Романа Абрамовича раздели до трастов. Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.

Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.

Журналисты узнали новые подробности о бизнес-империи Абрамовича из двух утечек данных, которые оказались в распоряжении OCCRP и партнеров. Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.

Другие секреты Credit Suisse
Сотрудники Paper Trail Media получили документы Credit Suisse через несколько недель после публикации прошлогоднего проекта «Секреты Credit Suisse». Утечка содержит список из семи ранее неизвестных компаний с активами на 1,4 миллиарда евро. Источник утверждает, что все они хранятся в венском подразделении Credit Suisse Luxembourg. По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
Данные из MeritServus подтверждают, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу. Там же указано, что некоторые из них торгуют активами на сотни миллионов евро. Далее...

"Золотая сделка" Евгения Пригожина. OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в проектах золотодобычи ее дочерней компании Meroe Gold.

Вторжение России в Украину обернулось критикой, санкциями и беспрецедентным вниманием СМИ к ряду влиятельных фигур из окружения Владимира Путина. В их числе Евгений Пригожин, предприниматель и ресторатор, которого еще называют «поваром Путина». В сентябре 2022 года он официально признал, что был основателем ЧВК Вагнера, которую отправляют в зоны боевых действий по всему миру. Наемники часто сражаются на стороне подразделений, связанных с российским правительством. Бойцов ЧВК Вагнера обвиняют в убийствах и военных преступлениях в Африке, Сирии и Украине.

В этом году Bloomberg, The New York Times и CNN сообщали о фирме Meroe Gold Limited, которая входит в сеть компаний, связанных с ЧВК Вагнера. По имеющимся данным, военная компания поддерживала вооруженные силы Судана, чтобы получить доступ к золотым рудникам. В распоряжении OCCRP и Le Monde оказалась утечка документов, в том числе контракты, письма и внутренняя корреспонденция, которые раскрывают подробности того, как принадлежащая Пригожину компания-учредитель Meroe Gold платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, получая взамен оружие и разрешения на жительство для российских сотрудников. Кроме того, согласно утекшей переписке, Meroe Gold получала льготы от властей Судана.