Анатолий Мотылев не отвертелся от взыскания 1,4 млрд

by topbloger 28. ноября 2019 15:25
Ответственность по долгам «Компания Розничного Кредитования» разделят менеджеры Соболев и Шараев

Арбитражный суд Московского округа подтвердил взыскание по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 1,4 миллиарда рублей с бизнесмена Анатолия Мотылева и еще двух лиц, контролировавших банк "Компания розничного кредитования" (КРК): бывшего председателя правления банка Максима Соболева и члена правления Антона Шараева. Решение взыскать деньги столичный арбитраж принял 21 июня, апелляционная инстанция 6 сентября оставила это решение без изменения. В то же время суд отклонил требование АСВ в части взыскания денежных средств с еще трех экс-менеджеров организации, пишет РАПСИ.

Центральный банк (ЦБ) РФ 11 июля 2014 года отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк КРК проводил высокорискованную кредитную политику и не создал адекватные принятым рискам резервы.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2015 года удовлетворил заявление АСВ, которое ранее являлось ликвидатором банка, о банкротстве кредитной организации. В процессе ликвидации КРК, по информации агентства, была установлена недостаточность активов кредитной организации для удовлетворения его текущих обязательств. В связи с этим ликвидатор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).
Далее...

В "Траст" зашла команда рэкетиров-коллекторов Михаила Хабарова

by topbloger 28. ноября 2019 09:04
Государство наняло "парней с цепями и битами" в Банк непрофильных активовБанк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей. Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».

Госбанк декларировал, что прессинговать бизнес не собирается, а компании, которые имеют шанс остаться на плаву, могут рассчитывать на поддержку. С учетом благих намерений назначение в мае этого года на должность исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, человека, которого СМИ называли «чем-то средним между рэкетиром и коллектором», вызвало много вопросов. В 2010-2014 годах Хабаров возглавлял компанию А1, одного из самых агрессивных игроков на рынке недружественных поглощений. В ее арсенале — типичный набор средств для ведения войн акционеров: от квазиправовых методов до примитивного давления. Получив важный государственный пост, Михаил Хабаров привел в госбанк команду спецов из А1Далее...

Вместо 91 млн с Константина Аверина взыскали только 27 млн рублей

by topbloger 21. ноября 2019 12:46
Основатель «Стелла-банка» легко отделался

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с основателя «Стелла-Банка» Константина Аверина 27 миллионов рублей. Требование к господину Аверину было заявлено еще в 2017 году, суды трех инстанций отказали в его удовлетворении, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, пишет DonDay.

Заявление поступило от «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Корпорация требовала признать недействительными несколько сделок Аверина с банком на 91,9 миллиона рублей. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. сообщало о продаже банкиром 8,12% акций агрохолдинга «Степь», которым он владел со своим деловым партнером Али Узденовым, после чего на имущество Аверина был наложен арест.

Требования АСВ удовлетворили частично. Суд признал недействительными две сделки «Стелла-Банка» и его основателя. Речь идет об операциях на 7 и 20 миллионов рублей. Общую сумму постановили взыскать с Аверина.

По данным «Ъ», Центробанк РФ отозвал лицензию у Стелла-банка 14 апреля 2016 года. Регулятор посчитал, что банк проводил рискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов и привлекал вклады населения по ставкам выше рыночных.

В июле того же года за особо крупное мошенничество к двум с половиной годам колонии был приговорен назначенный директором банка в день отзыва у него лицензии Олег Петров. 72-летний пенсионер успел поруководить Стелла-банком всего 11 дней.
Далее...

Экс-шеф Капиталбанка Сергей Осипов получил 7 лет за 700 млн рублей

by topbloger 18. ноября 2019 20:38
Осуждены также двое московских подельников ростовского банкираСегодня в Ростове-на-Дону суд приговорил экс-председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов. Защищавший господина Осипова адвокат Дмитрий Конов отмечает, что обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, которые потом отказались от них. Адвокат считает приговор незаконным и планирует обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления Капиталбанка Сергею Осипову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок семь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию.

Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии обвинения, в конце 2015—начале 2016 года господин Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти заведомо невозвратных кредитов.
Далее...

У полковника Черкалина ищут еще один миллиард

by topbloger 8. ноября 2019 13:03
Взятку могли передать при санации Балтийского банка

В деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина появился новый эпизод, связанный с санацией Балтийского банка. 1 млрд из выделенных на санацию кредитного учреждения 67,4 млрд рублей якобы предназначался для руководства АСВ и ФСБ.

По данным «ОМ», заявление о возможной причастности офицера спецслужбы к преступлению было зарегистрировано в конце августа 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР и находится в производстве у следователя Альберта Овчинникова, который ведет дело Черкалина. Автор обращения — адвокат Ваха Гишкаев, он представляет интересы экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. В начале сентября он был допрошен в статусе свидетеля. Источник, близкий к руководству Следственного комитета, подтвердил, что вся информация из заявления будет проверена.

Адвокат попросил также привлечь к ответственности бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Обращение юриста на имя председателя Следственного комитета поддержал депутат Госдумы Валерий Рашкин. В своем письме Александру Бастрыкину от 30 октября Рашкин просит «возбудить в случае имеющихся на то оснований уголовное дело, а также обеспечить объективное следствие». Коммунист предполагает, что речь может идти о рейдерском захвате Балтийского банка.
Далее...

Долгануть до получки у Людмилы Путиной

by topbloger 7. ноября 2019 11:59
Президент сравнил экс-супругу с бабкой-процентщицей ДостоевскогоЗа крупнейшими в стране микрофинансовыми конторами стоят дети олигархов, скандальные госменеджеры и экс-супруга президента.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. Становится больше и «плохих долгов», платежи по которым просрочены. По данным Национального бюро кредитных историй, в яму погружаются все заемщики, но особенно самые бедные, с доходами менее 20 тыс. руб. в месяц.

Все это грозит кредитным пузырем. Учитывая еще и то, что реальные доходы населения не растут. Одной из причин их падения даже при условии увеличения зарплат Минфин называл необходимость уплачивать проценты по займам.

Чтобы погасить одни долги, люди залезают в новые. И все чаще берут деньги в конторах микрозаймов. По темпу роста рынок микрофинансирования уже обошел потребкредитование банков. К кому же россияне записываются в долговое рабство, пока правительство и Кремль демонстрируют беспомощность в борьбе с бедностью?

Более трети клиентов микрофинансовых организаций сталкиваются с задержкой заработной платы, показало исследование МФК «Займер». За счет микрозаймов люди вынуждены покрывать возникающий «кассовый разрыв» в семейном бюджете. И становятся еще беднее из-за долговых процентов.
Далее...

Как племянник Путина превратился в миллиардера

by topbloger 1. ноября 2019 12:01
Путь Михаила Шеломова в "Согаз" и банк "Россия"51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России, один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за $1 млрд — при этом ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. Исправляем это упущение.

Парк

На съезде со 125-го км платной трассы Москва — Санкт-Петербург есть пропускной пункт «Завидово». За ним — 125 тысяч гектаров одноименного национального парка, но простым людям туда не попасть. Внутри расположена президентская госрезиденция «Русь», которую охраняет ФСО, туда пускают только местных. Так получилось, что родные для Владимира Путина места тоже попали внутрь защищенного от посторонних глаз периметра. Это путинское «родовое гнездо» — деревня Поминово, где родился отец президента, и деревня Заречье, где жила его мать Мария Шеломова с братом Иваном, морским офицером, капитаном 1 ранга.

dom materi front logo 0943859043906549308654530-69485389076576
Дом, где жила мать президента Мария Шеломова
Чтобы попасть на охраняемую малую родину президента, корреспонденту «Проекта» пришлось доехать до соседней деревни Тургиново, где стоит Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — там, как утверждают местные СМИ, крестили родителей Путина. Там можно бросить машину и пройти в Заречье пешком через еще один пост ФСО, изображая местного.
Далее...

После года в СИЗО владелец банка «Пурпе» Алексей Евдокимов потребовал 12,5 млн рублей компенсации

by topbloger 28. октября 2019 14:08
Суд согласился на выплату полутора миллионов, банк лопнул

Как стало известно “Ъ”, бывший председатель правления и владелец контрольного пакета банка «Пурпе» Алексей Евдокимов попытался в суде добиться выплаты ему 12,4 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Банкир в свое время являлся ключевым фигурантом расследования хищения 122 млн руб., выделенных РЖД на реализацию инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги», однако в конце концов обвинение с него сняли. В итоге суд удовлетворил иск господина Евдокимова частично, назначив компенсацию, почти в десять раз уступающую той, что требовал истец,— чуть более 1,3 млн руб.

Бывший председатель правления банка «Пурпе» Алексей Евдокимов обратился в Замоскворецкий суд столицы несколько месяцев назад. Он требовал от Минфина компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 12,4 млн руб.

Господин Евдокимов был арестован 20 марта 2015 года в рамках расследования обстоятельств хищения 122 млн руб. из средств РЖД. Эти деньги были выделены на реализацию комплексной инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги». По первоначальной версии Следственного комитета России (СКР), после открытия финансирования программы ряд управленцев из железнодорожной отрасли и бизнесменов сколотили преступную группу с целью хищения денег.

Далее...

АСВ заберет у банкирши-банкротши Маркус деньги от продажи жилья в Лондоне

by topbloger 26. октября 2019 10:23
Как сообщают "Ведомости", суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства. Решение было принято 23 октября.

Маркус была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 25 мая 2017 года. Конкурсным управляющим был назначен Юрий Рожков – он ищет активы Маркус для их продажи и погашения ее долга в России. В августе того же года Маркус приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за хищение более 113,5 млрд рублей из Внешпромбанка. Такую же сумму она должна кредитной организации.

В решении суда речь идет о квартире, которую Маркус приобрела в жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком в 2000 году Позже она была продана за примерно $5 млн независимому покупателю, знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в США, где они были арестованы.

По российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее выплачиваются деньги кредиторам), установил суд в Нью-Йорке. Передача активов Маркус управляющему должна завершиться в течение 14 дней, но для вывода денег из американской юрисдикции потребуется дополнительное судебное решение, говорится в постановлении.
Далее...

Чекист Пронин вывел из православного банка миллиард

by topbloger 25. октября 2019 10:02
К президенту «Пересвета», израильтянину Швецу претензий у следствия нет

На днях сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявили совладельцу банка «Пересвет» и гендиректору аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олегу Пронину и его защитникам об окончании предварительного следствия и предоставили им материалы уголовного дела для ознакомления. 49-летний глава «Пересвет-инвеста» обвиняется в хищении под видом получения кредитов с последующим выводом за границу миллиарда рублей, он был арестован почти год назад по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда шла речь о хищении кредита на 330 млн рублей, полученного в «Пересвете». Деньги якобы были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок. По данным источников «Ъ», дело выделено из материалов большого расследования, в котором помимо господина Пронина фигурируют «неустановленные лица».

Как посчитали следователи, за границу средства, полученные в виде кредита, выводились по фиктивному контракту о предоставлении услуг и поставках товаров.

Ни того ни другого, по данным правоохранительных органов, сделано не было. При этом все финансовые операции, по версии ГСУ, осуществлял непосредственно господин Пронин, являющийся, кстати, выпускником Академии ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка».
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное