Михаил Абызов и его эстонская прачечная "Андурил"

by topbloger 21. ноября 2019 06:25
В копилку злодейств министра вбросили $800 млн журналисты Швеции и ПрибалтикиКак сообщает Meduza, внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.

Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.

Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT, эстонской газетой Postimees и «Новой газетой».

Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.

Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании с говорящим названием "Андурил" (Anduril), связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.
Далее...

Активы Михаила Абызова конфискованы в Сингапуре

by topbloger 15. ноября 2019 14:30
Альфа-банк нашел у экс-министра криптовалюту, недвижимость и компанию EmmersonВ Сингапуре по требованию Альфа-банка наложен арест на активы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет Meduza со ссылкой на источники The Bell.

Арест, в частности, наложен на компанию Emmerson, через которую Абызов с 2013 года пытается взыскать с Виктора Вексельберга почти 500 миллионов долларов за неисполненный опцион на акции энергокомпании «КЭС Холдинг» (теперь «Т плюс»), рассказали собеседники издания. Кроме того, арестованы недвижимость и криптовалюта. Оценка арестованных активов, по словам источников, пока не завершена.

Альфа-банк пытается взыскать с Абызова долг принадлежавшей бывшему министру компании Е4. Долг банк оценивает в 10 миллиардов рублей.

Абызов в марте 2019 года был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе против бывшего министра было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 млрд рублей на счетах бывшего чиновника.

Как сообщало ИА "Руспрес", оказалось, что причиной смертей в Новосибирске под завалами дома стало хищение Абызовым 4 млрд рублей. Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли.

Абызов торгуется за свободу через Меламеда

by topbloger 13. сентября 2019 10:05
Экс-министр щедро предложил Альфа-банку уговорить Вексельберга, и после этого получить часть долгаКак пишет The Bell, арестованный Михаил Абызов попробовал через посредников Искандара Махмудова и Леонида Меламеда договориться со своим главным кредитором - Альфа-банком. Переговоры через Махмудова не увенчались успехом - с должника требуют деньги вперед.

Михаил Абызов через своих представителей из СИЗО пытался договориться о мировом соглашении с владельцами Альфа-банка, рассказали трое знакомых бывшего министра. По словам двоих, посредником выступил Леонид Меламед, бывший топ-менеджер РАО ЕЭС и экс-гендиректор «Роснано», который сам провел несколько лет под арестом по обвинению в растрате 300 млн рублей. Переговоры идут еще по одной линии, знает один из собеседников, но имен не называет. Другой рассказал, что за Абызова перед владельцами Альфа-банка вступался его давний партнер по «Кузбассразрезуглю» миллиардер Искандар Махмудов, но безуспешно. Меламед и Махмудов на запросы не ответили.

Деньги или стулья?

Абызов предлагал банку подписать мировое соглашение в обмен на обязательства по погашению своего многомиллиардного долга, а также просил «Альфу» поучаствовать в урегулировании конфликта с Виктором Вексельбергом.

Но переговоры вылились в классический спор: что раньше — «деньги или стулья», и по крайней мере на начальном этапе успехом не увенчались, утверждает один из собеседников. Абызов предлагал Альфа-банку подписать мировое соглашение, но начать гасить долг после того, как будут урегулированы уголовные претензии против него. Банк настаивал на первоочередности выплат или личном поручительстве по долгам кого-то из знакомых бывшего министра.
Далее...

Абызов воровал деньги с помощью украинки Инны Пикаловой

by topbloger 10. сентября 2019 05:35
Экстрадированная из ДНР-ЛНР "игрушка в чужих руках" раскаяласьБасманный суд Москвы 2 сентября арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая сулит стать ключевой свидетельницей в деле экс-министра Абызова и заявляет о раскаянии, пишут "Ведомости". "Кассиршу" Абызова задержали в Воронежской области, в которую ее переправили с территории ОРДЛО, уточняет "Ъ".

Инне Пикаловой было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Пикалова частично признала вину, заявив, что «она была игрушкой в чужих руках».

Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в одном из уголовных дел против Абызова. Следственный комитет интересует период 2012–2013 годов, когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.

Следствие считает, что этот офшор контролировался Абызовым и использовался им для сделок криминального характера. В 2013 году находившиеся под контролем бывшего министра Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» ("Сибэко" и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Маржа в размере 4 млрд рублей были перечислены на счета Blacksiris.

Адвокаты Абызова сообщили, что им известно об аресте Пикаловой из СМИ, от других комментариев они отказались.
Далее...

Абызов воровал деньги с помощью украинки Инны Пикаловой

by topbloger 4. сентября 2019 07:49
Экстрадированная из ДНР-ЛНР "игрушка в чужих руках" раскаяласьБасманный суд Москвы 2 сентября арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая сулит стать ключевой свидетельницей в деле экс-министра Абызова и заявляет о раскаянии, пишут "Ведомости". "Кассиршу" Абызова задержали в Воронежской области, в которую ее переправили с территории ОРДЛО, уточняет "Ъ".

Инне Пикаловой было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Пикалова частично признала вину, заявив, что «она была игрушкой в чужих руках».

Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в одном из уголовных дел против Абызова. Следственный комитет интересует период 2012–2013 годов, когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.

Следствие считает, что этот офшор контролировался Абызовым и использовался им для сделок криминального характера. В 2013 году находившиеся под контролем бывшего министра Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» ("Сибэко" и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Маржа в размере 4 млрд рублей были перечислены на счета Blacksiris.

Адвокаты Абызова сообщили, что им известно об аресте Пикаловой из СМИ, от других комментариев они отказались.
Далее...

Причиной смертей в Новосибирске стало хищение Абызовым 4 млрд

by topbloger 30. августа 2019 07:38
Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли

По данным uralinform.ru, рухнувший в Новосибирске дом построил арестованный экс-министр Абызов - предполагаемый наркоман, и его компания "Сибэко". Чиновник-миллиардер хотел купить итальянскую виллу своей любовнице, поэтому экономил на технике безопасности. Под завалами оказались 12 человек.

Коллапсировавшее здание принадлежит Сибирской генерирующей компании (СГК), относящейся к уголовному делу экс-министра открытого правительства. Фирма в 2018 году приобрела ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"), из которой бывший чиновник вместе с подельниками, как полагают следователи, увел крупную сумму денег. В СГК признали факт причастности к ЧП. "28 августа обрушилась стена ПНС-2 (подкачивающей насосной станции - прим.ред.), на которой проходили ремонтные работы. На участке находилось 8 человек. В результате происшествия три человека погибли, один пострадал и госпитализирован с переломом ноги. Остальные не пострадали", - рассказали в пресс-службе компании.

Как пояснил директор Новосибирского филиала организации "Сибэко" Андрей Колмаков, станция, построенная в 1967 году, находилась на плановой реконструкции, которую осуществляла подрядная организация СИБЭМ. "О причинах [происшествия] пока говорить не могу. Нужно проводить расследование. Но когда объект передавался на ремонт подрядчику, он соответствовал всем требованиям безопасности", - заявил представитель компании.

Далее...

Экс-министру Абызову отменили арест 8 млрд рублей, но... взамен арестовали 27 млрд

by topbloger 28. августа 2019 08:49
Тем временем предъявлено еще одно обвинение - в похищении 4 млрд рублей из электросетей СибириУ бывшего министра открытого правительства [и предполагаемого наркомана] Михаила Абызова, обвиняемого по делу о хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, арестовано имущество более чем на 27 млрд рублей. Об этом заявил его адвокат на заседании Мосгорсуда, передает агентство «Москва». В эту же сумму арестованное имущество Абызова на заседании суда оценило и следствие. Защита в Мосгорсуде пытается оспорить арест части имущества бывшего министра.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева рассказала, что арест наложен на €121,7 (8,7 млрд рублей) на счетах Абызова. В апреле суд арестовал другие активы бывшего министра, в частности 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 тыс. рублей компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В то же время 22 августа Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу экс-министра. [...]

[tass.ru, 22.08.2019 "Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова": Басманный суд Москвы отменил обеспечительные меры на денежные счета, арестованные в рамках уголовного дела экс-министраДалее...

Михаил Шеин так пострадал от Абызова, что заказал государству премиальный "Майбах"

by topbloger 24. июля 2019 21:04
Новая машина главы "Алмазювелирэкспорта" стоит 12 млн рублейКак сообщает "ОМ", потерявший 4 млрд рублей на сделках с арестованным министром Михаилом Абызовым глава «Алмазювелирэкспорта» Михаил Шеин покупает элитный седан. За 12,3 млн топ-менеджеру достанутся 465 лошадиных сил Mercedes-Benz S560 Maybach, коричневая кожа салона со вставками из полированного корня ореха, ароматизированный и ионизированный воздух, электровыдвижная опора для ног и индивидуальная мультимедийная система.

Новая закупка

2277777-4359084609854098760954765745463567657564 15
Интерьер "Майбаха", который за госсчет покупает Михаил Шеин

Гендиректор «Алмазювелирэкспорта» Михаил Шеин говорил, что, по версии следствия, ущерб компании от действий Абызова не превышает 10 млн рублей.

Госкомпании нужен седан мощностью не меньше 465 лошадиных сил, разгоняющийся до 100 километров в час за 4,8 секунды. Салон должен быть отделан коричневой кожей и вставками из «полированного корня ореха». В машине должна быть система ароматизации и ионизации воздуха, «электровыдвижная опора для ног и индивидуальная мультимедийная система для пассажиров».

В документах закупки не указана марка автомобиля, под описание подходит Mercedes-Benz S560 Maybach, официальный дилер продает его за 12,7 млн рублей.
Далее...

Большая любовь Михаила Абызова

by topbloger 15. июля 2019 16:26

Где российскому чиновнику жить хорошо

by topbloger 20. июня 2019 07:44
Почему служащие, бизнесмены и пропагандисты из окружения Путина так сильно интересуются европейской недвижимостью?

Издание «EU Elections» напечатало материал о представителях истеблишмента РФ которые, по мнению журналистов, приобрели или получили недвижимость в стране. Публикуем перевод этого текста, без купюр.


71112018putin3

В последнее время в мировых СМИ часто отмечают, что санкции, введенные странами Запада против России, не достигли своих целей. Как в политической сфере – политические приоритеты Кремля практически не изменились, так и в экономической.

Безусловно, наметившийся после нескольких лет рецессии рост ВВП пока крайне незначителен. Реальные доходы граждан России на фоне роста цен ощутимо сократились. Тем не менее, кризисные явления, как минимум, не усиливаются. Безработица удерживается в рамках разумного, инфляция, хотя и выросла, тоже не приобрела критичных размеров.

Что жизнь россиян ухудшилась, это факт. Но опять-таки не существенно. И что важнее, это относится именно к простым людям, бедным слоям населения и среднему классу. Но отнюдь не к богатым и сверхбогатым гражданам страны: здесь ситуация прямо противоположная. Только за первый квартал 2019 года суммарное состояние отечественных миллиардеров увеличилось на $20 млрд, и это тенденция, отмечаемая во все годы санкционного давления. Иными словами, декларируемая цель санкций, которые изначально позиционировались как нацеленные не на простой народ, а на «окружение Путина», перевернулась на 180 градусов: в то время, как почти сорок процентов жителей России вынуждены экономить (в том числе на еде), благосостояние богатейших растет. В значительной мере это относится к близким Владимиру ПутинуДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное