Александр Машкевич коррумпировал конголезца Кабилу

by topbloger 31. января 2020 17:04
Казахско-израильский олигарх спрятался от британского правосудия за спину дочери

Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу. Она отказалась предоставить документы, которые бы могли лечь в основу обвинения против него, пишет Bloomberg. Среди данных, которые суд требовал от 37-летней Анны Машкевич, была переписка с отцом за последние 10 лет, а также записи в календаре. Женщина отказалась предоставить их, ссылаясь на прописанное в британском законодательстве «разумное оправдание».

Однако сторона обвинения отказала адвокату в таком праве, в связи с чем судья выразил удовлетворение. По его словам, это произошло в полном соответствии с уголовным правом.

В свою очередь, Анна Машкевич утверждает, что полностью сотрудничала со следствием и уже передала ему все документы, о которых ей изначально говорили прежние адвокаты. В настоящий момент ее интересы представляют другие юристы. В процессе по делу отца Машкевич не является обвиняемой.

Миллиардер Александр Машкевич, имеющий гражданство Казахстана, Израиля и Канады и проживающий в Тель-Авиве, обвиняется в подкупе властей Демократической Республики Конго. По версии обвинения, основанная им компания Eurasian Natural Resources Corporation пыталась таким образом получить доступ к медным рудникам.

Далее...

Glencore владеет миром из офиса в женский уборной

by topbloger 5. декабря 2017 03:00

По данным журналистской сети расследований ICIJ, в лице консорциума Glencore госменеджер Сечин выбрал весьма скандального инвестора. Glencore с Суверенным фондом Катара в прошлом году выкупил 19,5% акций «Роснефти». Это многими наблюдателями оценивалось как операция по теневой приватизации нефтяной компании.

Russiangate публикует перевод статьи ICIJ о консорциуме Glencore. Исходя из файлов юрфирмы Appleby, консорциум подписывал секретные соглашения и предоставлял миллионные займы бизнес-партнеру с высокой степенью риска.

Основные выводы статьи:

· Glencore была топ-клиентом офшорной юридической фирмы Appleby.

· Горнодобывающая компания перенаправляла миллионы долларов через офшорные зоны и отбивалась от судебных исков и налоговых счетов.

· Обсуждения совета директоров проливают свет на конфиденциальные переговоры по поводу скандальных горных работ в Конго.

Кабинет Glencore в офисе юридической фирмы Appleby на Бермудских островах не представлял собой ничего экстраординарного.

Располагающийся напротив женской уборной кабинет, предназначенный для одного из самых важных клиентов офшорной юридической фирмы, вмещал в себя шкаф для хранения документов, компьютер, телефон, факс и чековую книжку. Однажды, в 2009 году, он превратился в праздничное пространство. «У меня сегодня День рождения», — написал именинник. «Торт на третьем этаже в офисе Glencore».
Далее...


Список Компроматов

Избранное