Экс-владелец Стелла-банка осужден на 5,5 года колонии за хищение 1,9 млрд руб. под видом кредитов подставным фирмам

by topbloger 17. марта 2022 11:20
Александр Ерхов поплатился за займы свободой.

Александр Ерхов поплатился за займы свободой. Спустя шесть лет после банкротства ростовского Стелла-банка его фактический владелец Александр Ерхов осужден за хищение 1,9 млрд руб. из средств кредитной организации. В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы. По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. Уголовное дело по фактам хищений в Стелла-банке было возбуждено по заявлению ЦБ после отзыва лицензии. Годом ранее этот сравнительно небольшой банк получил широкую известность в связи с гибелью директора, застреленного клиентом прямо в рабочем кабинете.

Александра Ерхова судили в Замоскворецком суде Москвы. Банкира обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в марте 2016 года Ерхов купил Стелла-банк, оформив владение на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ РФ лишил Стелла-банк лицензии. За это время из него успели вывести 1,9 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным физическим лицам и фиктивным организациям. Хищение средств привело к банкротству банка.

ИА "РБК", 16.03.2021, "Совладельца "Стелла-банка" осудили на 5 с половиной лет за мошенничество": По версии следствия, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина, после чего в оперативное управление банком вступила команда вверенных ему менеджеров. «Команда Ерхова» выдала ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были похищены, что привело к банкротству банка. Займы выдавались с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности.

Далее...

Бывший замдиректора ФК "Ростов" получил 5 лет за махинации с арендой клубом машины его жены и попытку "кинуть" футболиста на 12 млн руб

by topbloger 26. мая 2021 16:45
Юрий Дорофеев пасовал на карман.

Юрий Дорофеев пасовал на карман. В Ростове-на-Дону бывший заместитель гендиректора футбольного клуба «Ростов» Юрий Дорофеев получил пятилетний срок за мошенничество в особо крупном размере. По версии обвинения, он пытался похитить 12 млн руб. у футболиста Александра Ерохина, который в 2016 году играл в «Ростове», а сейчас является полузащитником питерского «Зенита» и сборной России. Юрий Дорофеев также был признан виновным в махинациях с автотранспортом, который ростовский клуб арендовал у его жены.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю генерального директора футбольного клуба «Ростов» Юрию Дорофееву по делу о мошенничестве. Господин Дорофеев работал в «Ростове» с 2012 по 2017 год. Правоохранительные органы задержали его в мае 2019 года.

В деле два эпизода. Первый эпизод, по данным обвинения, связан с попыткой хищения денежных средств у футболиста Александра Ерохина, с которым ФК «Ростов» в 2016 году заключил трудовой договор. При этом заработная плата спортсмену в размере 41,5 млн руб. была перечислена под видом денежного займа со стороны некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области».

Позднее Александр Ерохин и фонд заключили соглашение о прекращении обязательств футболиста по договору займа, поскольку фактически это была его зарплата. Однако в 2018 году Юрий Дорофеев обратился в Индустриальный районный суд Барнаула (место рождения футболиста) с иском к Александру Ерохину о взыскании с него 12 млн руб. К исковому заявлению господин Дорофеев приложил договор денежного займа, заключенный между фондом и футболистом на сумму 41,5 млн руб., а также заведомо недостоверный договор об уступке прав требования к Александру Ерохину на сумму 12 млн руб., якобы заключенный между Юрием Дорофеевым и фондом.

Далее...

Владельцы концерна "Покровский" Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов в розыске за попытку захвата земель сельхозпредприятия "Слава Кубани"

by topbloger 9. апреля 2021 11:19
Агрорейдеров ждут посадки.

Агрорейдеров ждут посадки. История печально знаменитой ОПГ «Цапки» из станицы Кущевской Краснодарского края получила неожиданное продолжение. Басманный райсуд по ходатайству СКР отправил в СИЗО целую группу предпринимателей и юристов, связанных с крупным агрохолдингом — концерном «Покровский». По версии следствия, они пытались захватить земли у предприятия «Слава Кубани», находящегося под контролем бывшей супруги одного из «авторитетов» группировки. Действия властей при этом активно поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, заявивший, что «рейдерский маховик наконец-то застопорился».

По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК. Помимо арестантов в деле фигурируют гендиректор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко, а также его партнер Аркадий Чебанов, которые, по некоторым данным, уже объявлены в розыск.

Александр ГлазыринДалее...

Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно

by topbloger 25. марта 2021 11:23
Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии. Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы. Однако никто из фигурантов дела за решетку не попадет: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.

Как ранее сообщал “Ъ”, банкира вместе с заместителем управляющего филиалом задержали в столице в 2017 году. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. Организатором этой деятельности следствие называло ростовского банкира Ковригина.

Далее...

Бывший предправления Донхлеббанка получил 2,5 года за фальсификацию отчетности перед ЦБ

by topbloger 15. января 2021 11:47
Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб. Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком. Судом установлено, что они скрыли недостачу 127 млн руб., предоставив регулятору ложные данные в документах учета и отчетности за 2017 год с целью избежать требования о формировании дополнительных резервов. За это банкиры приговорены к лишению свободы сроком на два с половиной и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении.

В четверг Ленинский районный суд Ростова вынес приговор бывшему председателю правления Донхлеббанка Игорю Яковлеву и бывшему главному бухгалтеру — члену правления этой кредитной организации Марине Трушенко. Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год.

Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

Ленинский райсуд признал Игоря Яковлева и Марину Трушенко виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщила прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Далее...

Бывший замгендиректора электросетевой компании "Энергия" Дмитрий Лянгузов получил 6 лет за хищение активов на 1 млрд руб

by topbloger 23. декабря 2020 16:41
Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера. Суд в Волгодонске (Ростовская область) приговорил бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, осужденный похитил активы АО на 1 млрд руб. Владельцем «Энергии» является один из помощников бизнес-омбудсмена Бориса Титова, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. В свое время господин Хуруджи сам стал фигурантом скандального уголовного дела о хищении 500 млн руб. у «МРСК Юга», однако был оправдан судом. Оказавшись на свободе, предприниматель заявил, что рейдеры, среди которых был и свидетель по его уголовному делу Дмитрий Лянгузов, захватили и обанкротили его предприятие. Осужденный бизнесмен вину не признает, его защита будет подавать апелляционную жалобу на приговор.

Во вторник Волгодонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» (электросетевая компания) Дмитрия Лянгузова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Ростовской области.

«В суде установлено, что Дмитрий Лянгузов, являясь заместителем генерального директора акционерного общества "Энергия", с августа 2016 года по январь 2018 года безвозмездно приобрел право на имущество этой организации и похитил принадлежащие обществу денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное