Несмотря на то, что летом прошлого года Олег Дерипаска переписал свою британскую компанию Terra Services Ltd на кузена Павла Езубова и мать Валентину Дерипаску, американская прокуратура просит предоставить ей доступ к документам фирмы, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проводимом расследовании ранее не было известно, агентство Bloomberg узнало о нем из документов лондонского суда, где компания обжалует ордер на арест, проведенный в декабре в 2018 года, в ходе которого было изъято 25 тыс документов из ее британского хранилища. В суде Terra Services требует отказать в передаче файлов в США.


«Вести. Экономика», отмечают что расследование касается не только Terra Services, но и еще 17 компаний и двух британских юристов, о которых упоминается в документах суда. Согласно некоторым данным, дело об "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий" было открыто в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть материалов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск также говорит, что суд отклоняет ее прошение ознакомиться с запросом американской прокуратуры.
Далее...

Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки.

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».
Далее...

Уголовное дело возбуждено против заместителя аграрного министра Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки в 4 млн рублей за предоставление субсидии и посредничестве в этом.

"Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации данного министерства. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве", - сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что речь идет о Киме Тертице и Александре Пиунове. В пресс-службе минсельхоза РИА Новости подтвердили, что они занимали соответствующие должности в министерстве, но сейчас отсутствуют на рабочих местах.

Как отмечает СУСК, заместитель министра с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края, в соответствии с которой аграриям предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.

По данным следствия, в феврале в министерство за субсидией обратилась председатель сельхозкооператива. "Начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме четыре миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии", - сообщается в релизе.
Далее...

Олег Дерипаска застраховал на $100 млн в своей компании «Ингосстрах» ответственность братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и других руководителей Промсвязьбанка, сообщает rucompromat.com. С Ананьевых и 10 топ-менеджеров банка санатор ПСБ, сын экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков требует 282 млрд рублей

Ответственность экс-руководителей Промсвязьбанка, который в декабре 2017 года отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора и впоследствии стал опорным банком для оборонного сектора, ранее в том же году была застрахована компанией «Ингосстрах» на $100 млн. Об этом рассказал Forbes собеседник на банковском рынке, знакомый с ситуацией, и подтвердили близкий к Промсвязьбанку финансист и сотрудник кредитной организации. Пресс-служба «Ингосстраха» не ответила на запрос Forbes. Сумма страхового покрытия, впрочем, несопоставима с объемом исковых требований, которые были предъявлены бывшим топ-менеджерам банка. 24 декабря газета «Ведомости» сообщила, что Промсвязьбанк потребовал через Арбитражный суд Москвы от бывших владельцев и десяти топ-менеджеров рекордную для банковского сектора сумму — 282 млрд рублей.

С прежних владельцев — экс-главы банка Дмитрия Ананьева и бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева — истец требует по 88 млрд рублей. В числе ответчиков также названы руководители финансового блока, направления малого и среднего бизнеса, менеджер по VIP-клиентам и другие. Ранее «Ингосстрах» уже страховал ответственность топ-менеджеров крупного банка, попавшего на санацию в ФКБС, «ФК Открытие»Далее...

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​

Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.

На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».
Далее...

Бизнесмен Олег Дерипаска, занимающий 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $6,7 млрд, спасает от санкций не только «Русал», но и собственную недвижимость в Европе. Таким образом, вилла в Сен-Тропе приблизительной стоимостью в €250 млн оказалась в собственности его родственников.

Свои люди

Как сообщает РБК со ссылкой на британский регистр, российский предприниматель еще 25 января перевел британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну Дерипаску, 1938 года рождения, и Павла Езубова, 1975 года рождения. Фамилия, имя и отчество, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена.

Terra Services связана с компаниями, которые владеют объектами недвижимости во Франции. Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью (одна — в Сан-Тропе и две — в Париже) под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université ​принадлежали Дерипаске и являлись связанными сторонами с ​Terra Services.

Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится. Но они расположены в двух жилых зданиях в Париже (по адресам: 33 rue de l'Université и 38 rue de Berri) и на одной вилле — в Сан-Тропе (по адресу: chemin du Cap Capon Villa Héraclès Cap Capon).

Согласно выпискам из французской базы недвижимости на 30 мая, эти объекты недвижимости принадлежат теперь Валентине Дерипаске и Павлу Езубову.
Далее...

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закрыли исполнительное дело, потому что так и не смогли выяснить местонахождение имущества компании "Яхта-клуб центр", владеющей роскошной яхтой Elden, на которой глава "Русала" Олег Дерипаска катал скандально известную Настю Рыбку в Норвегии.

Пока миллиардер Олег Дерипаска разбирался с проблемами вокруг "Русала", членов его семьи искали судебные приставы. Судя по базам ФССП, у столичной компании "Яхта-клуб центр", которую через цепочку других фирм контролирует мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина, образовалась задолженность по налогам на смешную сумму — 38 рублей. Приставы сделали всё что могли: сначала возбудили исполнительное производство, однако вскоре прекратили его из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущества".

Ситуация вокруг "Яхта-клуб центра" выглядит странной, учитывая, что выручка компании за 2016 год составила 35,8 млн рублей, а чистые активы, то есть реальная стоимость имущества компании, была на уровне 174,4 млн рублей. Да и сама фирма, которая, судя по отраслевой принадлежности, сдаёт в аренду водные транспортные средства и занимается их обслуживанием, существует с 2005 года и "прописана" в самом центре Москвы на улице Большая Полянка.

С имуществом "Яхта-клуб центра" тоже всё в порядке. Именно эта фирма владеет яхтами Elden и "Северная тень"Далее...

Миллиардер Олег Дерипаска сейчас старается спасти те из своих активов, которые пока еще не затронуты санкциями. Так, недавно доля принадлежащего Дерипаске «Ингосстраха» в попавшем под санкции «АвтоВАЗе» была фиктивно продана 76-летней женщине. Но бизнесмен может быть спокоен за свою сеть отелей «ГОСТ отель менеджмент», насчитывающую 40 объектов на 4148 номеров — она заблаговременно переписана на его двоюродного брата.

Австрийский Лех — один из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Здесь можно встретить членов королевских семей и голливудских звезд. Здесь любила покататься принцесса Диана. В 2007 году Дерипаска купил в Лехе трехзвездочную гостиницу Solaria, без долгих раздумий снес ее и построил пятизвездочный отель Aurelio, в туристических гидах его называют новым ориентиром австрийской роскоши и предупреждают, что, несмотря на высокие цены, все номера, включая люкс площадью 240 кв. м за €18 тыс за ночь, могут быть забронированы. Дерипаска вложил в этот проект $30 млн.

«Западные менеджеры полгода управляли Aurelio, но их работа была неэффективна, и эти объекты перевели в «ГОСТ», — рассказывает Forbes бывший гендиректор «ГОСТ отель менеджмент» Сергей Колесников. Майор ФСО после увольнения в 2000 году устроился в создающуюся службу безопасности «Русала», но через год попал под сокращение. Полгода он руководил небольшим японским рестораном на Трубной площади, а затем по приглашению своего бывшего командира по службе в ФСО стал управлять отелями «Гелиопарк», позже были отели «Промсвязьнедвижимости» братьев Алексея и Дмитрия АнаньевыхДалее...