Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов. Компании не имели стандартных деловых расходов и сотрудников. Часть денег, $65 млн, пошла на покупку иностранных золотых слитков, указал прокурор.

Офшорные "договорняки" ABLV. За несколько недель до смерти Мартиньш Бункус предупреждал об опасности.

У Бункуса был большой опыт управления банкротствами, и он пристально следил за ситуацией с рижским банком ABLV. Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.

Вскоре ABLV объявил о банкротстве и попросил разрешения провести «самоликвидацию», в ходе которой хотел по возможности вернуть деньги клиентам и продать активы под наблюдением собственных акционеров.

Активисты-антикоррупционеры предупредили, что такой шаг даст ABLV шанс скрыть незаконную практику. Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США.

30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского кладбища, с его машиной поравнялся минивэн «фольксваген», из которого в адвоката выпустили восемь пуль из автомата Калашникова. Попадания оказались смертельными.

Менее чем через две недели просьбу ABLV о самоликвидации удовлетворили.

Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке". Во время заседания представитель следствия огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомнение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 апреля расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский райсуд санкционировал его арест.

И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета директоров общественного Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий.