Миллиардер арестоаван киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки

by topbloger 4. сентября 2023 16:30
Игоря Коломойского взяли за махинации.

Игоря Коломойского взяли за махинации. Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 509 млн грн ($13,7 млн), передает «Страна.ua». Срок ареста — до 31 октября.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.

Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. [...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».

Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины». Ранее информация о лишении Коломойского украинского гражданства появлялась лишь в местных СМИ и в материалах депутата Верховной рады Сергея Власенко, который обнародовал скан соответствующего президентского указа. Официально эти сведения не подтверждалась. — Врезка К.ру

Далее...

Ахметов строит суперъяхту за $700 млн, судно Медведчука стоит $200 млн, Косюка — $160 млн, две лодки Коломойского — $145 млн

by topbloger 21. апреля 2023 15:45
Флотилия украинских миллиардеров.

Флотилия украинских миллиардеров. Владелец 65-метровой яхты и третий номер списка самых богатых Forbes на борту не замечен. Жеваго говорит, что маркировка его яхты буквой, являющейся неофициальным символом российского вторжения в Украину, не имеет никакого отношения к войне. «Название соответствует первой букве английской транслитерации фамилии семьи Жеваго (Zhevago)», — написал бизнесмен по запросу Forbes. Он не собирается менять название.

ImageId: 77916
Яхта "Z"
Компания Amels построила яхту «Z» по заказу Жеваго в 2014 году. Согласно информации на профильных сайтах, ее актуальная стоимость — около $70 млн. В 7 люкс-каютах может разместиться до 14 гостей. Интерьер оформлен британским дизайнерским домом Winch Design. Внешний дизайн роскошного судна — работа Tim Heywood Design. Среди удобств две вип-каюты, лифт, сауна, спа-салон, тренажерный зал. Максимальная скорость — 17 узлов.

По оценке Forbes, на 23 июня капитализация Ferrexpo составила $1,03 млрд, а доля Жеваго (50,3%) — $518 млн. До полномасштабной войны все его активы Forbes оценивал в $2,1 млрд, на конец июня — $1,1 млрд.

У Ferrexpo, оперирующей в Украине Полтавским ГОКом, проблемы с вывозом железорудных окатышей из-за блокировки Россией украинских портов. «Это означает для Ferrexpo потерю выручки, потенциальный ущерб и разрушение привычной модели ведения бизнеса», — говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Далее...

6 квартир в центре Париже и замок XV века в поселке Люлли записаны на сестру украинского миллиардера Ларису Черток

by topbloger 21. апреля 2023 12:25

Подсанкционный миллиардер признал своим особняк недалеко от Букингемского дворца стоимостью в ?10 млн

by topbloger 13. февраля 2023 11:08
Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора. Миллиардер Андрей Мельниченко владеет домом стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов в центре Лондона, пишет The Times. Предприниматель был вынужден сообщить, что владеет особняком, в соответствии с законом, который обязывает офшоры раскрывать своих бенефициаров.

Детали. Мельниченко владел особняком в Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valton Limited, зарегистрированную на Бермудских островах.

Согласно данным земельного кадастра, компания купила дом за 5,5 миллиона фунтов стерлингов в 2011 году. Сейчас его стоимость оценивается более чем в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Мельниченко был включен в британский санкционный список в марте прошлого года. Лондон заявил, что миллиардер получал выгоду от российского правительства или поддержал его действия. Пресс-секретарь Мельниченко сказал The Times, что бизнесмен оспаривает санкции против него. Представитель Мельниченко добавил, что предприниматель отрицает близость к Путину и выступает против войны в Украине.

Контекст. После вторжение России в Украину в Великобритании ввели антикоррупционные правила, обязывающие офшоры раскрывать своих бенефициарных владельцев. До 31 января этого года компании должны были раскрыть своих бенефициаров. Как писала Financial Times, на момент дедлайна в реестре зарегистрировались всего 19 510 офшоров из 32 440 компаний, которые владеют собственностью в Великобритании.

Далее...

Украинскому миллиардеру и его бизнес-партнеру припомнили хищение у "Татнефти" более 800 тонн сырья на $400 млн

by topbloger 3. ноября 2022 13:56
Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани. В Казани заочно арестовали совладельцев украинской группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в создании преступного сообщества и попытке хищения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда города.

«В Вахитовском районном суде г. Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Коммерсант.Ру, 03.11.2022, "Бывших партнеров ждут дела": В МВД по Татарстану и «Татнефти» не смогли вчера пояснить „Ъ“ снижение заявленной суммы ущерба. Также в министерстве не сказали, почему решение арестовать бизнесменов было принято только сейчас. [...] Согласно базе МВД РФ, сейчас Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов находятся в розыске в России. В картотеке сказано, что ранее господину Коломойскому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде (по делу 2014 года). Местонахождение бизнесменов не указано. В базе «Интерпола» их имена „Ъ“ найти не удалось.

«С точки зрения закона заключение под стражу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возможно»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Иной вопрос, что для этого они должны быть экстрадированы. Несмотря на наличие договоров об экстрадиции с участием Российской Федерации, решение об экстрадиции принимается судом той страны, в которой эти лица находятся»,— объясняет он.

Далее...

Украинский паспорт бывшего патрона президента Украины недействителен, у миллиардера осталось еще два — израильский и кипрский

by topbloger 26. июля 2022 13:46
Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Зеленский отменил Игоря Коломойского. Бизнесмен Игорь Коломойский, возможно, лишился украинского гражданства.

Об этом сообщает Forbes ua.

Издание отмечает, что паспорт бизнесмена в реестре Государственной миграционной службы отмечен как недействительный.

Собеседник издания, который принимает участие в судах на стороне Приватбанка против Коломойского пишет, что еще вчера у того паспорт отмечался как действительный.

В то же время адвокат бизнесмена сообщил, что ему ничего не известно о решении лишить Коломойского гражданства.

Также недействителен в реестре и паспорт партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

Напомним, ранее забрали паспорт и не пустили в Украину бизнесмена и главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, когда он возвращался из поездки.

Перед этим в сети всплывали скрины документа, согласно которым секретным своим указом Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и других известных лиц с двойным гражданством.

Геннадий Корбан
Геннадий Корбан

Страна.Ua, 21.07.2022, "В сети опубликовали фото проекта указа о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана": Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко опубликовал фото обсуждаемого ныне (но официально не подтверждённого) секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, нардепа Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Далее...

Как доверенное лицо украинского президента Зеленского Тимур Миндич и семейство Хихинашвили "выращивают" миллионы на российских алмазах

by topbloger 25. апреля 2022 14:46
Бриллиантовая рука Коломойского.

Бриллиантовая рука Коломойского. Близкий друг Коломойского и Зеленского зарабатывает на бриллиантах, выращенных на берегах Невы. Его партнёр торгует в России нефтью. А уже в паре деловых рукопожатий оказываются известные российские политики.

Приключения сватов в России

Украина готовит масштабную национализацию российской собственности. Щадить не будут ни юридических лиц, ни физических. Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам. Вероятно, в некоторых случаях фиктивная. При этом даже сейчас властям страны будем чем поживиться. Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего. В то же время многие украинские олигархи вовсе не торопятся покидать российский рынок.

В последнее время публикации о собственности представителей украинского списка Forbes на территории «ворога» получили большой резонанс. Часто речь идёт о совсем неочевидных вещах, ведь демонстративно патриотичное «шановне панство» старается не светиться, где не следует.

Среди упомянутых активов 78.ru больше всего заинтересовала петербургская компания «Нью Даймонд Технолоджи». Это производство синтетических алмазов и бриллиантов, расположенное в Сестрорецке. Во-первых, речь идёт о предприятии с берегов Невы. Во-вторых, нас, конечно, шокировало утверждение о том, что деньги в Северной столице не гнушается зарабатывать сам Игорь Коломойский — бывший работодатель, деловой партнёр и чуть ли не «крёстный отец» президента Украины Владимира Зеленского.

Далее...

Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера

by topbloger 10. марта 2022 15:50
"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского. Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.

Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским. В суде пояснили, что доклад FIS во многом опирается на материалы OCCRP о Коломойском, его сестре и их дорогих активах в Швейцарии.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».

«Между деятельностью Коломойского и его сестры нет никакой границы», — сказано в решении суда. По данным FIS, Черток помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения, когда его активы заморозили.

Далее...

изобличитель Байдена депутат Рады Деркач, глава ДНР Пушилин, блогер Шарий, издание Страна.ua и его главред Гужва, издатель газеты "Ведомости", сайт "МК"

by topbloger 23. августа 2021 17:45
Украина ввела санкции против "российских агентов":

Украина ввела санкции против "российских агентов":. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в силу санкции в отношении ряда лиц, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в избирательный процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", — заявил Минфин США. Кроме того, федеральная прокуратура Нью-Йорка подозревает, что Деркач мог через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани распространять заведомо ложные сведения о Джо Байдене. Украинский депутат эти обвинения отвергает.

Андрей Деркач
Андрей Деркач
Деркач учился в Высшей школы КГБ в Москве (сейчас — Академия ФСБ), сын бывшего главы Службы безопасности Украины. В мае 2020 года он опубликовал аудиозаписи, которые, по словам политика, представляли собой телефонный разговор экс-президента Украины Петра ПорошенкоДалее...

МВД Татарстана возбудило дело о хищении украинским миллиардером у "Татнефти" продукции на $4 млрд в 2007 г

by topbloger 3. августа 2021 12:21
ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности. МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у «Татнефти» продукцию на $4 млрд. Заочно арестовывать и объявлять в розыск господина Коломойского силовики пока не стали, тем более что ранее Интерпол признавал его преследование политически мотивированным.

Уголовное дело в отношении господина Коломойского и украинских предпринимателей Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, как сообщил “Ъ” источник в центральном аппарате МВД России, было возбуждено главным следственным управлением министерства внутренних дел по Татарстану. Действия представителей украинской стороны в нем признаются организацией преступного сообщества и участием в нем (ч. 1 и 2. ст. 210 УК РФ).

Данная квалификация экономического преступления, подчеркнул источник, была выбрана не случайно — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК давно истек десятилетний срок давности, а по ОПС он еще действует.

Геннадий Боголюбов
Геннадий Боголюбов
В МВД по Татарстану и «Татнефти», признанной потерпевшей стороной, расследование не комментируют. Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное