Немалая криминальная энциклопедия сенатора Керимова

by Topbloger 31. января 2018 14:16
Как сын следователя и кассирши стал диппредставителем уголовников ДагестанаНедавно член Совета Федерации Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции, был отпущен судебными властями этой страны на короткую побывку домой. По официальной версии, сенатору пошли навстречу из-за болезни его близкого родственника, которого тот планировал навестить. Многие родственники Керимова живут в дагестанском Дербенте, откуда и сам он родом, но сенатор свой трехдневный «отпуск» провел в Москве и встретился здесь с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам встречи спикер СовФеда выразила официальную позицию Керимова по поводу уголовного преследования во Франции: он обещает доказать свою невиновность.

С 20 ноября член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не мог выехать за пределы французского департамента Приморские Альпы. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причем для покупки недвижимости по заниженной стоимости Керимов якобы незаконно ввез во Францию от 500 млн до 750 млн. Все это тяжкие статьи, грозящие длительным тюремным сроком. Поэтому даже из следственного изолятора Керимова выпустили только под баснословный залог в 5 млн евро и к тому же – в обмен на паспорт. Официальные власти РФ в первые дни делали заявления о недопустимости задержания россиянина такого уровня, как Керимов – сенатора, обладателя дипломатического иммунитета. Но вскоре замолчали: выяснилось, что Керимов прилетел во Францию с частным визитом и похоже, в сопровождении некоей легкомысленной особы, по общегражданскому паспорту. Дипломатический паспорт в канцелярии Совета Федерации ему для этой поездки...Далее...

Новые активы семьи Полтавченко

by Topbloger 3. ноября 2017 16:53
Russiangate присмотрелся к декларации градоначальника и нашел среди недвижимости Георгия Полтавченко участки на Рублевке и элитную квартиру в Петроградском районе. Как сообщало агентсво "Руспрес", доходы и активы семьи Полтавченко заслуживают пристального внимания из-за его прямой связи с распилами "Зенит-Арены", а также с бюджетными преференциями его сыну Алексею.Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко никогда не скрывал, что является крупным землевладельцем. В официальных декларациях можно увидеть, что в выборный 2014 год у него появились пять земельных участков вместо одного. При этом площадь объектов недвижимости почему-то осталось прежней — 0,3 га. Сохранилась и площадь жилого дома — 385,6 кв. м. А вот квартира в пользовании у градоначальника всегда была одна. Правда, в 2013 году эта жилплощадь уменьшилась на шесть квадратных метров. Автомобиля у Полтавченко отродясь в декларациях не было. Вероятно, он уже давно передвигается на служебных иномарках, купленных на деньги налогоплательщиков.Управляет Петербургом Полтавченко второй срок, с 2012 года. До этого он работал полномочным представителем президента в регионах и налоговым полицейским, парламентарием. С Владимиром Путиным знаком еще по работе в КГБ в Петербурге в 1980-х годах....Далее...

Преступные надои банкира Ананьева

by Topbloger 31. октября 2017 14:49

Миноритарный акционер компании "Русмолоко" Валерий Гличиянс обвинил председателя правления Промсвязьбанка и бывшего сенатора Дмитрия Ананьева в преднамеренном банкротстве компании. И хотя ПСБ оперативно назвал происходящее "попыткой манипулирования общественным мнением", партнеры Промсвязьбанка на фоне постоянных сообщений о проблемах в кредитном учреждении и у его владельцев заметно нервничают. В частности, представителю компании "Настюша" пришлось успокаивать дольщиков проблемного ЖК "Царицино", переданного недавно банку Игорем Пинкевичем.

 

"Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и рейдерском захвате компании "Русмолоко", - сказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, бизнесмен обвиняет Ананьева в том, что тот организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей, "тем самым лишив его доли, оценивающейся в сотни миллионов рублей"....Далее...

Хуторянин Элишакашвили оттеснит ВТБ от долгов братьев Елашвили

by Topbloger 25. октября 2017 16:44

Холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства», владевший ресторанами Sbarro, «Елки-палки», «Восточный базар», Viaggio и «Маленькая Япония», сворачивает бизнес, стараясь при этом максимально минимизировать убытки. Один из шагов в этом направлении — контролируемое личное банкротство, позволяющее сохранить основные активы под контролем доверенных «кредиторов». Основные убытки — материальные и репутационные — понесет в таком случае Внешторгбанк (ВТБ), который зачем-то упорно играет роль кредитора этой системы.

 

Окна «Роста» Гуцериевых-Шишханова

by Topbloger 28. сентября 2017 16:59

Лопнувший недавно банк «Югра» известен тем, что массово привлекал с помощью агрессивной рекламы и выгодных условий для вкладчиков средства физических лиц, которые затем шли на покупки «Горбушкина двора» и другие девелоперские проекты отца и сына Юрия и Алексея Хотиных.  Как сообщало агентство «Руспрес», соответствующие запреты Центробанка попросту игнорировались, а предписания Эльвиры Набиуллиной ограничить прием вкладов от населения выполнялись лишь формально. Покровительство «Югре» оказывалось на самом высоком уровне — сам генеральный прокурор Юрий Чайка пытался не допустить ввода в банк временной администрации. Точно такую же схему использовал владельцы еще одного лопнувшего кредитного учреждения — Бинбанка. Его владелец Микаил Шишханов скупал акции проблемного банка «Рост», которые в отчетности указывались, как высоколиквидные активы. Вырученные деньги «Рост» инвестировал в девелоперский, нефтегазовый и калийный бизнес группы «Сафмар» родственников Шишханова - Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. В итоге Бинбанк теперь сам санируется Центробанком (через Фонд консолидации банковского сектора), зато финансовому благополучию «Сафмара» ничто не угрожает. «Я потерял все, кроме доброго имени», - откровенно издевается в своих ...Далее...

«Башнефть» не отпускает терпилу Евтушенкова

by Topbloger 16. мая 2017 13:52

Покупка «Башнефти» оказалась крупнейшей стратегической ошибкой предпринимателя Владимира Евтушенкова.  Из-за этого актива ему пришлось какое-то время провести под домашним арестом, затем компания была-таки у него отобрана и под предлогом «национализации» передана «Роснефти». Но Игорь Сечин оказался достаточно злопамятным человеком и, кажется, собрался вообще умножить Евтушенкова на ноль. Тем более, что весовые категории двух игроков нефтяного рынка несопоставимы. Во вторник, 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 годах) на 106,6 млрд рублей, следует из картотеки суда. Представитель «Роснефти» от комментариев относительно иска отказался. Суть претензий заключается в том, что в результате «некоторых административных действий – проведенных реорганизаций – были выведены активы», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» ...Далее...

Британские галерея и рейтинг имени Блаватника

by Topbloger 10. мая 2017 16:42
Российский бизнесмен Алишер Усманов занял пятую строчку в рейтинге ​The Sunday Times Rich среди 1000 самых богатых людей Великобритании в 2017 году. Его состояние оценивается в ​£11,791 млрд ($15,3 млрд). За год оно увеличилось на £4,211 млрд, пишет газета.

Usmabr-4359348764576658476876326016 size2
Алишер Усманов (слева) и Роман Абрамович

У Михаила Шелкова — собственный Hermitage

by Topbloger 27. апреля 2017 13:39
Михаил Шелков, создавший себе состояние благодаря одному только факту знакомства с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, недавно прославился, как владелец самой дорогой (официально) квартиры в Москве. Теперь, кажется, он хочет стать и собственником самого дорогого поместья.Федеральная антимонопольная служба разрешила ЗАО «Бизнес альянс компани» (БАК) приобрести 100% долей ООО «Эдельвейс», сообщило ведомство. БАК, согласно СПАРК, принадлежит 5,27% крупнейшего производителя титана – корпорации «ВСМПО-Ависма». Она была создана менеджерами самой корпорации, среди которых тогда назывались нынешний зампред совета директоров Михаил Шелков и гендиректор корпорации Михаил Воеводин, и Газпромбанком для выкупа бумаг титановой корпорации с рынка в 2013 году. Тогда же партнеры купили у «Ростеха» 45% акций компании. А в 2014 г. Газпромбанк продал свою долю в «ВСМПО-Ависме». БАК контролируется Шелковым и топ-менеджерами титановой корпорации, подтверждает близкий к «ВСМПО-Ависме»...Далее...

Тулупов присвоил немного конфиската

by Topbloger 18. января 2017 13:39
В конце 2016 года мы обнаружили в Ленинградской области незадекларированный дом супруги губернатора Орловской области Вадима Потомского. На этот раз в сокрытии недвижимости замечен заместитель губернатора Игорь Козин. Три года назад орловский чиновник продал многомиллионную квартиру одному высокопоставленному сотруднику Федеральной службы охраны

Из команды Потомского

Чемезовский "космонавт" Евдокимов - сосед кеш-полковника Захарченко

by Topbloger 22. декабря 2016 17:43
Пока исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов вместе со своими предполагаемыми подельниками братьями Акимом и Егором Носковыми обживается в одном из столичных СИЗО по обвинению в хищении 200 млн у корпорации "МиГ", следователи изучали их активы. У фигурантов дела в Москве и Подмосковье нашлись квартиры, дачи, земли, которые записаны на них самих и членов их семей. Общая стоимость всех активов оценивается в 750 миллионов рублей. Если выяснится, что всё это богатство куплено на доходы от афёр, дома и земли арестуют и передадут в казну.В рамках уголовного дела следователи запросили в Росреестре информацию об имуществе Владимира Евдокимова и братьев Носковых. Как выяснилось, у исполнительного директора "Роскосмоса" Евдокимова есть хороший особняк в деревне Раздоры.Только один дом здесь стоит около 400 миллионов рублей. Помимо этого, у Евдокимова нашли два земельных участка там же. Этот дом стоит в коттеджном посёлке "Резиденция Рублёво", что в деревне Раздоры близ знаменитой Барвихи. Посёлок площадью 20 га состоит из почти двухсот резиденций, которые богато отделаны ангарской сосной и натуральным камнем. Под каждым таунхаусом земля площадью от двух до трёх соток. Общая стоимость земли и домов Евдокимова в "Резиденции Рублёво" приближается к 500 млн рублей....Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов