Перевод средств через подставные аккаунты, накрутка курсов и кража криптовалюты пользователей с бирж

by topbloger 1. февраля 2023 16:56

"Треугольники" в "Сити". Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам. Однако при попытке приобрести крипту легко стать жертвой мошенников. Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes

С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями. Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы. В этих условиях в России криптовалюта превратилась в популярный инструмент для трансграничных переводов и платежей. Многие россияне стали пользоваться услугами peer-to-peer площадок для обмена и перевода криптовалют, чатами в Telegram или приходить в криптообменники лично.

Однако желающие обменять рубли на криптовалюту или совершить обратную операцию порой сталкиваются с обманом и хитрыми мошенническими схемами. Иногда от потери денег клиента не спасает даже личное присутствие при обмене. Как это происходит и что стоит знать, если нужно купить или продать криптовалюту?

"Треугольник"

Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник». Желающие купить или продать криптовалюту попадают в нее в поисках более выгодного курса на сайтах крупных обменников. Другое место поиска— Telegram-чаты, в которых участники предлагают купить или продать биткоины или стейблкоины. Эти группы стали доступным аналогом криптовалютных бирж или площадок, ведь не каждый человек умеет пользоваться Binance или p2p-сервисами. К тому же найти желающего купить или продать криптовалюту в Telegram-чатах можно быстро, без сложной регистрации и ожидания одобрения со стороны администраций криптобирж.

Далее...

как блокируют связь в Казахстане

by topbloger 13. января 2022 13:14

Интернет по расписанию и отключения вручную:. С 4 по 10 января жители Казахстана, где с начала года не прекращаются протесты, не могли выйти в сеть. Интернет был заблокирован на территории всей страны. С понедельника он начал работать по расписанию в течение четырех часов. Кто блокирует связь в стране и какое оборудование используется для этого?

Опасная ситуация

С начала января жители Казахстана не могут пользоваться интернетом: связность казахстанского сегмента с остальной сетью упала 5 января с 100% до 2%, по данным NetBlocks. Протесты из-за повышения цен на газ проходили с начала января и привели к отставке правительства и массовым беспорядкам. А 5 января на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Начиная с 4 января, в Казахстане полностью отключили мобильный интернет, а с вечера 5 января отключили и проводной, рассказал Forbes основатель сервиса для оптимизации логистики Relog, который работает в Казахстане, Бауыржан Рустемов. «Это продолжалось до 8 января. Тогда начали включать интернет в очень ограниченном режиме: доступ появился к нескольким новостным сайтам, а также к сервисам Kaspi (казахстанская платформа по управлению финансами и платежами. — Forbes) для переводов и платежей», — отметил Рустемов. По его словам, «полноценный интернет» появился 10 января на четыре часа с 9:00 до 13:00 по местному времени. «Так как мы IT-компания, то развернули собственный прокси-сервер в этот промежуток времени и пользуемся интернетом сейчас», — добавил Рустемов. По его словам, у абонентов всех операторов работали только звонки и возможность отправить смс.

Далее...

Компания за половину 2020 года получила от госорганов РФ более 15 тыс. запросов, в основном про пользователей "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Такси"

by topbloger 27. октября 2020 17:26
"Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

"Яндекс" удовлетворяет власти на 84%. «Яндекс» впервые раскрыл число запросов госорганов о раскрытии пользовательских данных: в первом полугодии компания отказала в 16% случаев. Google, опубликовавшая такие данные во втором полугодии 2019-го, отказала по 77% запросов

За первое полугодие 2020 года «Яндекс» получил от органов государственной власти более 15 тыс. запросов на раскрытие пользовательских данных. В большинстве случаев они были удовлетворены, количество отказов составило 2468, или 16%, сообщается на сайте компании. Как пояснил представитель компании, это первый подобный отчет, в дальнейшем он будет выходить каждые полгода.

Meduza, 26.10.2020, ""Яндекс" впервые рассказал, как выдавал данные россиян по запросам властей": За первое полугодие 2020 года государственные структуры направили в компанию более 15 тысяч обращений, и 84% из них компания удовлетворила. [...] В первой половине 2020 года «Яндекс» получил от российских органов государственной власти 15,3 тысячи запросов на раскрытие данных пользователей сервисов компании. По 12,9 тысячи запросов компания предоставила информацию властям, а в оставшихся 2,4 тысячи случаев отказалась это делать. [...]

Больше всего запросов на выдачу данных поступило в отношении пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта»: за полгода компания получила 8,8 тысячи обращений от госорганов и по 7,7 тысячи из них передала информацию.

Далее...

Совладельцы IT-дистрибутора Merlion и банка "Реалист" Карчев, Мангутов, Абрамов и бывший вице-президент "Евросети" Левин арестованы за убийство

by topbloger 27. октября 2020 13:06
"Жертву сожгли вместе с домом".

"Жертву сожгли вместе с домом". Трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны по делу об организации убийства, сообщило издание Tadviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда.

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Топ-менеджеры задержаны по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второму — до 20 лет.

Коммерсант.Ру, 26.10.2020, "Совладельцев Merlion арестовали за убийство с поджогом": По версии следствия, бизнесмены причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области, жертву которого сожгли вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления. — Врезка К.ру

В понедельник, 26 октября, всем троим назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября, сообщил пресс-секретарь Хорошевского районного суда. РБК направил запрос в Следственный комитет.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное