Александра Афанасьева ввели в схему. В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России.

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.

Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту". Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении лиц, похитивших 181,7 млн рублей у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова. Об этом пишет «Коммерсант».

Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт». Они были обесценены после подмены организаторами махинации ликвидных залогов. Дело в суде находилось с марта прошлого года. Оба фигуранта были признаны виновными в особо крупном мошенничестве за похищение 181,7 млн рублей у клиентов пенсионного фонда.

Отбытие срока Хохловой отложено на десять лет из-за того, что у нее маленький ребенок. Был удовлетворен и гражданский иск к осужденным на всю сумму похищенных средств, а пока что суд арестовал собственность Власова в виде автомобилей Land Rover и Volkswagen Polo, мотоцикла Harley Davidson и трех нежилых помещений в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Отмечается, что при начале расследования дела сумма ущерба превышала 1,5 млрд рублей, но к концу следствия уменьшилась в несколько раз. В 2014 году Власов стал руководить преступной группой, занимавшейся хищением средств у ПРПФ. В рамках дела были объявлены в розыск совладельцы банка «Балтика» Василий Косолапов и Ольга Черняк. За год до банкротства банка был осуществлен многоступенчатый план хищения средств клиентов. Главным исполнителем стала Хохлова, избрав в качестве главного инструмента аферы ипотечные сертификаты участия. Доходность гарантировалась заложенным имуществом — объектами недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам. После покупки ПРПФ сертификатов «Высокого стандарта» из-под залога были выведены самые ценные объекты, а вместо них появились другие. Например, здания кондитерской фабрики «Рот фронт», которые никогда не находились в залоге у «Балтики». Использовались в преступной схеме и активы других компаний.