Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет. 17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн руб. бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).

В первом эпизоде речь идет о получении взятки путевкой в Сочи. Суд признал доказанной версию ГСУ СКР о том, что в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря. Он стоил 844 000 руб. и включал в себя проживание в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» в Краснодарском крае.

Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов — бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Ростовских юристов Виктора Белевцова и Василия Критинина суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) и назначил по семь лет колонии.

Маркелов, Белевцов и Критинин прошли в зал и слушали приговор в кепках и масках, Захарченко предстал перед судом с открытым лицом. Маркелова признали виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и назначили ему восемь лет колонии вместо 12 запрошенных обвинением. Суд посчитал доказанной версию, по которой он через доверенного ростовского адвоката Белевцова получил от Маркелова более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе за содействие в получении подрядов от РЖД.

Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб. Всего чуть более 10 тыс. руб. за нанесенный моральный вред вместо требуемых 50 млн решил взыскать Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга с информагентства «Росбалт» (признано СМИ-иноагентом) по иску генерал-майора МВД в отставке Константина Пирцхалавы.

Соответствующий иск бывший заместитель начальника ДЭБ МВД России и представитель министерства в Швейцарии подал вместе со своим сыном Алексеем, также экс-сотрудником правоохранительных органов, сообщал «Ъ» еще летом 2020 года. Отец и сын Пирцхалава считали, что в своей публикации, рассказывающей о внутрисемейном конфликте и последовавших событиях, журналист, написавший заметку под творческим псевдонимом Александр Горячев, исказил ряд фактов и допустил порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию утверждения. В частности, речь шла о причинах увольнений отца и сына из «органов», возможных преступлениях и т. д.

Сами финансовые претензии были заявлены солидарно как АО «РС-Балт», которое выпускает заметки на ресурсе www. Rosbalt.ru, так и к самому журналисту. По делу было проведено ряд лингвистических экспертиз, которые признали утвердительный характер порочащих высказываний. Однако ответчики одновременно представили в суд документы, подтверждающие обоснованность большинства опубликованных сведений. В итоге на днях судья Татьяна Матусяк вынесла решение, отклонив все претензии Пирцхалавы-младшего.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор. В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова. Ее подозревают в покушении на мошенническое хищение более 100 млн руб. Два года назад она вместе с неустановленными лицами пыталась признать сделку по переходу 100% долей компании ООО «Омега Холдинг» от ее мужа к бизнес-партнеру недействительной, используя при этом, в частности, подложный брачный договор.

Бизнесмен Владимир Щербаков был найден мертвым в июле 2017 года в бельгийском Ватерлоо. При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе. Единственным поставщиком ключевой детали для этих аппаратов — фискальных накопителей — была компания ООО «РИК», а Владимир Щербаков был бенефециаром этой организации.

В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки. Предприниматели закупали в Сингапуре сырье для изготовления российских банкнот. Товар попадал сначала в Евросоюз, а затем в Россию.

Из-за этого заказчик — Гознак — выкупал сырье по завышенной в несколько раз цене.

В марте 2017 года Владимира Щербакова объявили в розыск и заочно арестовали. В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили.

Романа Стародубца оправдали по-русски. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Его обвиняли в изготовлении подложных документов при получении кредита в 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа.

Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски. В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети. Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдуллаева Мушвиг, который также являлся совладельцем «Интерторга», был объявлен в розыск в ноябре прошлого года.

Утром в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из них возбуждено следственным департаментом МВД, в нем речь идет о 8 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.

Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб. В Санкт-Петербурге правоохранительные органы объявили в федеральный розыск совладельца ритейлера «Интерторг» (сети Spar, «Народная семья» и «Идея») Мушвига Абдуллаева. По предварительным данным, его обвиняют в хищении более миллиарда рублей, между тем сам бизнесмен находится в ОАЭ. В последнее время у «Интерторга», бывшего ранее четвертым по величине ритейлером Санкт-Петербурга, начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб.

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб.

Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в международный розыск и обратиться в один из судов Санкт-Петербурга с ходатайством о заочном аресте фигуранта. Соответствующее судебное решение необходимо для направления материалов на Мушвига Абдуллаева в Интерпол.

По предварительной информации, разыскиваемый мог улететь в Объединенные Арабские Эмираты. В конце прошлого года его уже фактически сняли с трапа в аэропорту, когда он хотел вылететь из России в эту страну. Тогда в некоторых компаниях господина Абдуллаева возник конфликт, связанный с выплатой зарплаты. Перед Новым годом около двухсот бывших работников провели день в очереди за выплатами зарплаты в ТК «Дунай» в Купчино. Они ждали выплат за ноябрь и частично декабрь. Денег собравшиеся тогда не получили. Работники были наняты по аутсорсингу.

Александра Петрова застрелили как по заказу. В Ленинградской области в минувшие выходные было совершено громкое убийство: в поселке Великое киллер застрелил известного в регионе бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. На месте преступления побывало руководство петербургского уголовного розыска и следственного управления СКР по Ленобласти, а несколько позже расследование взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Основная версия пока заключается в том, что убийство было совершено по найму.

В шестом часу вечера 24 октября в полицию позвонил охранник территории коттеджа в поселке Великое, расположенном в 40 км от Выборга. Мужчина сообщил правоохранителям, что он обнаружил убитым бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. Уже через несколько часов (расстояние от Санкт-Петербурга до поселка составляет 180 км) на месте происшествия оказались сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу вместе с начальством и следственная группа управления СКР по Ленобласти, включая руководителя СУ Сергея Сазина и двух его заместителей. Той же ночью СКР возбудил уголовное дело по факту убийства по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Далее...

Александр Болучевский украл бюджет целого города. В Ленинградской области правоохранители задержали председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского. Его подозревают в переводе более 700 млн руб. на счета подконтрольных юридических лиц: по документам эти деньги должны были пойти на ремонт и реставрацию зданий Выборга. Согласно открытым данным, с 2016 года только из федерального бюджета город получил более 4 млрд руб. на реставрацию различных объектов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти Александра Болучевского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Соответствующее уголовное дело возбудили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти 12 сентября. Как отмечают в пресс-службе ведомства, решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки следственного отдела и прокуратуры Выборгского района. Администрация Выборгского района между тем излагает другую версию произошедшего, сообщая, что «факт противоправных действий, совершенных Александром Болучевским, был выявлен руководством Выборгского района», а уже они проинформировали об этом сотрудников следственных органов.

По версии следствия, не позднее 31 июля прошлого года Александр Болучевский вместе с неустановленными лицами внес в документы о капитальном и текущем ремонте зданий и помещений сведения о выполненных работах, которые на самом деле не проводились.

"Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и СКР задержали депутата законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Их подозревают в получении взятки и посредничестве в ее передаче при выделении средств из бюджета в рамках распределения «депутатской поправки» — процедуры, когда парламентарии ежегодно могут предлагать свои поправки к бюджету города. Два года назад по схожему делу была осуждена депутат ЗакСа от «Единой России» Светлана Нестерова, которая в рамках все той же поправки добилась субсидирования дружественных организаций.

Уголовные дела в отношении депутата Коваля и его помощника Гришина возбудили в Главном следственном управлении СКР. Следователи подозревают парламентария в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его помощника — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Оперативники службы экономической безопасности ФСБ провели обыски на рабочем месте и дома у депутата.

Помощник парламентария Андрей Гришин был задержан непосредственно при получении взятки.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля. Доход его жены за тот же период составил 54 тыс. руб.

Андрея Хаустова грузят контейнерами. В Санкт-Петербурге предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве руководителю ФБУ «Морспасслужба» Андрею Хаустову. Следствие считает, что госструктура заключила фиктивный договор на 30 млн руб. с калининградской компанией «Экофрахт» на аренду грузовых контейнеров, однако та не собиралась исполнять свои обязательства. При обысках в 2018 году у проходящего на тот момент в качестве свидетеля Андрея Хаустова изъяли антиквариат и более 100 млн руб.

Как сообщили “Ъ” в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР), руководителю ФГБУ «Морспасслужба» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В СКР пришли к выводу, что руководитель ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (сейчас — Морспасслужба), его первый заместитель и заместитель генерального директора ООО «Экофрахт» заключили фиктивный договор аренды грузовых контейнеров. Преступление, по версии следствия, было совершено в 2014–2015 годах.

По данным “Ъ”, эти должности на тот момент занимали Андрей Хаустов, Дмитрий Смирнов и Евгений Пономарев соответственно. Морспасслужба якобы перечислила 30 млн руб. на счет ООО «Экофрахт», а та не собиралась исполнять свои обязанности.

Получив денежные средства, заместитель генерального директора компании обналичил их и распорядился ими согласно разработанному преступному плану совместно с другими фигурантами уголовного дела»,— уточнили в СКР.