Британский суд раздевает Коломойского

by Topbloger 21. декабря 2017 10:54

Президент Украины Петр Порошенко,  которому не удается прекратить массовые выступления оппозиции на улицах Киева, нанес сразу два удара по потенциальным спонсорам протеста. Вряд ли рискнет вернуться на родину львовский олигарх, собственник футбольного клуба "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский: на Украине он объявлен в розыск из-за ДТП со смертельным исходом. Второй удар нанесен по бывшему соратнику, а ныне оппоненту Порошенко Игорю Коломойскому. 19 декабря Высокий суд Лондона выдал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,  а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Стоит отметить, что речь идет об активах украинских олигархов за рубежом. ...Далее...

"Новый зеландец" Сергей Пугачев

by Topbloger 12. октября 2017 12:56

Российские следователи и лондонские судьи продолжают совместный поиск активов, спрятанных беглым владельцем Межпромбанка Сергеем Пугачевым по всему миру. Очередной шаг в этом направлении — признание Пугачева конечным бенефициаром нескольких новозеландских трастов. Прецедентное решение суда позволит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) арестовывать недвижимость беглого банкира в Британии, Швейцарии, США и Франции, где Пугачев скрывается от обвинений в неуважении к британскому суду. Высокий суд Англии и Уэльса признал, что дискреционные трасты экс-сенатора Сергея Пугачева являются притворными, а на все переданные в них активы можно наложить взыскание «как на собственное имущество банкира», говорится в сообщении конкурсного управляющего Межпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Речь идет о пяти новозеландских трастах, общей стоимостью в десятки миллионов долларов. АСВ несколько лет пытается доказать, что Пугачев владел этими трастами. Пугачев использовал их, чтобы скрыть свое имущество – в том числе два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море, уточняет АСВ. Суд определил, что Пугачев оставался единственным бенефициаром трастовых активов, хотя он это опровергал. Теперь бизнесмен может лишиться этих активов: деньги пойдут кредиторам и вкладчикам...Далее...

Tags: ,

Суд отделил националиста Поткина от финансиста Аблязова

by Topbloger 9. октября 2017 19:08

Верховный суд РФ вскоре рассмотрит кассационное представление заместителя генпрокурора РФ Леонида Коржинека на решение Мосгорсуда, снизившего срок заключения известному националисту Александру Поткину (Белову) с 7,5 до 3,5 года. Это стало возможным благодаря тому, что горсуд снял с господина Поткина обвинение в «отмывании денег в составе организованной группы», оставив ему наказание за экстремизм. Между тем дело националиста напрямую связано с уголовным преследованием Мухтара Аблязова, которому в России инкриминируется многомиллиардное мошенничество: именно господин Поткин, по версии правоохранителей, управлял имуществом, приобретенным на похищенные банкиром средства БТА-банка. Бывший лидер националистического Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и объединения «Русские» (оба запрещены на территории России решениями судов) Александр Поткин был приговорен к 7,5 года колонии 24 августа 2016 года. Согласно приговору Мещанского райсуда столицы, националист был признан виновным в «легализации (отмывании) похищенного, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «разжигании межнациональной розни или вражды» (ст. 282 УК РФ), а также «организации экстремистского сообщества» (ст. 280.1 УК РФ). При этом отмывание преступных доходов, согласно материалам дела, выразилось в том, что Александр Поткин в 2012–2014 годах помогал бывшему владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову управлять 2,5 тыс. га земли в Домодедовском районе, которые, по версии правоохранителей, были приобретены банкиром на похищенные им средства. Как установили следствие и райсуд, именно эта земля была использована как залог при выдаче БТА-банком кредитов, а затем злоумышленники вывели ее из активов финансового учреждения. В общей сложности в РФ господину Аблязову инкриминируют мошенническое хищение средств БТА-банка на сумму более 5 млрд рублей. Недавно Франция, где он проживает, отказала России в его выдаче....Далее...

"Двадцаточка" Аблязова

by Topbloger 8. июня 2017 19:15
Суд в Алматы вынес приговор по делу о предполагаемых хищениях средств БТА Банка. Судебный процесс проходил в отсутствие ключевого обвиняемого — живущего за рубежом бывшего председателя совета директоров этого банка Мухтара Аблязова, которого в итоге заочно приговорили к 20 годам тюрьмы. Двое бывших топ-менеджеров банка получили условные сроки, а бывший директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков приговорен к 15 годам тюрьмы.

Заочный приговор главному обвиняемому

Подмосковный аферист Кузнецов покинул свою Бастилию

by Topbloger 14. апреля 2017 21:25

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, которого следственный комитет России обвиняет по более чем 150 эпизодам мошенничества на 14 млрд рублей, должен был быть экстрадирован из Франции в Россию еще в 2015 году, когда соответствующее решение принял парижский суд. По свидетельству очевидцев, на суде экс-чиновник рыдал и бился в истерике, уверяя, что на родине он может умереть, "как Магнитский от неизвестной болезни". Трудно сказать, тронули ли французскую фемиду слезы мошенника, но в Россию Кузнецов так и не вернулся, а недавно был выпущен и из лионской тюрьмы.

Местный апелляционный суд мотивировал освобождение Алексея Кузнецова «превышением разумных сроков содержания под стражей» — в камере россиянин провел около четырех лет, при том, что никаких преступлений во Франции он не совершал. Насколько известно, пока будет продолжаться французская бюрократическая волокита, сам Алексей Кузнецов будет проживать в своей парижской квартире под надзором полиции с электронным браслетом на ноге. В суд с просьбой об изменении Алексею Кузнецову меры содержания его защита обратилась осенью прошлого года, рассказал адвокат россиянина Грегуар Ринкур. Доводы защиты в пользу освобождения Алексея Кузнецова сводились к тому, что в самой Франции его ни в чем не обвиняют, а почти четырехлетнее содержание экс-министра Подмосковья в тюрьме, где он ждал решения вопроса о его экстрадиции в Россию, "превысило разумные сроки" и противоречит пятой статье Европейской конвенции по правам человека. В этом документе, пояснил господин Ринкур, не указан предельный срок ареста, "но на практике содержание в тюрьме больше двух лет практикуется крайне редко, тем более по экстрадиционным делам". Суд посчитал доводы защиты убедительными и освободил Алексея Кузнецова. Теперь до принятия решения по запросу Генпрокуратуры РФ о выдаче экс-министра Алексей Кузнецов будет проживать в своей роскошной квартире в Париже, носить на ноге электронный браслет и еженедельно отмечаться в полицейском управлении. ...Далее...

Самокредитование Гуцериевых-Шишханова

by Topbloger 21. февраля 2017 13:47
Группа «Сафмар» (бывшая БИН), которую в прессе чаще называют семьей Гуцериевых–Шишханова, виртуозно научилась извлекать максимальные прибыли с чужих неприятностей. Предприниматели, по какой-то причине впавшие в немилость, вынуждены продавать свой бизнес по дешевке, зато «Сафмар» приобретает их с максимальной выгодой.

Бизнес-стервятники

Волк Мухтар Аблязов в овечьей шкуре

by Topbloger 27. декабря 2016 17:28
В первые недели декабря сразу в нескольких СМИ скандального толка, как европейских, так и российских, вышли «сенсационные разоблачения» в отношении ряда крупных чиновников и бизнесменов из Казахстана. В эти же дни более серьезные масс-медиа, вроде французской газеты Liberation или радио RFI, опубликовали интервью с Мухтаром Аблязовым — проворачивающим серые схемы банкиром, неожиданно получившим свободу после трёх лет «отсидки» во французской тюрьме. Если всмотреться в детали публикаций, то связь этих двух информационных трендов становится очевидной. А это значит, что Аблязов вступил на тропу PR-войны — одной из самых популярных забав у опальных олигархов.Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, бывший владелец БТА-Банка Мухтар Аблязов находится в международном розыске по запросам властей сразу трех стран — Казахстана, России и Украины. Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.В 2013 году Аблязов был арестован французской полицией на собственной шикарной вилле на Лазурном берегу и помещен под стражу. Все дальнейшие годы суды Франции разных инстанций решали вопрос о его экстрадиции, при этом уже в самом начале процесса Апелляционный суд Лиона отдал приоритет запросу из России, рекомендовав выдать Аблязова правоохранительным органам именно нашей страны....Далее...

Колобок Аблязов ушел и от Назарбаева, и от Чайки

by Topbloger 12. декабря 2016 13:25
Бывший владелец казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов после трех лет, проведенных во французской тюрьме, вышел на свободу. Его выдачи добивалась Россия в рамках уголовного дела о хищении $5 млрд и отмывании преступных доходов. Экстрадиция была признана невозможной в минувшую пятницу Госсоветом Франции, усмотревшим в преследовании банкира политические мотивы.Об освобождении Мухтара Аблязова из французской тюрьмы сообщила его сестра Гаухар Кусаинова. «Хочу поблагодарить нашу замечательную команду юристов, адвокатов за проделанную огромную работу по защите и освобождению моего брата Мухтара Аблязова! Огромное спасибо!!! Всем желаю счастья и радости, успехов в вашей нелегкой профессии!» — написала она в Facebook.Мухтар Аблязов находился в заключении во Франции с 2013 года. Его выдачи требовала России, где следственный департамент МВД заочно инкриминирует ему «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую «легализацию» (ст. 174 УК РФ).Защита банкира с самого начала настаивала на политическом характере его преследования. Адвокаты утверждали, что правоохранительные органы России возбудили дело в отношении Аблязова по просьбе Казахстана, где он являлся политическим ...Далее...

Татарское эхо «Пересвета»

by Topbloger 7. декабря 2016 17:20

Утрачивают доверие не только чиновники, но и банки. Нечто подобное происходит с Татфондбанком, контролируемом властями Татарстана, (председатель совета директоров банка Ильдар Халиков  — премьер-министр субъекта федерации), испытывающем хронические трудности с ликвидностью. Ситуация усугубилась на фоне краха банка «Пересвет»,  последовавшего вслед за бегством его председателя правления Александра Швеца. Крупные средства Татфондбанка зависли в «Пересвете» вместе со сбережениями Алины Кабаевой и ряда других российских спортсменов. Причем в правительстве, кажется, тоже понимают, что очутились в незавидном положении, из-за чего власти Татарстана хотят снизить свою долю участия в банке вдвое, списав убытки в госбюджет Агентства по страхованию вкладов (АСВ)

С прошлой недели Татфондбанк испытывает сложности с проведением платежей. По закону непроведение платежей сроком свыше 14 дней обязывает Цетробанк...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Что общего у Матвея Урина, Мухтара Аблязова, чиновников АСВ и «Росинтербанка»?

by Topbloger 17. октября 2016 02:51

Крах «Росинтербанка» прошел почти незамеченным, несмотря на то, что эта кредитная организация занимала 67-е место в банковской системе России по размеру активов (102,3 млрд рублей). С начала 2016 года лицензий лишились 72 российских банка, так что произошедшее отнюдь не стало сенсацией. Дыра в балансе «Росинтербанка» велика, более 40 миллиардов рублей, но рекордна. Перед отзывом лицензии объем вкладов физлиц составлял не менее 55 млрд рублей. Да, но ведь эти вклады были застрахованы. Зачем беспокоиться, подумаешь, одним банком стало меньше.

 

Но ряд обстоятельств, сопровождавших крах «Росинтербанка», заставляет обратить на себя внимание. 14 сентября ЦБ отключает его от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), но мораторий на выплаты кредиторам не вводится. С одной стороны, это можно истолковать как заботу о клиентах: в этом случае банк может выдавать деньги из кассы или из сейфовых ячеек. Но … их там не было, так как наличные регулярно инкассируются. Более того, как свидетельствуют отзывы клиентов на сайте banki.ru – проблемы с выдачей вкладов возникли у «Росинтербанка» еще 12 сентября. Зато такое решение открывает простор для операций с наличными, которые впоследствии могут быть признаны незаконными.

...
Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов