Таможенное дело
В апреле 2018 года заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни инициировал возбуждение уголовного дела по подозрению в уклонении от возврата валютных средств при строительстве технопарка в
Вологодской области, об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у
РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования).
Объем не вернувшихся в Россию средств в пересчете на рубли — более 1 млрд рублей, на причастность к уклонению от возврата денег следствие проверяет предпринимателя Валерия Телепнева, следует из постановления.
Ранее Промсвязьбанк выдал кредит на строительство технопарка «Сокол» ПАО под гарантии правительства Вологодской области во главе с тогдашним губернатором
Вячеславом Позгалевым. Деньги перевели на счет западной компании для закупки деревообрабатывающего оборудования, оборудование получено не было, объяснил собеседник в МВД. Сейчас продолжается банковский скандал,
в котором замешан Задержаны сотрудники "Северного кредита", подозреваемые в хищении 3 млрд рублей. Правительству Вологодской области принадлежало 23% акций банка.
В Северо-западном таможенном управлении ФТС сообщили, что 19 апреля 2018 года
Санкт-Петербургской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК России (уклонение от репатриации денежных средств в иностранной валюте). 28 апреля дело было направлено в Следственное управление УМВД России по Вологде для производства предварительного следствия. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо штрафом от 300 тыс до 500 тыс рублей.
Далее...
Подписаться