Рашид Таймасов поставил не на ту зону. Рашид Таймасов возглавлял компанию «Роял тайм групп» — она в 2010 году открыла казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити», которую закрыли в 2018-м. Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб.

Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«В отношении Таймасова избран арест на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в суде.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал «Коммерсантъ».

В том же году она открыла там первое казино «Оракул», планировались дальнейшие инвестиции в проект «Азов-сити». Кроме того, «Роял тайм групп» развивала игорный бизнес в других российских игорных зонах — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ. Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Информацию об этом подтвердила «БИЗНЕС Online» Генеральная прокуратура России. Лицо задержано в ОАЭ, в арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября. В ОАЭ из РФ уже направлен запрос об экстрадиции. Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы. Но где они сами?

Запрос о выдаче сооснователя Finiko — "в компетентных органах ОАЭ"

Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщали о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича еще две недели назад, но подтверждений не было.

Ясность внесла Генеральная прокуратура России. В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мутная платина директоров FrendeX. Как стало известно «БИЗНЕС Online», казанский СИЗО пополнился двумя фигурантами — «платиновыми директорами» известной финансовой пирамиды Frendex. Их подозревают в особо крупном мошенничестве, как и двух скрывшихся сооснователей пирамиды Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина. Это первый после Finiko случай, когда силовики обращают внимание на зазывал в пирамиды. Однако главных «звезд» поймать пока не удалось: известная вкладчикам республики троица TabrizTeam объявлена в розыск, она находится в Турции. Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

Аресты, участки, дома и квартиры: что в поле зрения силовиков

Пока уголовное дело по самой масштабной за последнее время финансовой пирамиде Finiko катится к суду, силовики начали активные мероприятия по другой аналогичной структуре из Татарстана — Frendex. Обе пирамиды «зарабатывали» по схожему принципу: якобы у них были трейдеры, которые торговали на бирже, приумножая капиталы вкладчиков. А самым активным участникам «проектов» обещали реферальные выплаты, т. е. бонусы за каждого привлеченного клиента. Finiko соскамилась в июле 2021 года, а спустя пару недель закрылась и Frendex.

Но если по Finiko из-за масштаба и резонанса практически сразу же возбудили дело и начали задерживать не только основателей, но и главных «звезд», которые активно привлекали вкладчиков, то по Frendex такой активности не было. До последнего времени. Как стало известно «БИЗНЕС Online», в СИЗО оказались два активных участника пирамиды Frendex — Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин. Причем оба фигурируют в сети как «платиновые директора» пирамиды.

Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками. В казанских судах всплыло имущество семьи бывшего руководителя приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Налоговая нашла на счетах его старшего сына Сергея Петрова 1,3 млрд рублей. Кроме того, на начало года последнему принадлежало не менее 40 земельных участков кадастровой стоимостью 650 миллионов. По одному из них он получил разрешение на строительство элитного ЖК на улице Патриса Лумумбы. Предполагается, что средняя площадь квартиры в будущем 27-этажном доме составит 172 «квадрата», а жильцы получат в числе прочего теннисный корт. Известно и черновое название — Kazanka Vista. О том, что еще принадлежит Петрову-младшему и его доверенным лицам, — в материале «БИЗНЕС Online».

С видом на Казанку: планам на 27-этажный ЖК с теннисным кортом мешает спор с собаководами

У жителей ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева скоро появится внушительный сосед через дорогу. Как стало известно «БИЗНЕС Online», такие планы в ближайшее время может реализовать Сергей Петров, казанский бизнесмен и старший сын экс-главы приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, приговоренного к штрафу за злоупотребление должностными полномочиями в прошлом году.

Далее...

Дмитрий Чечулин спалился по паспорту. В Италии отпущен под залог сооснователь татарстанской криптопирамиды FrendeX Дмитрий Чечулин. Как стало известно «БИЗНЕС Online», в руках Интерпола он оказался еще 3 июля, когда россиянина задержала полиция в небольшом городке в области Эмилия-Романья. Генпрокуратура готовит экстрадицию Чечулина, но в последнее время Европа не выдает России даже убийц. В любом случае история с основателем FrendeX станет прецедентом для многих других беглых последователей Сергея Мавроди и Кирилла Доронина. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».

Как на Чечулина вышел Интерпол

В сетях Интерпола оказался первый из сбежавших основателей пирамид, успевших покинуть Татарстан и Россию. Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Италии задержан сооснователь FrendeX Дмитрий Чечулин. Он покинул страну за два дня до краха пирамиды — 7 августа 2021 года. Тяга к путешествиям и шикарному отдыху его и сгубила. По информации источника, близкого к расследованию уголовного дела, Чечулин был задержан 3 июля в небольшом городке в 380 км от Рима, в области Эмилия-Романья, возможно, главном гастрономическом регионе Италии. Например, это родина пармезана, прошутто и бальзамического уксуса. На следующий день после задержания состоялся суд, по итогам которого Чечулина отпустили под залог, сумма которого не раскрывается.

На данный момент неизвестно, как объявленный в международный розыск сооснователь пирамиды смог пересечь границу с Европой. Ранее собеседники газеты сообщали, что через ОАЭ Чечулин уехал в Бразилию, но, возможно, расслабился из-за политической обстановки в мире. Источник «БИЗНЕС Online» газеты утверждает, что Интерпол вышел на Чечулина благодаря двум деталям: беглец арендовал на свое имя автомобиль и забронировал на собственный паспорт номер в одной из гостиниц.

Равиля Зиганшина вывели на стадион. Глава производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, Равиль Зиганшин стал фигурантом уже второго уголовного дела о неуплате налогов. По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ущерб государству оценивается в 2,7 млрд руб., а с учетом первого уголовного дела может достигать 4 млрд руб. Господина Зиганшина ранее задерживали, но отпустили под залог 100 млн руб.

Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело против 58-летнего учредителя и гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как уточнил «Ъ» официальный представитель управления СКР по республике Андрей Шептицкий, претензии следствия относятся к 2013–2016 годам и главным образом связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу-2018.

Согласно материалам дела, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. Это позволило ПСО «Казань», по данным СКР, уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации.

Доктор заказных наук. Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета (КФУ), председателя совета ректоров Татарстана Ильшата Гафурова. Ректору инкриминируется подстрекательство к убийству по найму, совершенному более 20 лет назад. В то время доктор экономических наук Гафуров был «авторитетным» мэром небольшого города, водил дружбу с лидерами самого крупного в Татарстане ОПС и, по данным следствия, решительно избавлялся от конкурентов и нежелательных свидетелей.

Как сообщили в Басманном райсуде, сегодня, 22 декабря, Ильшат Гафуров был арестован на два месяца по ходатайству следователя Главного следственного управления СКР. Двоим адвокатам ученого, просившим избрать ему не связанную с содержанием под стражей меру пресечения, суд отказал. Отправленного в итоге в СИЗО ректора сотрудники ФСБ задержали накануне в Казани, вежливо подождав, пока тот вручит награды своим воспитанникам на ежегодной церемонии «Студент года в КФУ», после чего ближайшим авиарейсом привезли задержанного в Москву.

Ильшат Гафуров подозревается СКР в подстрекательстве к совершению убийства по найму и опять же подстрекательстве к еще одной подобной, но, к счастью, не доведенной до конца криминальной акции (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробности инкриминируемых ему преступлений следствие не сообщает, однако, скорее всего, речь идет о событиях 1999 года в Елабуге. Его мэрия, которой руководил в то время Ильшат Гафуров, установила на автостоянке завода дорожно-строительной техники ПО «ЕлАЗ» 74 торговых павильона, рассчитывая сдавать их в аренду. Однако почти весь рынок сразу же арендовал депутат Елабужского райсовета и лидер местной преступной группировки «айдароновские» Айдар Исрафилов. Он же распределил места на рынке между торговцами, получая таким образом львиную долю прибыли от комплекса. Это обстоятельство стало раздражать мэра Гафурова. Кроме того, чиновник был в то время и депутатом Госсовета Татарстана, а на предстоящих осенью 1999 года выборах в республиканский парламент Айдар Исрафилов решил выставить от района свою кандидатуру, что по понятным причинам расстроило господина Гафурова еще сильнее.

Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке. В изолятор временного содержания доставлен бывший шеф поволжского Ростехнадзора Борис Петров. По нашим данным, сегодня утром он приехал уже на дежурный для себя допрос в СКР, где его и задержали. В итоге некогда всесильному чиновнику стало плохо, но это не остановило следователей. О фабуле дела и позиции Петрова — в материале «БИЗНЕС Online».

Повестка, скорая и изолятор

Утром в первый весенний день экс-руководителя поволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова пригласили в 4-й «экономический» отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Там с декабря 2020 года расследовалось дело в отношении бывшего подчиненного Петрова, экс-руководителя челнинского Ростехнадзора Рената Хакимова. Так что Борису Германовичу не понаслышке было знакомо здание СКР, но до сего момента его допрашивали лишь в качестве свидетеля.

По словам источников, как только Петров переступил порог кабинета следователя Дмитрия Линевича, ему тут же объявили о задержании в качестве подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему чиновнику, который за последние полгода трижды лежал в больнице, тут же стало плохо. «Давление 200, гипертонический криз», — описывает наш собеседник. В следком вызвали скорую, Петрову измерили давление и дали таблетку, рассказывает собеседник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что точно такие же обстоятельства позволили избежать ареста руководителю партии «Справедливая Россия» Рушание БильгильдеевойДалее...

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей. Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб. Следком накануне вечером заявил о задержании заместителя министра по чрезвычайным ситуациям РТ Ильхама Насибуллина. В наручниках он оказался после обысков, которые вчера в здании МЧС провели оперативники ФСБ. По версии силовиков, Насибуллин и другие «неустановленные» сотрудники ведомства создали карманного конкурента поисково-спасательной службы МЧС, которая отвечает за безопасность на нефтегазовых объектах. В деле оказался замешан и бывший гендиректор «Татагролизинга».

Как задерживали зама Рафиса Хабибуллина

Обыски в здании управления МЧС по РТ на улице Академика Губкина прошли накануне в первой половине дня. По информацию нескольких источников «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, оперативники ФСБ провели там не менее двух с половиной часов, обыскав в том числе кабинеты ряда высокопоставленных сотрудников ведомства. «Копали под коммерческие структуры, близкие к МЧС», — утверждали вчера днем наши источники.

В итоге здание министерства не по своей воле покинул один из заместителей руководителя МЧС РТ Ильхам Насибуллин. Его доставили в 4-й отдел по расследованию особо важных дел СК по Татарстану, а там после допроса задержали. Насибуллин теперь пребывает в статусе подозреваемого. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). По ним подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.