Банкирам ФСБ все простилось. Следственный комитет прекратил уголовное преследование бывших банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в хищении активов на 3,7 млрд рублей — у дела истек срок давности, выяснил «Коммерсант». Потерпевшие просят возобновить дело.

Что произошло

Владимир Столяренко — бывший председатель совета директоров ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"», Бондаренко — его заместитель. Потерпевшими в деле указаны их деловые партнеры — девелоперы Сергей Гляделкин и Игорь Ткач.

Следствие считает, что в 2009 году бывшие банкиры вступили в преступный сговор с Еленой Глазковой — гендиректором ООО «Бор-реконструкция». Вместе с Avenue Group Сергея Гляделкина компания возвела элитный дом на Новом Арбате, 27.

Глазкова, Столяренко и Бондаренко вывели из собственности компании 17 квартир — ущерб оценивается на сумму более 3 млрд рублей. Затем были возведены еще несколько зданий. Используя связи с сотрудниками центрального аппарата ФСБ, участники дела провернули еще одну аферу, вынудив партнеров продать доли в девелоперской компании.

Расследование началось в 2018 году. Были задержаны замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрий Фролов, майор управления «К» СЭБ спецслужбы Андрей Васильев (были уволены еще раньше) и начальник «банковского» отдела, шеф Гляделкина, Кирилл Черкалин, у которого нашли активы на 6,5 млрд рублей. Черкалин был приговорен к семи годамДалее...

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке. Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом от уголовной ответственности, мог сколотить свое состояние общей стоимостью почти 1,2 млрд руб. благодаря «сотрудничеству» с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Последний, по данным следствия, одновременно был теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших после своего банкротства долги на 25 млрд руб., но тоже избежал уголовного преследования. Господин Васильев, у которого конфисковали часть активов, обжалует это решение. Генпрокуратура же хочет обратить в доход государства все имущество, к которому он может иметь отношение.

Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года. Однако подробности громкого дела стали известны только сейчас. Как сообщал истец, при осуществлении им надзора за расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, им было установлено, что обвиняемый еще и грубо нарушал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам».

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку. Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа сотрудников спецслужбы Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении особо крупной взятки. За эти преступления он получил всего семь лет, поскольку раскаялся и помог изобличить своих коррумпированных коллег.

Учитывая, что и самого господина Черкалина тоже сдал следствию его уличенный в мошенничестве и раскаявшийся сослуживец, все участники процесса остались довольны мягким приговором. По их мнению, проявленная судами гуманность к заключившим сделки подсудимым подтолкнет к сотрудничеству со следствием других фигурантов уголовных дел из числа коррумпированных чекистов.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб.Далее...

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Для Михаила Мишустина 2020-й стал годом карьерного взлёта — 16 января он забрал портфель премьер-министра у, казалось бы, вечного Дмитрия Медведева. Ну, а мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в правительстве — и небезуспешно. Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный бизнесмен Александр Удодов: в январе мы обнаружили, что он передавал семье Мишустиных некоторые активы совершенно бескорыстно — по договору дарения. А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по делу только как свидетель, именно он свёл Сабадаша с людьми, готовящими фиктивные документы по НДС. Но дело Сабадаша имело не слишком большой резонанс — хищение не удалось, так как его организаторы попали под прослушку ФСБ.

Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР. В деле в отношении бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова появился засекреченный свидетель. Это бывший сотрудник МВД РФ, который дает показания о том, как Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении покровительствуемых им банков. Вместе с ним действовал его подчиненный Алексей Артамонов, позже сбежавший из России в США.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе СКР провел ряд допросов и очных ставок, последние мероприятия проходили с участием самого Фролова. Связаны они были с новыми показаниями, появившимися в расследовании. Засекреченный свидетель рассказал, что он в 2006—2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, занимался разработкой банков и чиновников, имевших отношение к «отмыванию» и выводу из России гигантских сумм денег. Милиционеры проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в отношении ряда лиц и банков, в частности — «Кредитимпэкс банка», что вызвало недовольство у определенных сотрудников ФСБ. Сначала со свидетелем встретился сотрудник Управления «К» ФСБ РФ Алексей Артамонов и, ссылаясь на Фролова, попросил прекратить все мероприятия в отношении «Кредитимпэкса». Однако получил отказ. Согласно показаниям свидетеля, тогда его пригласили на встречу в одно из ведомств, где в кабинете неожиданно оказался лично Фролов. Последний настоятельно рекомендовал не вести никакие ОРМ в отношении «Кредитимпэкса», обещая в противном случае неприятности. Сам Фролов наличие таких просьб со своей стороны отрицает. Источник отметил, что Фролов, отстаивая интересы «Кредитимпэкс», обращался к целому ряду представителей разных ведомств, в связи с чем возникли вопросы к бывшим и действующим сотрудникам МВД, Росфинмониторинга и ряда других госструктур.

Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич. Обвинения же фигурантам, в том числе в окончательной редакции, предъявляли подчиненные генерал-майора юстиции Тутевича.

Главным фигурантом этого расследования стал Дмитрий Фролов, который с 2006 по 2013 год проходил службу на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. 16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия — у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.

По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс». Он был создан еще в 1992 году, но находился лишь в седьмой сотне по размерам активов.

От Александра Крестникова до закрытого "Футляра". Начало февраля 2020-го ознаменовалось крупным медиаскандалом. Издание Baza со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ закрыла популярный телеграм-канал с компроматом «Футляр от виолончели», а его владельцем якобы оказался медиаменеджер Александр Гусов. Тот же категорически отрицает какие-либо связи с «Футляром» и подал на журналистов заявления в суд и полицию.

Реакция Гусова неудивительна. У «Футляра» хватало недоброжелателей, которые с радостью поквитались бы с авторами дерзких пасквилей. Да и поборы «компроматчиков» обходятся бизнесу в копеечку. По оценкам экспертов, годовой оборот рынка компромата составляет не менее 1 млрд рублей «нала». Forbes разбирался, как устроен этот неблагодарный, но прибыльный бизнес.

С разрешения Путина

«Разрешение создать сайт «Компромат.ру» я получил не от кого-нибудь, а от президента России Владимира Владимировича Путина», — рассказывал основатель легендарного ресурса Сергей Горшков в интервью «Коммерсанту». В его интерпретации Путин дал зеленый свет «компроматчикам», когда, будучи главой ФСБ, подтвердил подлинность нашумевшего в конце 1990-х видеоролика, на котором человек, похожий на генпрокурора Юрия Скуратова, отдыхал в сауне с девушками.

Горшков не скрывал, что его интересовало «именно разрушение репутации». А своими «клиентами» называл PR-агентства. Скрытным размещением оплаченных материалов занимаются практически все PR-агентства, писал «Коммерсант» в 2005 году. По версии издания, самыми крупными игроками этого рынка на то время были агентства «Четвертая власть» и «Тайный советник».