Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего директора по развитию международной шахматной федерации ФИДЕ и бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана. По информации «Ведомостей», Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество.

Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск, сам банкир получил гражданство Израиля, где и проживает.

По информации «Ъ», Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 году братьями московский банк «Диамант», который в 90-е годы оказался в десятке крупнейших российских кредитных учреждений. Совет директоров кредитного учреждения возглавил старший из братьев Магомед Магомедов, младший Зиявудин был рядовым членом совета. Младший Магомедов - Зиявудин - тоже вошел в совет директоров «Диаманта». Лицензию у «Диаманта» ЦБ отозвал в июне 2001 года из-за «недостоверных отчетных данных».
Далее...

Иммиграционный суд США будет решать, в какую страну выслать пойманного с просроченной визой бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова. Незаконный дагестанский мигрант может быть или возвращен в Германию, куда он бежал, разворовав бюджет Олимпиады-2014, или выслан в Россию, где против Билалова возбуждено уголовное дело о краже 45 млн рублей на строительстве трамплинов в Сочи и 3 млн, списанных на загранкомандировки.

Как сообщает «Ъ», 48-летнего Ахмеда Билалова задержали в собственном доме во Флориде. Городок Санни-Айлс-Бич, где россиянин проживал вместе с супругой и ребенком, в штате называют также «маленькой Москвой» из-за большого количества осевших здесь выходцев из России и стран бывшего СССР.

По словам представителя пресс-службы иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Тэмми Спайсер, Ахмед Билалов въехал на территорию страны 2 мая 2016 года по неиммиграционной визе. По некоторым данным, срок ее действия истек в мае нынешнего года, но из США россиянин так и не выехал. В итоге его отправили в центр временного содержания Krome North в Майами, где он будет находиться до рассмотрения его дела федеральным иммиграционным судом.
Далее...

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, когда-то публично раскритикованный президентом Владимиром Путиным, был арестован во вторник утром в собственном доме во Флориде иммиграционными агентами США недалеко от Майами (штат Флорида). Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что остается неясным, добивается ли Россия его экстрадиции или же он должен быть депортирован за какое-то другое нарушение. По информации издания, Билалов проживал со своей женой и новорожденным ребенком в квартире на Санни-Айлс-Бич.

В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». Как сообщала Генпрокуратура, для перелета Ахмеда Билалова во Францию, Великобританию и другие страны среди прочего заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 млн рублей

Незадолго до возбуждения уголовного дела он подвергся резкой критике со стороны приехавшего в Сочи президента Владимира Путина за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» к предстоящей на тот момент Олимпиаде 2014 года и увеличение его стоимости на несколько миллиардов рублей. Помимо того, что Билалов руководил компанией «Курорты Северного Кавказа», он также был вице-президентом Олимпийского комитета РоссииДалее...

Бизнесмен и владелец российского издания Forbes Магомед Мусаев вновь находится в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня мало кто помнит, что до покупки отечественной версии американского глянца господин Мусаев занимал пост гендиректора Всероссийского выставочного центра (бывшая ВДНХ). На посту главы ВДНХ Мусаев прославился тем, что активно зарабатывал на аренде площадей, поросячьих бегах в павильоне «Космос», а также раздаче участков вокруг ВВЦ под строительство особняков.

В 2009 г. Магомед Мусаев был снят с должности генерального директора столичного ВВЦ по представлению Генпрокуратуры. Надзорный орган установил, что из-за незаконной сдачи павильонов выставки в аренду коммерческим структурам бюджет в 2007–2009 годах потерял более 1 млрд рублей. И это при том, что официальный заработок самого Мусаева в ВВЦ составлял в те годы примерно 160 тыс. рублей в месяц. Однако, по сведениям Генпрокуратуры, при Мусаеве мимо кассы выставки прошел как минимум один миллиард рублей. Эксперты не исключают, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом.

Примечательно, что прошлогодняя сумма сделки по покупке Мусаевым издания Forbes-Russia составила как раз $7 млн, или чуть меньше половины от суммы бюджетных потерь ВВЦ, обнаруженных прокурорами по результатам проверки деятельности нынешнего бизнесмена-издателя.

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин.

Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка.

По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве.
Далее...

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...