Боливийские "грызуны" Симонс Монхе и Наталья Казакова

by topbloger 10. сентября 2017 03:00
Тверской суд Москвы продлил на два месяца, до 29 октября, срок содержания в СИЗО и домашнего ареста соответственно владельца банка «Мираф» уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн рублей под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме. Следствие предполагает, что таких эпизодов в деятельности бывшего руководства банка может около десятка. Банкир частично признает свою вину, а аудитор с обвинением не согласна.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов». Кроме того, по данным Центробанка, банк «Мираф» не раз представлял в надзорный орган «существенно недостоверную отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности». В результате в феврале 2016 года у кредитной организации была отозвана лицензия.

[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество»Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное