Султану Умаханову припомнили фиктивные долги. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ».
Заочный арест в качестве меры пресечения был избран также бывшему директору банка, а позднее — председателю правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву.
Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ».
«Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации.
По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке. Ущерб, причиненный их действиями клиентам учреждения, оценен более чем в 10 млрд рублей, государству — более чем в 3 млрд рублей.
Умаханов, Магомедов и Шапиева подозреваются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...]
Далее...
Подписаться