by topbloger
4. сентября 2023 12:09
Анатолий Кайро ответил один за всех. Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Кайро назначен штраф в размере 500 000 руб.
"Коммерсант", 01.09.2023, "Проедемте в тюрьму": Приговор для осужденного стал полной неожиданностью. После того как судья закончил его читать, Анатолий Кайро некоторое время просто стоял, шокированный происшедшим. А когда кто-то из журналистов спросил его, ожидал ли он такого срока, смог лишь отрицательно покачать головой. [...]
Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт». — Врезка К.ру
Далее...
by topbloger
25. июля 2023 11:47
Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом. Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления банка «Пульс столицы» Сергею Митину и советнику аппарата президента кредитного учреждения Геннадию Гацукову. Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно приговору суда, Митину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Гацукову — три года и пять месяцев колонии.
При этом суд освободил последнего в зале суда из-под стражи, поскольку он уже отбыл назначенное наказание в СИЗО.
Защита Митина считает приговор суровым и намерена его обжаловать в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» управляющий коллегии адвокатов Москвы «НМБ и партнеры» Петр Никитенко: «Митин частично признал вину и погасил значительную часть ущерба по делу». «При этом приговор ему назначен как исполнителю, хотя защита просила переквалифицировать действия Митина на пособничество», — сказал адвокат и управляющий партнер DS Law Олег Пономарев.
Никитенко уточнил, что в рамках расследования к подсудимым подавался гражданский иск от потерпевшей стороны, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в размере суммы ущерба по делу — 8 787 000 руб. Но перед приговором АСВ заявило о желании рассматривать иск в гражданском производстве, поэтому Туманина не принимала решения по иску вместе с приговором.
Далее...