Испанская контора Валерия Газзаева

by Topbloger 25. апреля 2018 16:00

Сулейман сидит — деньги работают

by Topbloger 16. апреля 2018 18:44
Доходы сенатора Керимова выросли в 230 раз, депутат Аникеев заработал 4 млрд

Судя по опубликованным в пятницу Государственной Думой и Советом Федерации декларациям, самым богатым думцем стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев, заработавший в прошлом году 4,3 млрд рублей. Сенатор Сулейман Керимов, которого Франция обвиняет в уклонении от уплаты налогов, задекларировал по итогам 2017 года доход в 230 раз больший, чем годом ранее. Григорий Аникеев был фигурантом составленного в 2012 году экс-депутатами Дмитрием Гудковым и Ильей Пономаревым списка «золотых кренделей» - законодателей, совмещающих парламентскую деятельность с занятием бизнесом.  13 04 17 deklsetatt 02

Скачать декларации о доходах депутатов Государственной Думы

Григорий Аникеев - основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 года. До 2015 года Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2015 г. издание оценивало его состояние в $400 млн. Он уже становился самым богатым депутатом Госдумы – три года подряд: с 2012 по 2014 гг. В 2015 году Аникеев заработал 600 млн рублей, а в 2016 г. – 527,6 млн рублей. Из декларации Аникеева за 2017 году исчезли две квартиры (170,8 кв. м и 146 кв. м), три машино-места, два земельных участка (7338 кв. м и 900 кв. м), а также не завершенный строительством жилой дом (41,7 кв. м). Зато появился жилой дом (298,9 кв. м) и земельный участок (10 901 кв. м). Далее...

Владимира Антонова принудительно десоветизируют

by Topbloger 13. апреля 2018 10:58
Кроме банка «Советский» банкиру припомнят не менее десяти загадочных банкротств

Сегодня должно быть принято решение об аресте задержанного в среду экс-банкира и бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Антонову вменяется в вину хищение 150 млн рублей из банка «Советский». Однако заочно осужденный в Британии и разыскиваемый Литвой банкир может оказаться причастным к краху еше не менее десяти банков на родине.

«Группа банкиров»

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных активов коммерческого банка задержан крупный бизнесмен», — говорится в официальном сообщении пресс-центра МВД.В сообщении отмечается, что в 2015 году бывшие руководители упоминаемого банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Кому был выдан кредит — в официальном документе не уточняется. Денежные средства, как говорят в МВД, были выведены через подконтрольные «указанному предпринимателю» организации и «в последующем похищены».Далее...

Караул устал ждать Олега Михеева

by Topbloger 6. марта 2018 14:34
Племянник беглого депутата отпущен после года пребывания в статусе заложникаПосле исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд рублей должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Как отмечает "Ъ", фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год.Пятое ходатайство СКР, о продлении срока ареста Виталия Попова до 14 марта этого года, рассмотрела судья Елена Ленская. Она признала обращение в суд следователя «законным и обоснованным». Однако тут же перечеркнула все, что было сделано за год следственной группой во главе со следователем ГСУ СКР Александром Избенко. Суд пришел к выводу, что из представленных следствием материалов невозможно сделать вывод о причастности Виталия Попова к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмыванию похищенных денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Более того, суд установил, что уголовное дело в отношении предпринимателя не возбуждалось, как того требует УПК. Отметим, что нарушения были выявлены Мосгорсудом, который и направил материалы дела на повторное рассмотрение Басманного райсуда, который на днях и освободил господина Попова под подписку о невыезде.Задержали Виталия Попова 14 марта 2017 года в рамках расследования в отношении его дяди — экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева, лидера волгоградского отделения «Справедливой России»Далее...

Гордость «Справедливой России» Ильдар Самиев облапошил гордость российского футбола Федора Смолова

by Topbloger 15. февраля 2018 10:49
Депутат, задолжавший миллиарды не побрезговал двумястами миллионами

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов  оказался одной из жертв экс-депутата от «Справедливой России» Ильдара Самиева, находящегося сейчас под следствием за невыполнение долговых обязательств. Футболист отдал почти двести миллионов рублей за находящуюся под залогом квартиру в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge. Илиев, входивший в Госдуме шестого созыва в комитет по земельным отношениям и строительству, потерял депутатский иммунитет,  не переизбравшись на прошлых выборах, что дало возможность следствию сразу же отправить его под арест. Как следует из материалов уголовного дела, на Федора Смолова экс-депутат Самиев вышел через своего приятеля, бизнесмена Руслана Фахриева еще весной прошлого года. Футболисту предложили купить квартиру площадью 194 кв. м в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в Хамовниках почти за 191 млн рублей. При этом господина Смолова заверили, что это очень хорошая цена, поскольку аналогичные квартиры в этом доме стоят на 10–20 млн рублей дороже. Например, сейчас застройщик предлагает там четырехкомнатную квартиру такой же площади за 213 млн рублей. Хорошую скидку футболисту объяснили якобы тем, что один из соинвесторов строительства «Knightsbridge Private Park» — ООО «Оптима проперти менеджмент» контролируется структурами господина Самиева. Далее...

Опала Александра Ткачева

by Topbloger 13. февраля 2018 11:04
Кто заинтересован в отставке аграрного министра

Недавнее задержание  российско-украинско-армянского бизнесмена Олега Мкртчяна у многих вызвало удивление: почему бывший губернатор, а ныне аграрный министр Александр Ткачев не смог прикрыть своего старого друга, да еще и многолетнего спонсора краснодарской «Кубани»? Наиболее вероятной причиной в нашем случае может быть уменьшение аппаратного влияния самого чиновника. Когда-то позиции Ткачева действительно казались непоколебимыми, но сейчас авторитетное агентство «Минченко консалтинг» уже называет его в числе пяти министров — главных кандидатов на вылет из правительства. Как же Александр Николаевич Ткачев докатился до такого?

  Агромонополии, а не фермерские хозяйства

На первый взгляд Ткачев вроде не давал оснований быть недовольным собой, всегда колеблясь вместе с линией партии, даже попал за свою лояльность в «кремлевские списки»  Минфина США. Так, он активнее всех выступил в поддержку так называемых контрсанкций – запрета ввоза в РФ импортных продуктов. Кроме того, именно по предложению Ткачева выявленную на границе продовольственную контрабанду стали не возвращать обратно, а уничтожать. В итоге за один год было раздавлено тракторами и сожжено в печах 7,5 тыс тонн такой продукции. Затем Ткачев предложил распространить эту практику на всю территорию страны, после чего найденные контрафактные продукты стали уничтожать повсеместно. Более того, минувшей осенью министр предложил еще «ужесточить ответственность за ввоз и предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят». Далее...

Банкроты Арсамаковы

by Topbloger 12. февраля 2018 15:03
Московский индустриальный банк накануне крахаМосковскому индустриальному банку потребовалась помощь со стороны акционеров — ЦБ потребовал доформировать резервы. Такое развитие событий — признак серьезных проблем в МИнбанке. Он входит в топ-30 по активам в России и имеет репутацию структуры, контролируемой чеченской группировкой. Президентом банка является кавалер ордена Ахмата Кадырова Абубакар Арсамаков. Вопрос о помощи обсуждался на заседании совета директоров МИнБанка 8 февраля. Речь шла о внесении акционерами 3,5 млрд рублей в виде безвозмездного вклада. В конце 2017 года была завершена докапитализация на 1,3 млрд рублей, исходно планировалось привлечь в капитал 4,8 млрд рублей.Согласно отчетности по РСБУ, на 1 января 2018 года объем средств физических лиц в МИнБанке превышал 188 млрд рублей. Средства юрлиц — 52 млрд. Чистый убыток по итогам 2017 года превысил 4,56 млрд рублей, против чистой прибыли 341 млн рублей годом ранее. У МИнБанка очень низкий уровень основного капитала (Н1.2) — на 1 января он составлял 6,3%, что лишь немногим выше требуемого минимума в 6%.Полученные в ходе допэмиссии средства не помогли банку существенно улучшить эти показатели. Организация Абубакара Арсамакова не соблюдает регуляторные надбавки к нормативам. С лета 2017 года ЦБ провел в банке три проверки. По словам источника “Ъ”, от Арсамакова потребовали, чтобы МИнБанк доформировал резервы на сумму «меньше половины собственного капитала банка» (в конце лета—осенью 2017 года его капитал составлял более 31 млрд рублей).Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Экс-замминистра Сажинов присосался к грудному молоку Грефа

by Topbloger 17. января 2018 17:59
Сбербанк выдал деньги беглому уголовникуСледователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов из холдинга «Нутритек».Следственные мероприятия с участием около ста оперативников проводились, в частности, на заводе, ранее принадлежавшем холдингу "Нутритек", а также в домах и квартирах его бывшего руководителя Георгия Сажинова и иных лиц, имеющих отношение к выводу активов компании. Следователей интересовали финансовые и другие документы, связанные со сделками по выводу главного актива холдинга — завода в подмосковной Истре.Уголовное дело № 293190, фигурантом которого является бывший заместитель министра сельского хозяйства России Георгий Сажинов, было возбуждено 14 июля 2015 года следственным отделом ОМВД по Басманному району г. Москвы. Поскольку на тот момент фигурант уже скрывался от правоохранителей за пределами России, 22 декабря 2015 года обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему было предъявлено заочно. В настоящее время по данным правоохранительных органов Сажинов находится в Киеве.Как следует из материалов дела, экс-чиновник в качестве гендиректора двух компаний — ООО «Нордекс» и ООО «Нутримедлабораториз» — выстроил доверительные отношения с руководителями ООО «СМкапитал». А потом обратился к ним за финансовой помощью под тем предлогом, что сильно задолжал «Россельхозбанку». Стороны заключили несколько договоров займа на общую сумму 530 млн рублей. Однако ни в оговоренные сроки, ни позже заемщик с кредитором так и не рассчитался. Таким образом, заключило следствие, боле полумиллиарда рублей компании «СМкапитал» были похищены....Далее...

Je suis Сулейман: Александр Штудхальтер взят без шума и пыли

by Topbloger 15. января 2018 11:39
Распорядитель фонда Керимова — жертва бизнеса по-российски

Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, скупавший французские виллы в интересах российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова,  находится по арестом еще с ноября прошлого года. О задержании бизнесмена стало известно только сейчас благодаря публикации издания Nice-Matin. Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  Штудхальтер вместе со своими родственниками руководит благотворительным фондом Suleyman Kerimov Foundation, в который Керимов передал свои активы перед избранием сенатором. [Daily Storm; 22.11.2017; «Судьба миллиардера: от аниматора до Афона»:  Керимов использовал фонд не только для ведения бизнеса, но и для распространения политического влияния. В преддверии выборов в Государственную думу 2011 года Suleyman Kerimov Foundation выдал гранты фонду поддержки политических партий «Мандат» (глава — Татьяна Валентиновна Сеппянен).  В конце 2010 года организацией было получено от фонда сенатора 86,4 млн рублей, а в 2011 году — 36 млн рублей. Согласно официальной информации, грант был оформлен на «поддержку уставной деятельности, направленной на развитие гражданского общества». Источник, близкий к администрации президента, в беседе с корреспондентом ...Далее...

Врио губернатора Никитин отправил за решетку вице-спикера Сорокина

by Topbloger 20. декабря 2017 19:54
Вице-спикер нижегородского заксобрания Олег Сорокин арестован по обвинению в получении взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера». Экс-мэра Нижнего Новгорода депутаты называют «предпринимателем номер один», а его супруга, управляющая семейным бизнесом, в 2012 году стала самой богатой из жен российских чиновников с заработком в 1,5 млрд рублей. Политологи связывают уголовное преследование Олега Сорокина с усилиями полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича по укреплению позиций врио губернатора Глеба Никитина.[Сетевой дневник Sorokinhvost, 19.12.2017: "Вот что принесли сороке про Сорокина": Занимается им (Сорокиным) СУСК России, ГУЭБ, привлеченные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области. Обыск начат примерно в 3 часа ночи 19.12.2017. По предварительным данным, претензии предъявляются по ст 165 УК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В ходе обыска обнаружено около 1,5 млрд рублей наличными. Дом (квартирка) у фигуранта — 700 кв.м. Две сауны, хамам, спортзал, кинотеатр, библиотека. У собаки тоже своя комната — врезка К.ру] Сотрудники полиции и СК задержали 19 декабря Олега Сорокина, в офисах подконтрольной ему компании «Столица Нижний» прошли обыски с участием бойцов спецназа. Вечером Нижегородский райсуд арестовал его до 17 февраля. По информации пресс-службы суда, Олегу Сорокину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Фабула обвинения касается событий 2012–2013 годов, когда ...Далее...

Список Компроматов