Смена названия, флага, судовладельца и другие уловки, на которые идут подсанкционные миллиардеры и чиновники

by topbloger 22. мая 2024 07:53
Спасите наши яхты.

Спасите наши яхты. Неподалеку от этого ЖК сейчас и пришвартован скромный 37,7-метровый «Сократ» (именно «Сократ», по-русски), рассчитанный на 10 пассажиров. Формально он оформлен на АО «Волга-Флот», но еще в 2018 году налоговая инспекция установила, что Владимир Лисин и АО «являются взаимозависимыми лицами». В рамках судебного процесса по факту снижения налоговых отчислений также выяснилось, что по договору фрахтования яхты «Сократ» предоставлялся Лисину «для использования в личных целях (в т.ч. для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок)».

Несколько лет назад «Сократ» вояжировал то на Крит, то на Мальту, то еще куда подальше, но сейчас, как лично убедился «Собеседник», все больше простаивает в яхт-клубе ЦСКА ВМФ, где находится под надежной охраной. Компанию по причалу ему составляет президентский теплоход «Россия», который «для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок» неоднократно использовали Медведев и Путин.

Дерипаске светит "Альтаир"

73-метровая яхта Queen K Олега Дерипаски, позднее переименованная в Clio, была построена на немецкой судоверфи 20 лет назад при участии известного дизайнера Дональда Старки.

Февраль 2022-го застал ее в Индийском океане. Спустя два месяца она уплыла от западных санкций в Сочи под гордо реющим флагом Каймановых островов.

Яхта AltairДалее...

Семьи Евтушенкова, Керимова, Потанина, Лисина и других российских миллиардеров и госчиновников в глубоком тылу на Западе

by topbloger 24. апреля 2024 11:43
Засадный полк на Лазурном Берегу

Засадный полк на Лазурном Берегу. Во время голосования на президентских выборах Владимир Путин проиграл на многих участках в Европе. Проживающие за границей россияне настроены более оппозиционно. Но, если верить официальным данным, Путину всё же удалось победить на юге Франции: результат в Вильфранш-сюр-Мере (Лазурный Берег) — чуть более 50%. При этом в Париже он проиграл (37%). Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина. Многие из них не попали под европейские санкции и продолжают наслаждаться мягким климатом, инвестируя коррупционные деньги из России во французские недвижимость и бизнес.

Владимир Евтушенков — поставщик Минобороны с семьей под Ниццей

Опасаясь санкций, Евтушенков в 2022 году передал свои акции во французских компаниях жене Наталье. Вместе с дочерью Татьяной через SCI Kristine, SCI Petr и SCI Umbto они владеют тремя виллами общей стоимостью около 30 млн евро. У жены Евтушенкова, как вытекает из документов фирм, есть паспорт Люксембурга, а у дочери — Великобритании.

Поселилась семья олигарха на престижном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Это небольшой мыс рядом с Ниццей.

В России у Евтушенкова — крупный военный бизнес. Вместе с оборонной госкорпорацией «Ростех» олигарх владеет группой «Элемент», крупнейшим в России производителем микроэлектроники. В состав «Элемента» входит, к примеру, АО «НИИМА «Прогресс», которое обеспечивает Минобороны системами навигации. Вообще же «Элемент» снабжает электроникой сотни оборонных предприятий. По крайней мере до недавнего времени Евтушенков владел и компанией «Кронштадт», среди разработок которой — военный беспилотник «Орион».

Далее...

93-летнего медиамагната с его будущей пятой женой — 67-летней Еленой Жуковой — свела его бывшая третья жена, изменившая ему с Тони Блэром

by topbloger 11. марта 2024 11:30
Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

ИА РБК, 08.03.2024, "Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича": Медиамагнат Руперт Мердок, которому 11 марта исполнится 93 года, намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на офис Мердока. [...] Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года, пишет издание. По данным газеты, сейчас пара помолвлена, их свадьба запланирована на июнь.

The Washington Post уточняет со ссылкой на источник, близкий к Мердоку, что церемония бракосочетания должна пройти 1 июня. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье с виноградником Морага в Калифорнии, сообщил The New York Times его представитель. — Врезка К.ру

[...] Мистер Мердок был женат четыре раза и шесть раз помолвлен. В прошлом году он разорвал свои отношения с невестой Энн Лесли Смит всего через две недели после того, как сделал ей предложение.

Медиа-магнат познакомился с г-жой Жуковой прошлым летом через свою знаменитую третью жену Венди Денг Мердок и быстро решил, что намерен на ней жениться, сообщил в четверг представитель The New York Times.

В августе прошлого года, после стремительного романа, г-жа Жукова и г-н Мердок совершали круиз по Средиземному морю на мегаяхте Christina O. вместе с дочерьми Мердока и г-жой Денг, что, как предполагается, было семейным праздником.

Далее...

Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана

by topbloger 1. декабря 2023 10:52
Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых. Недавно американские чиновники отправили под санкции и посвятили отдельный пресс-релиз неизвестной широкой публике россиянке Екатерине Ждановой — дело довольно необычное, ведь даже путинские олигархи ранее шли целыми списками. Жданову обвиняют в том, что она помогала российским олигархам выводить деньги, обходя санкции — как правило, с помощью криптовалюты. Центр «Досье» выяснил, кто мог быть «крышей» столь впечатляющей криптоледи — речь идет о семье бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова. Зять Рамазана бизнесмен Магомед Мусаев известен тем, что недавно хвастался якобы покупкой глобального медиахолдинга Forbes.

Магомед Мусаев
Магомед Мусаев
Впрочем, дела Ждановой могли бы заинтересовать не только американских чиновников, но и российскую полицию. Люди из ее окружения причастны к воровству электроэнергии более чем на 100 млн рублей, эти деньги были компенсированы из бюджета Московской области, то есть из кармана жителей Подмосковья. Уголовное дело быстро зашло в тупик, хотя судебные документы прямо указывают на «прокси» Ждановой как на лицо, непосредственно стоящее за хищением электричества, обратили внимание в «Досье».

В чем американцы обвиняют русскую тусовщицу

Далее...

Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций

by topbloger 20. ноября 2023 11:47
"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского. Анатолий Тернавский — беларусский бизнесмен украинского происхождения с российским паспортом, владелец нескольких крупнейших компаний Беларуси, обладатель ордена Русской православной церкви. Он, вероятно, самый крупный «нефтяной кошелек» Александра Лукашенко. И одновременно один из самых непубличных. Бизнесмен предпочитает оставаться инкогнито и в собственных компаниях. Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить прибыль от торговли беларусскими нефтепродуктами за границу.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media. Более 270 журналистов из разных стран в его рамках работали над тем, чтобы раскрыть секреты налоговых гаваней. Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре. Материал подготовлен при поддержке OCCRP и «Киберпартизан».

В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко. Тогда ЕС ввел санкции после президентских выборов в Беларуси в 2010 году. ОБСЕ не признала их легитимными, а совет Европы назвал сфальсифицированными.

Далее...

Винодельни при дворце Путина убыточны, несмотря на вложенные в них миллиарды

by topbloger 20. сентября 2023 11:51
Превратил деньги в вино.

Превратил деньги в вино. Проваленная Роскосмосом лунная миссия обошлась бюджету не менее чем в 12 млрд рублей. Но это заметно дешевле, чем винодельческое хобби Владимира Путина, которое россияне тоже оплачивают из своего кармана. По данным ФНС, имущество двух виноделен при дворце в Геленджике оценивается в 17 млрд рублей. Для сравнения, соседние винодельни Романа Абрамовича, на оборудовании которых владелец явно не экономил, располагают имуществом менее чем на полмиллиарда рублей. И хотя путинские вина продвигают на протокольных мероприятиях, а их производство консультируют звезды мирового виноделия, убытки компаний, обслуживающих виноградники вокруг дворца, сопоставимы с годовым бюджетом соседнего Геленджика.

Придворные винодельни

Винодельня «Криница» запомнилась миллионам зрителей фильма «Дворец для Путина» благодаря итальянским туалетным ершикам за €700 и держателям для туалетной бумаги за €1038. В фильме ФБК предприятие фигурировало под затейливым названием «Винодельческое подворье „Старый Прованс“». Уже после публикации расследования оно сменило название в честь расположенной рядом деревни — «Криница».

ImageId: 79496
Винодельня "Криница", она же "Старый Прованс", из фильма "Дворец для Путина"
Рядом с путинским дворцом находятся две винодельни. Первая из них была основана в 2009 году и называется «Усадьба Дивноморское»Далее...

Gulfstream №1 улетел от финского Airfix Aviation Тимченко к австрийскому Avcon Jet, через акционеров связанному с Газпромбанком и бывшей женой Андрея Акимова

by topbloger 22. августа 2023 15:58
Кому достался самолет Путина.

Кому достался самолет Путина. Чтобы порадовать Владимира Путина, его друг, миллиардер Геннадий Тимченко первым в Европе в январе 2013 года купил бизнес-джет Gulfstream G650, один из самых скоростных и комфортабельных в мире. Эти самолеты появились на рынке в 2012 году, и первые четыре флагмана американский производитель продал исключительно в США. А Тимченко купил пятый. Он обошелся больше чем в 60 млн долларов. Возил членов семьи Путина и эксплуатировался принадлежавшей в то время Тимченко финской компанией Airfix Aviation. Но недолго. После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал.

С тех пор Gulfstream G650 сменил пару бортовых номеров и операторов. К 2018 году его купила структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева — приятеля бывшего зятя российского президента. Но и тогда самолетом пользовалась дочь Путина, Катерина Тихонова (он имел номер LX-SIX). А в 2021 году распоряжаться бортом стала австрийская Avcon Jet — один из крупнейших операторов деловой авиации с офисами в Европе, Азии и Африке, который эксплуатирует сотню самолетов по всему миру. В то время Gulfstream G650 поменял номер на OE-LIV. 23 февраля 2022 года, за день до ввода российских войск в Украину, он улетел из Москвы в Женеву.

Avcon Jet не сообщает, кого обслуживал самолет. Но «Важные истории» выяснили, что у компании давний опыт предоставления услуг соратникам президента России. А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея АкимоваДалее...

Чем богат квир-певец Данилко: квартира в киевской сталинке за $1,2 млн и дача в Лесной Буче "как у Пугачевой под Истрой" за $700 тыс

by topbloger 18. мая 2023 15:30
Гонорары Верки Сердючки в России достигали €120 тыс.

Гонорары Верки Сердючки в России достигали €120 тыс. Украинский артист Андрей Данилко решил разорвать с Россией, где он прославился и стал миллионером. Об этом он объявил на Евровидении-2023. Впрочем, с Украины он тоже сбежал, чтобы зарабатывать за границей. Как сейчас живёт Верка Сердючка?

И всё же Russia, goodbye — на днях Верка Сердючка поставила точку в многолетнем споре, что она пела в финале европейского музыкального конкурса Евровидение-2007: Russia, goodbye или Lasha Tumbai. Внеконкурсное выступление Андрея Данилко на Евровидении-2023 сняло все вопросы по поводу того, как артист на самом деле относится к России и её гражданам: своих русофобских настроений он перестал стесняться окончательно.

— Я полностью закрыл дверь в Россию, — откровенничает звезда с одним из украинских патриотических изданий. — Может быть, в старости, на инвалидной коляске, скажу [россиянам]: ваши родители слушали "Хорошо, всё будет хорошо".

Где сейчас выступает Верка Сердючка

Сейчас звезда живёт за счёт зарубежных гастролей. Судя по афишам, публикуемым в соцсетях артиста, первое полугодие расписано под завязку: весь февраль "проводница Верка" выступала в Израиле, потом в Италии и Испании, март — тур по городам Восточной Европы, на апрель запланирован большой тур по США и Канаде, май — снова Европа.

География гастролей напоминает маршруты сбежавших из России музыкантов, певцов и стендаперов, России в них нет, а с начала СВО из списка выступлений Данилко исчезла и Украина. Лайф сумел найти лишь одно мероприятие в июне прошлого года, которое Сердючка отыграла в киевском метро.

Далее...

6 квартир в центре Париже и замок XV века в поселке Люлли записаны на сестру украинского миллиардера Ларису Черток

by topbloger 21. апреля 2023 12:25

Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции

by topbloger 19. апреля 2023 14:04
Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева. Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США.

Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро. Когда-то MeritServus входила в сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

Об отношениях MeritServus с Малофеевым и другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, стало известно из утечки внутренних документов компании. Материалы опубликовала группа Distributed Denial of Secrets, которая выступает за открытость общественно значимых данных. Утечка выявила очередной случай нарушения комплаенс-процедур. Двенадцатого апреля Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее руководителя, поскольку фирма действовала в интересах Романа Абрамовича. О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.

Малофеева называют «православным олигархом». Он с энтузиазмом поддерживает внешнюю политику Путина в отношении Украины, а также РПЦ, тесно связанную с Кремлем. В начале 2000-х на фоне экономического бума в России он основал инвестиционную группу Marshall CapitalДалее...



Список Компроматов

Избранное