Экс-президент Молдовы на зарплате у сына экс-генпрокурора России

by topbloger 31. октября 2022 13:55
Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки. Кремль тратит десятки миллионов долларов на пророссийских молдавских политиков. Об этом пишет издание Washington Post, изучившее материалы украинской разведки. «Важные истории» рассказывают о главных фактах расследования.

Роль Чайки

C 2016 года операциями российских спецслужб в Молдове руководит замначальника департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ генерал Дмитрий Милютин. Большую часть времени он работал через российского бизнесмена, сына бывшего генпрокурора, Игоря Чайку. Чайка — бизнес-посол организации «Деловая Россия» в Молдове и Приднестровье. ФСБ постоянно координировала свои действия с Чайкой, рассказал украинский силовик, ссылаясь на документы. Чайка был «для них как кошелек».

26 октября Минфин США ввел санкции в отношении Чайки. Ведомство считает, что совместно с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым он разрабатывал планы по расшатыванию позиций президента Молдовы Майи Санду и возвращению страны в сферу влияния России. Компании Чайки, как пишет ведомоство, российские власти использовали как прикрытие для перевода денег оппозиционным партиям в Молдове. Часть средств шла на взятки и фальсификации на выборах. Песков сказал WP, что не имеет отношения к Молдове.

Зарплата Додона

До недавнего времени, как пишет WP, основным «проводником» ФСБ в Молдове была «Партия социалистов» во главе с Игорем ДодономДалее...

Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три

by topbloger 16. марта 2021 11:14
Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме". Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений.

Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам).

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям им «были предоставлены заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное