Кредитно-фиктивная схема Bandenia. В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...]
За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем
В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.
По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем. Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с 2010 года действуют финансовые санкции.
А в ноябре 2022 года в Великобритании перед парламентской рабочей группой выступил Имран Куреши, гендиректор Bandenia Challenger Bank. Он рассказал, что его предприятие использует технологию блокчейна и упрощенные методы проверки. Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».
Далее...
Подписаться