Создатель аферы по сбыту билетов через сайты-клоны театров арестован заочно, вместе с мамой

by topbloger 2. сентября 2021 11:42

Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка. Басманный суд Москвы заочно арестовал организатора масштабной аферы с билетами ведущих российских театров Андрея Хартанюка и его мать, владелицу и гендиректора компании «Юрэксперт» Ирину Хартанюк. Оба обвиняются в мошенничестве и незаконном использовании товарных знаков. Тем временем, по данным “Ъ”, список потерпевших от их деятельности вырос: наряду с Большим и Мариинским театрами, а также Московской консерваторией в нем фигурируют РАМТ и Театр наций, а также два физических лица, которых мошенники обманули с билетами в Большой театр почти на 60 тыс. руб.

Рассмотрение ходатайств следователя управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР заняло у суда несколько часов. Как выяснилось во время заседания, Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк 12 июля этого года были объявлены в федеральный, а 17 августа — в международный розыск. Господин Хартанюк, по данным следствия, являлся организатором масштабной билетной аферы с использованием сайтов-двойников, а его мать была его помощницей в криминальном бизнесе. Оба, отметил в своем выступлении следователь, обвиняются в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков ведущих российских театров (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Обвинение им предъявлено заочно, так как мать и сын скрылись от следствия.

Из выступления следователя стало известно, что список пострадавших от деятельности семьи Хартанюк и их сообщников расширился.

Далее...

Экс-владельцы Промсвязьбанка обвиняются в выводе 6,7 млрд руб. через займы подконтрольным фирмам-нерезидентам

by topbloger 24. августа 2021 11:25
Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Братья Ананьевы пошли по кредитной линии. Как стало известно “Ъ”, в отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело. На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд руб. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены.

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ.

Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно.

Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений.

Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка. Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. В общем, отмечает следствие, господа Ананьевы выстроили систему, при которой они полностью контролировали всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность Промсвязьбанка.

Далее...

Экс-гендиректор "Фармсервиса" попался на выводе производства и товарных знаков "Партнера", российского пионера пробиотиков

by topbloger 16. августа 2021 11:51

Константин Беляев обжегся на "Бифидоке". Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве расследует уголовное дело, связанное с махинациями с активами и торговыми марками, ранее принадлежавшими компании «Партнер», некогда одного из крупнейших в России производителей пробиотиков. Речь идет в том числе и о товарном знаке популярного кисломолочного продукта «Бифидок». Права на него принадлежат компании, одним из совладельцев которой является дочь депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена. Один из фигурантов дела, бывший гендиректор компании «Фармсервис» Константин Беляев, уже арестован Пресненским райсудом столицы.

Суд рассматривал ходатайство ГСУ СКР об аресте Константина Беляева недолго, и заседание проходило по вполне традиционному сценарию. Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства о заключении господина Беляева под стражу, указал, что, оставшись на свободе, бывший гендиректор «Фармсервиса» может скрыться от органов следствия, уничтожить документы, связанные с расследованием, и продолжить преступную деятельность.

Защита бизнесмена, в свою очередь, утверждала, что доводы следствия в пользу ареста не подтверждены доказательствами, и предлагала избрать господину Беляеву меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив бизнесмена в СИЗО до 28 сентября.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Константин Беляев, состоит из нескольких эпизодов. При этом все они связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, ранее принадлежавшими компании «Партнер».

Далее...

Арестован крупный владелец столичной недвижимости, обвиняемый в мошенничестве на 25 млн руб. и в педофилии

by topbloger 5. августа 2021 11:44

Александр Сытин проредил "Соловьиную рощу". Басманный суд на два месяца арестовал крупного владельца недвижимости бизнесмена Александра Сытина. Причем, по данным “Ъ”, гендиректор ООО «Альянс-14» обвиняется ГСУ СКР не только в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с подмосковной базой отдыха «Соловьиная роща», но и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Обвиняемый отвергает все претензии следствия и связывает свое уголовное преследование с конфликтом между ним и его бизнес-партнером.

Рассмотрение ходатайства ГСУ СКР об аресте бизнесмена продолжалось пару часов. Защита, по данным “Ъ”, считала арест невозможным, поскольку у обвиняемого диагностировано онкологическое заболевание. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте, в том числе и потому, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может оказать давление на потерпевших. По словам представителя следствия, к одному из них недавно на улице подошли трое кавказцев и предложили забрать заявление, пообещав в противном случае «проблемы». В итоге райсуд встал на сторону следствия, арестовав Александра Сытина до 2 октября.

По данным “Ъ”, дело, по которому арестован бизнесмен, состоит из нескольких эпизодов. Практически все они изначально расследовались подмосковным управлением СКР и лишь недавно их объединили в центральном аппарате комитета.

Александр Сытин — крупный владелец недвижимости: по данным “Ъ”, в Москве и Подмосковье у него в собственности находятся около 400 объектов. Один из них — элитная база отдыха «Соловьиная роща», расположенная в Серпуховском районе Подмосковья, которой господин Сытин владеет совместно с бизнесменом Владиславом Барышниковым. Оба, по неподтвержденным данным, были давними и хорошими знакомыми экс-главы Серпуховского района Александра ШестунаДалее...

Прокуратура Швейцарии не нашла доказательств по делу об отмывании миллионов и оставила фонд Hermitage без российских денег

by topbloger 28. июля 2021 11:16
Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших. Генеральная прокуратура Швейцарии окончательно прекратила уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского. Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу. Адвокат одного из российских фигурантов расследования назвала это решение победой.

Впервые прокуратура Швейцарии поставила под сомнение данные, предоставленные Уильямом Браудером, еще в прошлом году, прекратив основное производство по уголовному делу о предполагаемом отмывании.

При этом из замороженных в стране средств в бюджет Швейцарии было конфисковано 4 млн франков.

Расследование по заявлению господина Браудера проводилось с марта 2011 года в отношении неизвестных лиц, подозреваемых в отмывании денег (ст. 305bis УК Швейцарии).

По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии. Часть денег, около 18 млн франков, суд арестовал по требованию прокуроров. Среди этих средств оказались, в частности, деньги предпринимателя Дениса КацываДалее...

Главарю рейдеров из ИК "Магма" на исходе срока давности влепили 7 лет колонии за захват производителей "Криор" и "Гелиймаш"

by topbloger 13. июля 2021 12:05

Владимир Курбатов отморозился на гелии. Преображенский суд Москвы по результатам уже второго разбирательства вынес приговор участникам рейдерского захвата некогда крупнейшего независимого российского производителя гелия ЗАО «Криор», а также поставщика Минобороны и «Роскосмоса» НПО «Гелиймаш». Организатор преступления Владимир Курбатов был приговорен к семи годам колонии, трое его подельников получили от четырех до шести лет. Интересно, что суд вынес приговор незадолго до того, как истекли бы сроки давности по делу. Однако теперь фигурантам, если апелляционная инстанция утвердит решение райсуда, наказание придется отбывать в полном объеме.

Больше года райсуд рассматривал материалы этого дела. Приговор оказался мягче, чем сроки, которые просила прокуратура во время прений. В итоге суд, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил наказание Владимиру Курбатову, который, по материалам дела, являлся организатором преступления, в виде семи лет колонии, а исполнителям Александру Чилимкину, Бато Намнанову и Александру Токареву — от четырех до шести лет. Всем им предписан общий режим.

Подсудимые, которые уже давно находились под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда.

"РГ", 12.07.2021, "Суд вынес приговор похитителям акций столичного оборонного предприятия": После оглашения вердикта всех четырех фигурантов — 47-летнего Владимира Курбатова, 36-летнего Александра Токарева, 52-летнего Алексея Чилимкина и 45-летнего Бато Намнанова взяли под стражу в зале суда.

Далее...

Как бизнес-партнера Виктора Хмарина, сокурсника Путина, "кинул" консультант по сокрытию активов Алексей Гуськов

by topbloger 9. июля 2021 12:21
Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке". Во время заседания представитель следствия огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 августа 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомнение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 апреля расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский райсуд санкционировал его арест.

И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета директоров общественного Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий.

Далее...

Адвокат, представлявший "вора в законе" Василия Христофорова, получил 2,5 года колонии за участие в вымогательстве у него $300 тыс

by topbloger 25. июня 2021 12:55
Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской. В Никулинском суде Москвы оглашен приговор по делу бизнесмена Алексея Добрынина и известного адвоката Александра Вершинина, которых следствие считало участниками вымогательства $300 тыс. у вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес). По версии следствия, деньги у криминального лидера пытались получить под обещание не допустить уголовного преследования Христофорова. Оба подсудимых в той или иной степени признавали вину. В итоге адвокат Вершинин получил два с половиной года колонии, предприниматель Добрынин — три с половиной года.

В прениях, как ранее сообщал “Ъ”, гособвинение запросило для адвоката Александра Вершинина три года колонии общего режима, для девелопера Алексея Добрынина — четыре года. Афера, о которой идет речь уголовном деле, была организована в начале прошлого года. Тогда, как рассказывал ранее “Ъ”, Алексей Добрынин и бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев) обратились к адвокату Александру Вершинину, который много лет ранее представлял интересы Васи Воскреса, и сообщили, что в отношении «законника» вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконном обналичивании средств (ст. 172 УК РФ).

Шаповалов, представляясь действующим сотрудником МВД (хотя к тому времени он уже уволился из полиции), передал адвокату справку, на основании которой якобы будет начато расследование. Вершинин отправил ее «законнику». Тот проявил заинтересованность, а экс-полицейский и девелопер, по версии следствия, заявили, что готовы за $300 тыс. не дать справке хода.

Далее...

Основателя и трех вице-президентов Национального торгового банка обвинили в хищении 1,1 млрд руб

by topbloger 24. июня 2021 11:26
Борис Флигиль переплатил за недострой

Борис Флигиль переплатил за недострой. Как стало известно “Ъ”, СКР изменил обвинение четырем бывшим руководителям Национального торгового банка (НТБ), входившим в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Во главе с 82-летним финансистом Борисом Флигилем они обвиняются в том, что купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр в Тольятти. Корректировка обвинения стала следствием решения Генпрокуратуры РФ, вернувшей уголовное дело на доследование. В итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная группа», а ущерб превысил 1 млрд руб., хотя ранее был вдвое меньшим.

Сотрудникам Главного следственного управления СКР понадобилось несколько дней, чтобы скорректировать обвинение фигурантам этого дела в соответствии с пожеланиями Генпрокуратуры. Надзорное ведомство вернуло уголовное дело в связи с тем, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) всем подследственным было однотипным и никак не разделяло их ролей в совершении предполагаемого преступления.

Заметим, что процедура предъявления обвинения, в общей сложности пятая по счету, сопровождалась скандалом. 82-летний основатель НТБ Борис Флигиль, которому на этот раз следствие отвело роль организатора преступной группы, отказался подписывать постановление. А его адвокат даже попросил отложить процедуру, чтобы провести обследование психического состояния его клиента.

Далее...

Лидерам ОПГ Дмитрию Леснякову и Дмитрию Завьялову дали максималку за убийство 17 человек, разбой, незаконный оборот оружия

by topbloger 17. июня 2021 12:21
Лес сел пожизненно.

Лес сел пожизненно. Московский областной суд на основе обвинительного вердикта присяжных вынес приговор лидерам и участникам так называемой пушкинской преступной группировки, действовавшей в Подмосковье в конце 1990-х — начале 2000-х. На ее счету, по данным правоохранителей, несколько десятков особо тяжких преступлений, включая убийства и покушения. Оба руководителя ОПС Дмитрий Лесняков (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой), а также их ближайший подручный Ралиф Фаизов (Татарин) получили пожизненное заключение и были оштрафованы на крупные суммы. Еще двое членов подмосковной банды Сергей Фреер и Александр Лебедев приговорены к 23 годам заключения, причем первые 15 из них они проведут в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Трое остальных подсудимых — Идрак Абилов, Дмитрий Задков и Валерий Бабаев — получили от 12 до 17 лет колонии строгого режима. Некоторым из осужденных наказание было назначено с учетом уже полученных ими сроков.

Суд зачитывал приговор пушкинским бандитам несколько часов, подробно рассказывая о более чем тридцати эпизодов их преступной деятельности. В итоге все восемь подсудимых, процесс по делу которых длился три года, были признаны виновными по всем пунктам обвинения, включая организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), два десятка убийств и покушений (ст. 105 УК РФ), десяток разбоев (ст. 162 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Приговор основывался на вердикте присяжных, которые 13 апреля единогласно признали подсудимых виновными. И лишь одного из них — признавшего вину Идраса Абилова — заседатели сочли достойным снисхождения. Суд учел и это обстоятельство, и мнение гособвинителя Марии Семененко, которая запросила для Абилова наименьший срок наказания. В итоге он получил 12 лет колонии строгого режима и был оштрафован на 50 тыс. руб.

Далее...


Список Компроматов

Избранное