Злоключения налоговой спецдекларации Валерия Израйлита, поданной предпринимателем по амнистии капитала, продолжаются. В октябре ФСБ изъяла ее в качестве доказательства для уголовного преследования бизнесмена по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Затем Верховный суд решил, что это было сделано незаконно, а зампред ВС Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС РФ Александра Ботина, разрешившего изъятие сотрудниками ФСБ спецдекларации. Позже разъяснение об «абсолютном запрете» на использование добровольно поданных деклараций для доказательства преступлений выпустила коллегия Верховного суда. Более того: сам президент Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей. «Закон об амнистии капитала установил запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве оснований для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного совета дал разъяснения по этому вопросу… Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития вместе объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит, на земле что, на практике, и соответствующим образом реагировалиДалее...

Находящийся под следствием совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Разглашение налоговой тайны

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.

«Заявление подали в конце августа. Никакого ответа не последовало», — рассказала РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и Главное военное следственное управление СК.

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Бизнес-омбудсменДалее...

Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. Суд приобщил ее к делу, адвокаты дискутируют о законности такого шага, аналитики предупреждают о возможном бегстве капитала из страны.

Доказательство вопреки закону

Опасный прецедент – о других таких случаях опрошенные «Ведомостями» юристы не слышали – случился в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Копии обвинительного заключения и других материалов дела, которое сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, «Ведомостям» предоставила сторона защиты.

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. В декабре 2016 г. Израйлит был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его «бизнес-деятельности», говорится в обвинительном заключении, но одна из сотрудниц испугалась и забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и узнали, что в начале 2016 г. Израйлит подал декларацию об амнистии. Найдя сведения о декларации, возможно ее электронную копию, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, считает один из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская, партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Суд со следователями согласился («Ведомости» ознакомились с его решением), и в марте 2017 г. декларация оказалась в руках ФСБ.
Далее...

Друг президента Российской Федерации, авторитетный предприниматель Илья Трабер («Антиквар») через свой терминал «Юг-2» сливает в Финский залив 421 тонны отравы в год — свинец, железо и 25 других вредных веществ. Прокуратура безуспешно требует прекратить нарушение Водного кодекса.

Как стало известно 47news, нарушения в области охраны окружающей среды выявила надзорная проверка деятельности компании "Новые коммунальные технологии" (НКТ) на многопрофильном терминале "Юг-2" в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Представители надзора из Ленинград-Финляндской прокуратуры на транспорте и Балтийско-Арктического морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования посетили терминал после статьи "Даешь Усть-Луге экоцид. И выпал черный снег", 13 марта.

Прокуратура выявила нарушения при использовании ООО "НКТ" водных объектов. Так, надзор установил, что с 26 февраля компания пользуется Лужской губой Финского залива для сброса сточных вод. Он осуществляется с водовыпуска №1. Представители "НКТ" не смогли предоставить разрешение на пользование этим объектом. Отсутствие такого разрешения является нарушением Водного кодекса. А в сбросах, попадающих в Лужскую губу от "НКТ", специалисты распознали в том числе нефтепродукты, железо и свинец.

Кроме этого, руководство ООО "НКТ" не смогло предоставить декларацию о воздействии на окружающую среду, которая в том числе содержит сведения об объёме и массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов. Таким образом, было нарушено требование федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". При этом установлено, что в результате деятельности "НКТ" осуществляется выброс 27 вредных веществ. Данные инвентаризации говорят о том, что таких загрязняющих веществ накопится 421 тонна в год.
Далее...

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ).

Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы.

А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет.
Далее...