Обнальный овердрафт Михалкова-Кричевского

Уголовное дело о выводе денег из Мосттрансбанка может задеть режиссера Никиту Михалкова. Ведь в схеме вывода денег из кредитного учреждения были задействованы средства его организаций - Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Дело открыто следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления (СЧ по РОПД СУ) при УВД по ЮЗАО по заявлению Агентства по страхованию вкладов (руководитель — Юрий Исаев).

Следственные данные
Расследование начато в отношении пресловутых «неустановленных лиц». При этом бывший предправления Мострансбанка Сергей Захариков задержан еще осенью 2015 года (находится под домашним арестом) по подозрению в незаконной банковской деятельности ч. 2 ст. 172 УК РФ — обналичивании 4 млрд рублей. Ныне Захариков находится под домашним арестом. В АСВ не стали давать комментариев, но источник в агентстве подтвердил, что госструктура работает над этим делом. Текст постановления находится в распоряжении Forbes.

Чтобы скрыть вывод денег, руководство Мострансбанка (банк входил в топ-600 по активам) использовало схему фальсификации отчетности, в которой были задействованы средства трех солидных организаций — Российского авторского общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственностиДалее...