Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина.

Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.

7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...

Глава государственного агентства ТАСС Сергей Михайлов [отец детей руководителя государственного «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой] совершил новую диверсию против Владимира Путина. Через ленту ТАСС опубликован и оттуда скопирован сотнями СМИ фейк о том, что правительство США якобы обвинило президента России в связях с убийцами брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По версии Сергея Михайлова, американский постпред при ООН Никки Хейли заявила о том, что руководитель РФ передал северокорейским киллерам химическое оружие — боевой яд.

Это вымысел ТАСС — в своем выступлении Хейли говорила только о нарушениях экономических санкций против КНДР. Ранее Михайлов придумал и запустил через ТАСС вымышленную «новость» о том, что американское издание Foreign Policy признало Путина «самым влиятельным политиком планеты». Последующий международный скандал обеспечил российскому президенту репутацию всемирно известного политика-идиота.

Власти Эстонии аннулировали разрешение на деятельность банка Versobank, заподозрив это созданное украинскими бизнесменами Вадимом Ермолаевым и Станиславом Виленским кредитное учреждение в операциях по отмыванию денег. Тем временем становятся известными и новые детали, связанные с латвийским банком ABLV, ранее закрытого по тем же основаниям. Как оказалось, к нему также имеют отношение украинские бизнесмены времен Виктора Януковича.

Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце 2017 года минфин обнаружил нечто большее – Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить деньги через этот банк для своей ядерной программы.

В этом году, 13 февраля, минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABLV и было одним из крупнейших в Европе в последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах. США, правда, не обвинили ABLV в том, что он знал имена владельцев подставных компаний.

Эти действия США привели к тому, что клиенты поспешно вывели из банка €700 млн ($865 млн) и он был вынужден закрыться. Европейские и латвийские регуляторы, несмотря на неоднократные предупреждения американцев и выявлявшиеся с начала века проблемы, не смогли обеспечить надлежащий надзор за деятельностью банка. Минфин США проинформировал Европейский центральный банк о намерении обвинить ABLV в отмывании денег всего за несколько минут до официального объявления.
Далее...