На днях сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявили совладельцу банка «Пересвет» и гендиректору аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олегу Пронину и его защитникам об окончании предварительного следствия и предоставили им материалы уголовного дела для ознакомления. 49-летний глава «Пересвет-инвеста» обвиняется в хищении под видом получения кредитов с последующим выводом за границу миллиарда рублей, он был арестован почти год назад по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда шла речь о хищении кредита на 330 млн рублей, полученного в «Пересвете». Деньги якобы были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок. По данным источников «Ъ», дело выделено из материалов большого расследования, в котором помимо господина Пронина фигурируют «неустановленные лица».

Как посчитали следователи, за границу средства, полученные в виде кредита, выводились по фиктивному контракту о предоставлении услуг и поставках товаров.

Ни того ни другого, по данным правоохранительных органов, сделано не было. При этом все финансовые операции, по версии ГСУ, осуществлял непосредственно господин Пронин, являющийся, кстати, выпускником Академии ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка».
Далее...

На сайте арбитража появилась информация об иске «ЛСР-Строя» к банку «Пересвет». Третьим лицом привлечена небезызвестная компания ООО «МК-20СХ». Сумма более чем в 600 млн и состав участников сомнений не оставляют — речь идет о гарантии по авансу бывшему субгенподрядчику на строительстве трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Впрочем, ушедших из-за той некрасивой ситуации руководителей компании-истцу никакой банк не вернет.

Более точная сумма иска — 609,2 млн рублей; самого заявления на сайте еще нет, как и подробностей претензии «ЛСР-Строй». Тем не менее в компании подтвердили, что речь идет о требовании выплат по банковской гарантии. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».

В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Сама история с авансом тянется не первый год и оказалась достаточно резонансной. МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер»Далее...