С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова официально зарегистрирована стажером в Европарламенте в офисе Эмерика Шопрада, евродепутата от Франции. Резидент Французской Республики и хозяйка парижских VIP-апартаментов Лиза Пескова не только впечатляет парламентариев доминиканским загаром, но и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза. Об этом говорится в расследовании журналистов «Радио Свобода».

Сам Эмерик Шопрад уже подтвердил в интервью, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника и что это уже вторая стажировка Елизаветы Песковой в Европарламенте:

"Госпожа Пескова – дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения. Кроме того, госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", – заявил евродепутат в своем интервью.

Эмерик Шопрад – член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС – Россия, никогда не скрывавший своей прокремлевской позиции. Во время присоединения КрымаДалее...