Бенефициары холдинга «РегионЮвелир» Виктор Абрамов, Сергей Юпатов, Татьяна Филатова и Мария Онищенко украли 450 млн рублей кредита Газпромбанка, 70 млн рублей кредита Банка торгового финансирования, и 25 млн - банка «Славия», создав своеобразную кредитную пирамиду. Хищения совершались с 2011 года, уголовное дело по иску Газпромбанка в СКР возбудили в августе 2017.


Изначально московское управление СКР возбудило дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако несколько позже в материалах расследования появились и имена фигурантов — гендиректора и совладельца Татьяны Филатовой, финдиректора Марии Орищенко и бухгалтера Любови Варанкиной. Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Госпожа Филатова, после того как ей и ее предполагаемым сообщницам предъявили обвинение, начала активно сотрудничать со следствием и давать подробные показания. В итоге она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

Татьяна Филатова, в прошлом учитель истории, затем прошедшая в ювелирном бизнесе все ступеньки служебной лестницы — от рядового менеджера до главы холдинга, в частности, рассказала, что примерно с 2011 года компания начала действовать по принципу своего рода финансовой пирамиды. При этом по отчетности дела у холдинга шли прекрасно: был запущен завод в Костроме, начали выпуск продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 своих региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле, рассказывала на допросах госпожа Филатова, холдинг резко увеличивал кредитный портфель, а для того чтобы показать банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей в обоснование новых кредитов, была создана сеть фирм, которые между собой руководители называли «схемными». По материалам дела, зарегистрированные в Москве и Костроме «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., директорами которых по документам числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга, лишь на бумаге осуществляли в больших объемах покупки и продажу украшений и сырья для их изготовления. Даже купленные компанией два броневика «Индеец» для перевозки ценностей практически не использовались, хотя в отчетах указывалось, что они активно эксплуатируются. Зато на банкиров-кредиторов броневики производили хорошее впечатление.
Далее...

Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ранее сообщалось о том, что ростовский предприниматель после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым давшим ему гарантии пребывания на свободе до суда, вернулся в Россию и был арестован в аэропорту, но, после вмешательства того же Титова, полицейские отпустили его к семье. Он подписал обязательство о явке.

Представитель Титова Дмитрий Григориади сообщил РБК, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади. Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.

Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.