Официальные обвинения в организации преступного сообщества предъявлены владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Следствие готово также предъявить обвинения и другим участникам предполагаемого сообщества: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому, сообщает «Ъ».


Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова еще 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда. Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений — Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу.

Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал. На днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.
Далее...

После ареста братьев Магомедовых против принадлежащих им структур массово подаются иски о признании их финансовой несостоятельности. Партнеры группы "Сумма" не уверены, что арестанты смогут в ближайшее время расплатиться по долгам. Тем временем Зиявудину Магомедову грозит двадцатилетний срок.

УК «Арсагера» (по данным "Руспрес", компания владеет долей в«Мечеле») намерена подать иск о банкротстве ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) из-за признаков несостоятельности. Соответствующее сообщение было опубликовано 6 апреля на портале fedresurs.ru. Основной акционер FESCO — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова (32,5%), в конце марта бизнесмен и его брат Магомед Магомедов были арестованы на два месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, а также мошенничестве и организации преступного сообщества.

Как пояснил “Ъ” председатель правления «Арсагера» Василий Соловьев, претензии связаны с дефолтом по облигациям БО-02. Когда ДВМП допустила дефолт, структуры, близкие к этой компании, предлагали заплатить половину долга, мы на это не пошли, рассказывает господин Соловьев: «Мы выиграли все судебные инстанции, получили исполнительный лист, но эмитент обязательства по-прежнему не выполняет, в связи с этим принято решение подать иск о банкротстве, на это есть две недели». «Арсагера» намерена добиться выплаты задолженности в 2,7 млн рублей и затем подать новый иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. В FESCO считают, что заявления «Арсагеры» о несостоятельности ДВМП «носят провокационный характер», отмечая, что объем чистых активов компании составляет 17,9 млрд руб., что несопоставимо с объемом претензий «Арсагеры».