В уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд рублей, информирует "Ъ". Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка. В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд рублей.

Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Далее...

Куда из Судостроительного банка в 2013-2015 годах пропали еще 32 миллиарда рублей, следователи не знают. Но претензий к бывшему владельцу банка и воздухоплавателю Леониду Тюхтяеву не имеют, пишет "Ъ". Сам обвиняемый в краже этих денег называет себя мелким клерком и считает, что из него делают стрелочника.Далее...

Пришедшее из иврита слово "хуцпа", означающее запредельную наглость (приблизительно сравнимо по смыслу с русскими словами "борзость" или "дерзость") вполне подошло бы для описания ситуации, сложившейся в лишенном лицензии банке "Унинфин". Как с удивлением узнали конкурсные управляющие из Агентства по страхованию вкладов (АСВ), предвидя скорое банкротство, руководство финансового учреждения позаботилось о "золотых парашютах". Работники банка, доведенного ими до ручки в случае ликвидации кредитной организации должны были вне очереди получить по несколько окладов "отпускных", в зависимости от выслуги лет. И это не единственная странность, которой запомнился крах "Унифина". В частности, в лопнувшем банке пропали деньги, которые пытался спрятать владелец другого лопнувшего банка.

Как стало известно "Ъ", 48 сотрудников лопнувшего банка "Унифин", одним из бенефициаров которого была экс-председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн рублей "о взыскании компенсации за выслугу лет". Об этом рассказали несколько истцов. Иски подавались в течение лета в Тверской районный суд Москвы. На сайте суда иски пока не отражаются, но, как объяснили в суде, такое возможно, потому что "суд переходит на новое программное обеспечение". Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Светлана Тарнопольская указала, что в практике судов общей юрисдикции нередки случаи, когда процессуальные действия совершаются с опозданием, а информация о них публикуется с задержкой.

Далее...