На Махлаев давят обысками, допросами и конфискациями

by Topbloger 20. сентября 2018 15:36
Имущество «Тольяттиазота» будет под арестом до тех пор, пока не придет в негодность

В Тольятти в Комсомольском районном суде продолжается заочный процесс над экс-руководителями ОАО «Тольяттиазот» Владимиром и Сергеем Махлаями, бывшим гендиректором компании Евгением Королевым, владельцем Nitrochem Distribution AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом. Все обвиняемые находятся за пределами России (по данным агентства «Руспрес», Сергей Махлай имеет паспорт США) и заочно арестованы. Инициатором процесса считается «Уралхим» Дмитрия Мазепина, купивший в 2008 году 10% ТОАЗа у «Реновы». Структуры отца и сына Махлаев владеют 71% акций предприятия, еще 12,96% принадлежит швейцарской Ameropa. По версии следствия, с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд рублей была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд рублей, платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями. Далее...

Мазепину не дотянуться до Махлаев

by Topbloger 28. мая 2018 20:55
В Тольятти судят пустое местоУголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежат 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководителями «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции. Всего в тот период, как считает следствие, по заведомо заниженной цене ТОАЗом компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем якобы были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке. Ущерб следствие оценивает почти в 85 млрд руб. При этом, указывали представители «Уралхима», такая схема действовала еще с 1990-х годов, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля над предприятием совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который сейчас является обвиняемым по делу. Потерпевшими по делу признаны «Уралхим», еще один миноритарный акционер Евгений Седыкин (ему принадлежат 0,00019% акций предприятия) и сам «Тольяттиазот», причем соответствующее решение в отношении последней компании было принято уже судом на стадии предварительных слушаний. В суде уже дал показания заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он, в частности, сообщил, что, начав собственное расследование в отношении тольяттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин также сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».Далее...

СИЗО развязал язык Сергею Соколову

by Topbloger 6. апреля 2018 15:41
Скандальный охранник Березовского признался в изготовлении компромата на противников Мазепина и готов к исповеди

Бывший охранник Бориса Березовского и руководитель агентства безопасности «Атолл» Сергей Соколов был арестован вместе с бывшим главой службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиным и еще группой лиц 17 января по обвинению в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. ФСБ также подозревает задержанных в инсценировке теракта: якобы они по заказу преступной группировки «Законовские» должны были подбросить оружие и экстремистскую литературу в офис предпринимателя Магомеда Шишханова, расположенный на «Тольяттиазоте». При этом Служба безопасности Украины, ранее задержавшая сожительницу Соколова уверяет, что группа планировала не инсценировку, а самые настоящие террористические акты.

Письмо на волю

Пребывая в «Лефортово», Сергей Соколов написал письмо, в котором признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота» и государственных чиновников высокого ранга. В письме упоминаются фамилии замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей «Тольяттиазота» Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, а также чиновников Минфина. Далее...

Коган атакует

by Topbloger 27. февраля 2018 13:11
У «Тольяттиазота» снова проблемы с рейдерамиВ следующем году одно из крупнейших предприятий страны «Тольяттиазот» отметит своё тридцатилетие. Страшно даже представить себе, что почти половину своей жизни оно вынуждено отбиваться от рейдерских атак. Вот и сейчас покой компании только снится. По имеющейся информации, на лидера аммиачного производства готовится нападение, и на этот раз противник серьёзный – новоиспечённый владелец «Уралсиба» Владимир Коган. Он уже ангажировал для решения задачи специально обученных людей.Примерно две недели назад на расследовательских ресурсах появилась любопытная информация. Генерал ФСБ Виктор Воронин, после одного из особо громких скандалов потерявший в спецслужбе тёплое место, решил вытащить из СИЗО Сергея Соколова. Приятель гебиста попал за решётку по обвинению «в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», хотя предъявить ему можно ещё многое. Однако эта история имеет мало чего общего с принципами крепкой мужской дружбы и поговорками из разряда «друг познаётся в беде». На самом деле, Воронин преследует сугубо меркантильные соображения и действует, вероятно, не по своей инициативе, а по указанию руководства. Об этом говорит следующее. В данный момент скандальный генерал трудоустроен в банке «Уралсиб», с ноября 2015-го контролируемый миллиардером Коганом. Но зачем Владимир Игоревич пригрел на груди столь одиозного персонажа? Здесь, похоже, правы журналисты, считающие, что Воронин потребовался финансисту «для усиления силового блока». Вскоре же труппа, как и задумано, пополнится Сергеем Соколовым. Далее...

Странная история Сергея Соколова и Дарьи Мастикашевой

by Topbloger 14. февраля 2018 16:08
Охранник Бориса Березовского арестован ФСБ вслед за арестом содержанки-тхэквондистки СБУ

Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов известен, как эксперт, выступающий во многих СМИ, а также как владелец ЧОП "Атолл", которое занималось в основном слежкой, промышленным шпионажем, сбором компромата... Недавно он был задержан за имитацию теракта на предприятии "Тольяттиазот", за контроль над которым его бывшие собтвенники Владимир и Сергей Махлаи ведут борьбу против председателя совета директоров концерна "Уралхим" Дмитрия Мазепина. В конфликт неожиданно вмешалась служба безопасности Украины: по сведениям МБХ, руководство спецслужбы соседнего государства заявляет, что теракт мог быть не фиктивным, а настоящим.

Провокация или не провокация?

Сергей Соколов был задержан сотрудниками ФСБ 16 января 2018 года. На него завели уголовное дело по статье 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и статье 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обе статьи шли по второй части (группа лиц по предварительному сговору). «Группу лиц», с которой «предварительно сговорился» Соколов, задержали в тот же день: это были руководитель Информационного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, экс-глава службы безопасности ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Олег Антошин и его бывший заместитель Алексей Алексеев. Сообщалось, что задержания прошли в рамках расследования причастности правоохранителей Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»)Далее...

Шахматная зачистка Кирсана Илюмжинова

by Topbloger 28. марта 2017 13:29

Трудно оценить, насколько глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов умеет играть в шахматы, но в аппаратных играх ему не раз удавалось переигрывать профессионалов. На этот бывший президент Калмыкии столкнулся с достойным противником - из FIDE Илюмжинова вытесняют американцы.Вчера на главной странице официального сайта Международной шахматной федерации появилась новость об уходе Кирсана Илюмжинова с поста ее президента. В тексте новости говорилось о том, что "в конце заседания президентского совета FIDE", который состоялся в воскресенье в Афинах, господин Илюмжинов "объявил о своей отставке". Она якобы была "доведена до сведения членов совета", а в апреле по этому поводу должно быть созвано его экстренное заседание. Новость можно было считать сенсацией. Пост президента FIDE Илюмжинов занял в 1995 году и сохранял его, несмотря на то что на последних выборах сталкивался с сильными оппонентами. В 2010 году ему противостоял 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, а в 2014-м — 13-й чемпион Гарри Каспаров.  У легендарных соотечественников господин Илюмжинов выигрывал достаточно убедительно. При этом он неоднократно подчеркивал, что не намерен расставаться с должностью руководителя федерации, входящей в число крупнейших в спорте, как минимум до следующих выборов, которые состоятся в 2018 году. ...Далее...

Кокаинисты Сергея Махлая

by Topbloger 25. января 2017 21:41
В конфликте собственников ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) на который одновременно претендуют отец и сын Владимир и Сергей Махлаи и — с другой стороны — олигарх Дмитрий Мазепин под суд пошел очередной «стрелочник». На этот раз по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан топ-менеджер предприятия. Ни у кого не вызывает сомнений, что на самом деле причина ареста — борьба за владение ТоАЗом.Как сообщил источник в правоохранительных органах, 23 января в 7:30 у подъезда собственного дома сотрудниками ОУР ОП № 22 УМВД по городу Тольятти был задержан Николай Неплюев, 1984 года рождения, являющийся директором по финансам и экономике ОАО «ТольяттиАзот». У топ-менеджера химического гиганта при личном досмотре были изъяты два пакета с веществом белого цвета, по 5 грамм каждый. Как отметил источник, позже было установлено, что изъятым веществом оказался кокаин. Кроме того, по словам источника, в ходе медицинско-биохимического исследования в моче Неплюева также был обнаружен кокаин, что указывает на то, что задержанный долгое время употребляет данное вещество. ...Далее...

Руководство ТОАЗ проложило денежную «трубу» в США

by Topbloger 24. ноября 2016 00:12
ОАО «Тольяттиазот» -  единственное химическое предприятие в России, которое имеет собственный трубопровод по перекачке жидкого аммиака, идущий до морских портов. Кроме этого, «Тольяттиазот» (ТОАЗ) имеет еще и «трубопровод» по перекачке денежных средств за рубеж. «Труба» действует безотказно, нелегально перекачивая прибыль в США, позволяя владельцам уходить от налогов и оставляя работников без зарплаты. Схемы этого «трубопровода» были «нарисованы» председателем совета директоров Сергеем Махлаем (находится в международном розыске), а усовершенствованы и приведены в исполнение гендиректором ТОАЗ Вячеславом Сусловым и финдиректором Николаем Неплюевым. Этими схемами уже занимается Росфинмониторинг, а руководители ТОАЗ находятся в панике. Ситуация выглядит, как сознательная диверсия американца Сергея Махлая (он имеет гражданство США). В Самарской области сейчас крайне неспокойно: возмущены работники ...Далее...

«Сума» и «тюрьма» Фетисова, Евтушенков и других

by Topbloger 29. июня 2016 16:00

Сообщение о том, что арест и обвинение в мошенничестве в особо крупном размере не помешали бывшему главе «РусГидро» Евгеню Доду заново переизбраться  в совет директоров прохоровской «Квадры», уже никого, собственно, не удивляют. Бизнес в России настолько часто сопровождается арестами, как фактором деловой жизни, что условную «тюрьму» предприниматели рассматривают, лишь как фактор коммерческого риска. Жаль только, что от него невозможно страховку купить. «Зэк-менеджмент» стал явлением настолько обыденным, что ряд крупных финансовых сделок последнего времени совершались  не выходя из-под домашнего ареста или камеры СИЗО. Нетрудно заметить, что в основном эти сделки касались отчуждения бизнеса попавших под следственный пресс предпринимателей. Что поделаешь, в России всегда пресловутая «тюрьма» была неотделима от «сумы».  Проблема давления на бизнес с помощью УК вышла на самый высокий уровень, поэтому Forbes решил исследовать тему экономических преступлений и измерить уровень давления на участников списка самых богатых предпринимателей страны, ведь и они не застрахованы от уголовного преследования. Была изучена статистика экономических преступлений с 2000 года, подготовленная Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, и обнаружены несколько интересных цифр.  ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов