Суд взыскал в доход РФ все активы автодилера в 60 млрд руб. из-за незаконного занятия бизнесом основателя, экс-депутата ГД Петрова

by topbloger 22. февраля 2024 15:43
"Рольф" отъехал государству.

"Рольф" отъехал государству. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым 15 января, изъять акции он потребовал как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По его словам, основатель «Рольфа» Сергей Петров был депутатом Госдумы и незаконно занимался бизнесом, используя компании для совершения коррупционных нарушений.

"Коммерсант", 21.02.2024, "Прокурор моторс": В иске говорится, что Сергей Петров выстроил сложную структуру компаний, в том числе находящихся в офшорных юрисдикциях, чтобы скрыть конечного бенефициара, кем, по мнению ГП, он сам и являлся. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается в 60 млрд руб.

Одним из доказательств позиции ГП стал видеоролик, записанный господином Петровым для сотрудников ГК после сложения им депутатских полномочий. В нем основатель автохолдинга обратился с напутствием к работникам предприятия, в котором назвал компанию «нашей», а также определил общие цели ее развития. [...] В свою очередь, представляющий интересы Сергея Петрова адвокат Алексей Куприянов указал, что буквально в эти дни, когда было записано данное видео, его доверитель уже оформлял документы для занятия ключевой должности в ГК. [...]

Далее...

Советнику "Рольфа" дали 8,5 года колонии за вывод за рубеж 4 млрд руб. под видом приобретения акций на офшор основателя автодилера экс-депутата ГД Петрова

by topbloger 4. сентября 2023 12:09
Анатолий Кайро ответил один за всех.

Анатолий Кайро ответил один за всех. Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Кайро назначен штраф в размере 500 000 руб.

"Коммерсант", 01.09.2023, "Проедемте в тюрьму": Приговор для осужденного стал полной неожиданностью. После того как судья закончил его читать, Анатолий Кайро некоторое время просто стоял, шокированный происшедшим. А когда кто-то из журналистов спросил его, ожидал ли он такого срока, смог лишь отрицательно покачать головой. [...]

Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт». — Врезка К.ру

Далее...


Список Компроматов

Избранное