Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии

by topbloger 9. декабря 2022 13:43
Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз. В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости. Об этом сообщается на сайте Минюста США. Ведомство называет его «агентом Кремля».

По версии следствия, Деркач вместе с сообщником организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. The Wall Street Journal уточняет, что сообщник — жена Деркача. Им также помогал посредник из США.

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и его жена перевели почти $4 млн с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника. Таким образом, считали подозреваемые, связь депутата с недвижимостью не будет найдена. Предполагалось, что Дерчак с женой будут занимать один из домов в Беверли-Хиллз, а в другом будут жить их дети.

После введения американских санкций в 2020 году Дерчак продолжал проводить финансовые операции в США для обслуживания своей недвижимости, отмечается в сообщении Минюста.

"Украинская правда", 07.12.2022, "Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях, ему грозит до 30 лет за решеткой": Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Далее...

Пытавшиеся разоблачить Джо Байдена и его сына Хантера депутаты Рады попали под санкции США за "работу на ФСБ"

by topbloger 21. января 2022 14:43
Месть соросят.

Месть соросят. После отъезда госсекретаря Блинкена из Киева, США ввели новые санкции против четверых граждан Украины.

Двое из них — действующие народные депутаты Олег Волошин и Тарас Козак, представляющие "Оппозиционную платформу — За жизнь". Еще двое — давно живущие в России экс-нардепы Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

Претензии, высказанные в их адрес, можно объединить словом "связь с Россией". А формулировки американского минфина выдержаны в стиле, которому бы позавидовали протоколы сталинских "троек".

"Страна" разбиралась, почему новая партия граждан Украины попала под санкционный каток американцев.

"Пешки ФСБ в Украине"

В раздел с таким названием Департамент минфина США по контролю над активами (OFAC) внес Волошина и Козака. Американцы заявили, что их завербовали российские спецслужбы.

"Россия поручила своим разведывательным службам завербовать действующих и отставных украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных российских сил. В центре этих усилий Тарас Козак и Олег Волошин", — заявили в департаменте.

Обоснование звучит, мягко говоря, странно. Оба нардепа не являются никакими "правительственными чиновниками" (government officials) и никак не влияют на критическую инфраструктуру. Ну, и факт "вербовки" подается без каких-либо доказательств.

Далее...

изобличитель Байдена депутат Рады Деркач, глава ДНР Пушилин, блогер Шарий, издание Страна.ua и его главред Гужва, издатель газеты "Ведомости", сайт "МК"

by topbloger 23. августа 2021 17:45
Украина ввела санкции против "российских агентов":

Украина ввела санкции против "российских агентов":. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в силу санкции в отношении ряда лиц, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в избирательный процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", — заявил Минфин США. Кроме того, федеральная прокуратура Нью-Йорка подозревает, что Деркач мог через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани распространять заведомо ложные сведения о Джо Байдене. Украинский депутат эти обвинения отвергает.

Андрей Деркач
Андрей Деркач
Деркач учился в Высшей школы КГБ в Москве (сейчас — Академия ФСБ), сын бывшего главы Службы безопасности Украины. В мае 2020 года он опубликовал аудиозаписи, которые, по словам политика, представляли собой телефонный разговор экс-президента Украины Петра ПорошенкоДалее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное