«Ленинградская область в лице губернатора Александра Дрозденко заключила стратегическое соглашение о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса с ООО „Приморский универсально-перегрузочный комплекс“», — говорится в сообщении пресс-службы области. На ее сайте также упоминается о планах ООО инвестировать в строительство порта в Финском заливе 90,6 млрд рублей. Велика вероятность того, что расходы частной фирмы снова будут покрыты за счет бюджета.

Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что по 26 процентов в «Перегрузочном комплексе принадлежит авторитетному петербургскому предпринимателю Илье Траберу и главе совета директоров компании Рамису Дебердееву, а по 16 процентов — еще трем физическим лицам.

Источник «ОМ» в портовой отрасли, знакомый с проектом, сказал, что «локомотивом» проекта является Трабер. Акционеры лоббируют принятие закона об особой экономической зоне для порта, добавил источник. По его данным, часть инвестиций партнеры могут получить от государства.

В сообщении Ленинградской области утверждается, что новый порт нужен для «переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики в морские порты Российской Федерации».

Трабер — петербургский бизнесмен, начинавший в 1990-е с антикварного бизнеса, а позже занявшийся проектом нефтеналивного комбината, а также недвижимостью и логистикой. В 90-е Трабер контактировалДалее...

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ).

Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы.

А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет.
Далее...

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд рублей. Все фигуранты этого дела, начатого еще летом 2016 года, признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн рублей и были приговорены к условным срокам. Как сообщалось ранее, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировало крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок. Основные обвиняемые - председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин - люди, не чужие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. Кроме этого, как считает следствие, в некоторых случаях теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество. По оценке следствия, группа, в которую входили десять человек, действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд рублей. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн рублей.
Далее...