Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Преображенский суд Москвы по требованию СК РФ наложил арест на акции кипрского «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding), которому принадлежит ряд российских нефтегазовых компаний, работающих в Якутии, в их числе — АО «РНГ» (бывшая Ростнефтегаз). Арест наложен в рамках дела об особо крупном мошенничестве экс-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, а также бывших топ-менеджеров «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Защита оценивает стоимость арестованных активов более чем в 200 млрд рублей, тогда как потерпевшие по делу оценили свой ущерб всего в 25 млрд, выяснила «Газета.Ru».

Арест активов

Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сообщили редакции в пресс-службе суда.

В свою очередь, представители нефтяной компании в разговоре с изданием заявили о несоразмерности вменяемого по делу ущерба и стоимости арестованных активов, рыночная стоимость которых превышает 200 млрд рублей.

"Ашотик из налоговой" и зять Мишустина. В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию». Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.

В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника. В них оказались стенограммы прослушек разговоров Захарченко и Маркелова, допросы налоговиков, биллинги телефонов и данные наружного наблюдения — в частности, совместная фотография Захарченко и бывшего зятя Михаила Мишустина. Все эти данные указывают на то, что российские налоговики и зять тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина могли оказывать Захарченко активную поддержку в его махинациях.

Андрей Чесноков настроил на уголовное дело. Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент «Открытых медиа» из суда. Помимо Чеснокова в рамках дела задержаны ещё двое предпринимателей. «ЭМК-Инжиниринг» входила в бизнес-империю Юрия Ковальчука, давнего друга Владимира Путина.

Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация. Московская прокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества родственников высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идёт о бывшем начальнике 12 отдела 4 оперативно-розыскной части УЭБиПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД Москвы Евгении Кашматове и экс-замначальнике 11 отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрии Атаеве, выяснили «Открытые медиа».

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов. Часть этой собственности была арестована по ходатайству следствия, говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомились «Открытые медиа». Арест подтвердили в Пресненском суде.

Иски прокуратуры

Иски об изъятии имущества семей были поданы в конце августа в Никулинский и Тушинский суды. В пресс-службах судов подтвердили, что к ним поступили соответствующие материалы прокуратуры. Ответчиками указаны сами бывшие сотрудники МВД и их близкие родственники. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество семьи Атаева, отметили в суде, отказавшись раскрывать другие подробности. Первое заседание по иску назначено на конец сентября.

Требования к Кашматову в суде не уточнили, поскольку иск пока не принят к производству. Адвокат Кашматова Маргарита Мартиросян сказала «Открытым медиа», что в иске прокуратура просит изъять в том числе три мотоцикла, два автомобиля и квартиру. По её словам, иск оставлен без движения, поскольку часть денег, приписываемых Кашматову, изъяли у его соседа, который оспорил это в суде.