Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб. В четверг, 19 октября, Басманный районный суд Москвы арестовал экс арбитражного управляющего Светлану Аглинишкене, юристов Дмитрия Шарифуллина и Екатерину Мыскину. Об этом говорится в карточках судов, Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений по подозрению в хищении денег Фонда развития территорий.

Адвокат Светланы Аглинишкене Денис Фастенков сообщил РБК, что она арестована на один месяц и 21 день. «Постановление суда обжаловано», — добавил он. Адвокат отказался комментировать детали этого дела. Адвокаты еще двух подсудимых также не прокомментировали подробности расследования и ареста. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

Во всех трех случаях меру пресечения избирала судья Елена Ленская. Она известна тем, что выносила решение по мере пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова, которого судили по делу о мошенничестве в особо крупном размере; санкционировала домашний арест владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика; продлевала арест бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что обвинение Аглинишкене, Мыскиной и Шарифуллину было предъявлено в зависимости от роли и степени участия. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой; с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере). «Преступная деятельность указанных лиц была пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

Илья Шерман отсидел срок по ходу разбирательства. Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу Ильи Шермана. Бизнесмен обвиняется в хищении в 2010–2012 годах земельных участков в Одинцовском районе Московской области стоимостью более 640 млн руб. Это был уже второй процесс по этому делу — первый обвинительный приговор, по которому господин Шерман получил семь лет, был отменен. На этот раз гособвинитель просил суд назначить предпринимателю наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима. Суд ограничился шестью годами и двумя месяцами, что позволило отпустить господина Шермана на свободу — срок он уже отсидел.

«Илья Шерман признан виновным,— сообщили “Ъ” в суде.— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и два месяца в колонии общего режима. Согласно ст. 72 УК РФ принято решение зачесть пребывание под стражей и освободить в зале суда, меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу». В суде представитель гособвинения не стал говорить, будет ли прокуратура обжаловать это судебное решение.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния. Планам пермского олигарха, скрывающегося от правосудия в Австрии Петра Кондрашева незаметно для общественности выпотрошить когда-то крупнейший в Перми Экопромбанк, посадив вместо себя Нелюбина, Туева и Манина, не суждено сбыться. И похоже, что Петру Кондрашеву придется ответить не только за обворовывание пермяков, но и за убийство.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и как выводились средства вкладчиков из банка на зарубежные счета Кондрашева.

Банк России в 2014 году отозвал у банка лицензию. Чтобы управлять банкротством банка и вовремя заметать следы, Кондрашев организовал подконтрольный ему комитет кредиторов банка из своих юристов, Ивана Шатрова и Тимура Старостина, кинув всех вкладчиков.

В 2016 году Иван Шатров, недовольный своим патроном, собрал папочку о его финансовых махинациях, и в лучших традициях «Золотого теленка» решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему давнему партнеру Александру Гутину (в то время председателю совета директоров ОАО «СМЗ»). Шатров прилетел в Лондон за деньгами к Гутину. Предварительно купив турпутевку на Кипр для отдыха с женой Сабиной и 2 детьми, Шатров, пообщавшись с Гутиным, неожиданно передумал и решил повеситься в квартире Гутина, аккурат, когда хозяин квартиры вышел в магазин за хлебушком. – «Петр Иванович, сколько стоит, чтобы человек повесился?» – «Это вопрос цены, всего лишь…» - бахвальствовал тогда Петр Кондрашев.