Среди клиентов Finaport экс-министр связи Рейман, отец и сын Хотины, семья главы "Мосводоканала" Пономаренко, беглый бизнесмен Кондратенков

Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами. Леонид Рейман
Бывший российский министр
Леонид Рейман — бывший российский министр информационных технологий, ставший советником Владимира Путина. Судя по документам за 2017-2019 годы, несмотря на прошлое Реймана, в Finaport его не отнесли к "политически значимым лицам" (высокорисковым клиентам). В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения). Finaport начала сотрудничать с россиянином двумя года позже — он значится в документах компании до 2021 года. Согласно утечке, на подконтрольные Finaport счета Реймана поступали десятки миллионов долларов, которые позже выводили в фонд Alternativa Capital на Каймановых Островах. В 2010 году, через несколько недель после того как Рейман оставил должность министра, он и руководители Finaport решили создать банк. Проект так и не реализовали. Рейман не ответил на запросы о комментарии.

Густаво Саласар Дельгадо
Перуанский бизнесмен
Власти Перу обвиняют бывшего юриста и бизнесмена из страховой сферы Густаво Саласара Дельгадо в переводе более миллиона долларов взяток региональному губернатору в рамках масштабной коррупционной схемы, известной как "Автомойка". В 2017 году он покинул страну после того, как суд приговорил его к 18 месяцам предварительного заключения в связи с этим скандалом. В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину. Журналисты не смогли узнать, где он находится сейчас. Дельгадо начал работать Finaport в 2014 году. Компания отнесла его к высокорисковым клиентам на основании "странового риска". Журналисты не нашли в файлах Finaport информации об обвинениях в его адрес. Судя по утечке, компания прекратила сотрудничать с Дельгадо в январе 2022 года. Дельгадо не ответил на запросы о комментарии.

Далее...