Путь Якобашвили в Конго за конфликтными минералами

by Topbloger 12. января 2018 12:49
После многих лет сотрудничества с Юшваевым он разучился бояться чего бы то ни было

Один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили вместе с партнерами займется покупкой и продажей золота, олова, тантала, кобальта и другого сырья из Африки, для чего он уже приобрел две компании на континенте. По словам бизнесмена, он планирует инвестировать в проект $200 млн в 2017–2018 годах, размер уже вложенных средств он при этом не уточнил. По мнению экспертов, это выгодный, но рискованный бизнес в политически нестабильных регионах, на работу в которых наложен ряд международных ограничений.Компании, долю в которых приобрел Давид Якобашвили — это руандийская Tams и Coproco из Конго. Согласно сайту Tams, компания была основана в январе 2017 года и намерена стать ведущим экспортером 3T Mineral (другое название — «конфликтные минералы») в Конго, Руанде и Уганде. Tams, согласно ее сайту, имеет сертификат iTSCi — эта программа, содействующая компаниям в проведении аудита поставщиков минералов для соответствия рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций (ООН). У компании также есть этический кодекс и политика по использованию «конфликтных минералов».

Факторы риска - боевики и детский труд

«Конфликтными минералами» принято называть металлы, добываемые в условиях вооруженных конфликтов и нарушения прав человека, в частности в восточных провинциях Конго, где за счет средств, полученных от их продажи, вооруженные формирования и группы мятежников уже убили более 5 млн человек.​ Тантал, олово и кобальт используются в производстве ноутбуков, смартфонов, планшетов и электрокаров. В Конго сосредоточено более половины мировых запасов кобальта, используемого в производстве литий-ионных аккумуляторов (подтвержденные запасы кобальта — 3,4 млн т). По законодательству США компании должны контролировать свою производственную цепочку и сообщать о мерах, которые ими принимаются, чтобы не использовать такие минералы в производстве. Так, ...Далее...

Арест Керимова навел страх на весь французский российский бомонд

by Topbloger 1. декабря 2017 12:35

Правоохранительные органы Франции подсчитывают сумму претензий к задержанному на этой неделе в Ницце российскому миллиардеру Сулейману Керимову. По версии France 3,  миллиардер мог не доплатить налоги со сделок с недвижимостью на €400 млн. Помощь россиянину в уходе от налогов оказывали граждане Франции, которые сейчас также являются фигурантами уголовного дела. Риторическим остается вопрос, если французов на ровном месте дагестанский сенатор «кидает» на сотни миллионов, то что он может себе позволить непосредственно в России?

 

€40 млн наличными и риелтор под стражей

 

По информации телеканала, следствие подозревает, что миллиардеру удалось провернуть финансовую махинацию за счет того, что налог на виллы, приобретенные  в его интересах, уплачивался с заниженной стоимости. Речь идет о пяти виллах на Лазурном берегу. В публикации также говорится, что еще €40 млн были выплачены наличными со счетов в Швейцарии и Монако. На данном этапе, помимо Керимова, в уклонении от уплаты налогов подозревается еще двое человек: управляющий его виллами Седрик Фажруа (отпущен под залог в €140 тыс) и агент по элитной недвижимости, она была заключена под стражу. По данным ...Далее...

Гвардейцам Золотова вставили пистон мушкетеры «королей» Юшваева и Павлова

by Topbloger 20. ноября 2017 11:01

Целью деятельности Росгвардии провозглашался «государственный контроль за соблюдением законодательства РФ в области частной охранной деятельности». Это задание силовики поняли по-своему. Как показала перестрелка в деловом центре «Москва-Сити», правоохранителей привлекают для личной охраны уголовные авторитеты. Причем в реальном боестолкновении бойцы командующего Виктора Золотова  продемонстрировали полную профнепригодность: один из них потерял пистолет. В результате стрельбы пострадали 10 человек, в том числе два росгвардейца, шестеро госпитализированы.

 

 18 11 17 strelbf 04

На месте происшествия

 

Конфликт произошел около 22 часов в ресторане Crystal BallRoom башни «ОКО», где стоимость только аренды зала целиком начинается от 500 тыс рублей. Там праздновался юбилей некоего Дмитрия, о чем свидетельствовала праздничная табличка с надписью Dmytry1967. Банкет, рассчитанный на 260 человек, в программе именовался «Вечер в кругу друзей». Ведущим пригласили Валдиса Пельша, также в ресторане должны были выступить артисты Цирка дю Солей  и звезды российской эстрады: Валерий Меладзе, Григорий Лепс...Далее...

Купив у мафиози Юшваева «Домик в деревне», Pepsi обрадовалась царящей там коррупции

by Topbloger 28. сентября 2017 16:59

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)  не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. Как сообщало агентство «Руспрес», с января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы. На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД),  после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo. «Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой ...Далее...

Скромный бизнес чиновника Хорохордина

by Topbloger 2. мая 2017 09:40

Портал The Moscow Post опубликовал статью о бизнес-интересах высокопоставленного чиновника Олега Хорохордина, которые стали известны после взлома почты госслужащего. Однако через несколько часов статья об этом человеке, который прошел путь от активиста движения "Наши" до настоящего энергетического магната, исчезла со страницы www.moscow-post.com/economics/kadry_reshajut_vse24662/. Агентство «Руспрес» публикует полный текст удаленного материала без изменений и сокращений.

 

02052017-horo-5

Буянов, Гончарук и Носова нажились на горе Евтушенкова

by Topbloger 17. марта 2017 16:34

Ранее Банк России и Минфин не раз обещали усилить борьбу с инсайдерами. В данный момент Центробанк переходит от слов к делу: троим менеджерам принадлежащей Владимиру Евтушенкову АФК «Система» предъявлено обвинение в использовании инсайда в личных целях. Это — первое в истории дело о нарушении закона об инсайдерской торговле.Выявленных нарушителей пока что трое. Речь идет об Александре Гoнчаруке – бывшем президенте «Системы», а на тот мoмент – заместителе председателя сoвета директоров АФК, Алексее Буянoве  – бывшем первом вице-президенте АФК и Надежде Носовой. Последняя работала в финансовом блоке корпорации, говорит близкий к «Системе» человек. ...Далее...

«Калинкин-малинкин» олигарха Щукина

by Topbloger 16. января 2017 13:38
Подобное дело потенциально могло быть возбуждено в любом регионе страны, где крупный бизнес, силовики и чиновники занимаются вымогательством. Рэкетиры 1990-х годов с битами не могли представить себе такого размаха — один из богатейших россиян по версии Forbes, учредитель компании "ПТК Уголь" Александр Щукин вместе с доверенными людьми кемеровского губернатора Амана Тулеева и главой областного следственного управления СКР генерал-майором Сергеем Калинкиным обвиняются в захвате контрольного пакета акций (51%) шахты «Разрез Инской». По версии следствия, рыночная цена актива составляет 1 млрд рублей. Под новый год следствие сделало миллиардеру «подарок», продлив срок его содержания под стражей еще на три месяца, до 13 апреля 2017 года.В материалах суда говорится, что 11 июля 2016 года по указанию генерала Калинкина в отношении акционера разреза Антона Цыганкова было заведено дело о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (шахтерам на два месяца задержали зарплату), его задержали и отправили в изолятор. На следующий день Калинкин организовал встречу задержанного с вице-губернатором Александром Данильченко...Далее...

Рублевская схема Михалкова-младшего

by Topbloger 11. января 2017 17:37

Российский союз правообладателей (РСП) является семейным предприятием: президентом его совета указан Никита Михалков, председателем правления — его сын Артем, генеральными директорами — криминальный бизнесмен Андрей Кричевский  и хозяин личного замка в Шотландии Сергей Федотов. Сейчас замковладелец Федотов арестован по подозрению в растрате. Михалков-младший эффективно вкладывает в недвижимость средства, которые вместе с уголовником Федотовым добывает его отец. Напомним, что с помощью РСП и Российского авторского общества (РАО) Михалков-старший обложил данью российских продавцов аудиотехники, а также ряд других отраслей экономики страны.Младшему сыну Никиты Михалкова 41 год. Артем, в отличие от старшего брата Степана, пошёл по стопам отца — окончил ВГИК, поработал актёром и режиссёром. ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«Елена Владимировна – пример удивительного карьерного лифта»

by Topbloger 6. декабря 2016 13:20

Фондом «Талант и успех» руководит Сергей Ролдугин, старый друг Владимира Путина и крестный отец одной из дочерей президента. Организация основана несколькими деятелями науки, культуры и спорта: балериной Светланой Захаровой, математиками Станиславом Смирновым и Иваном Ященко, хоккеистом Владимиром Каменским, худруком Академического симфонического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрием Темиркановым. Для финансирования своего основного проекта, детского центра «Сириус», фонд Ролдугина привлек практически всю финансовую элиту страны. Даже Игорь Зюзин, который никак не может реструктуризировать многочисленные долги «Мечела»...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Генерала Калинкина и губернатора Тулеева нагнул зек «Гарик Махачкалинский»

by Topbloger 17. ноября 2016 15:31

Кузбасс лихорадит: в регионе расследуют очередное громкое «угольное» дело. Один из его главных фигурантов — руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве акций стоимостью в миллиард рублей, — уже арестован судом. Схожие обвинения по инициативе ФСБ предъявлены ряду кемеровских чиновников и силовиков. Аналитики связывают происходящее со пошатнувшимися позициями губернатора Кузбасса Амана Тулеева и его конфликтом с партнерами ранее судимого олигарха Гавриила Юшваева.11 июля 2016 года по указанию генерала Калинкина в отношении формального владельца угольного разреза "Инской" Антона Цыганкова было заведено дело о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). У разреза накопилось более 500 млн рублей кредиторской задолженности, а более 800 шахтеров свыше двух месяцев не получали зарплату. Предпринимателя задержали. На следующий день глава управления СКР организовал для вице-губернаторов Кемеровской области Александра Данильченко и Алексея Иванова, а также начальника департамента обладминистрации Елены Троицкой встречу с задержанным. Чиновники потребовали у господина Цыганкова записанные на него 51% акций ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • Новее
  • 1

Список Компроматов