Кипрско-танзанийский банк прихлопнул подставных лиц Михаила Прохорова

by Topbloger 15. декабря 2017 15:30
Владельцу «Онэксима» Михаилу Прохорову фактически принадлежало 23 счета в кипрском филиале FBME Bank Ltd. (Federal Bank of the Middle East), закрытого в мае этого года после заявлений Минфина США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на The Daily Beast и конфиденциальный отчет Центробанка Кипра (CBC).По данным издания, все счета были оформлены на подставных лиц, действовавших в интересах миллиардера. В публикации говорится, что банк знал, что фактически счета принадлежат Прохорову, но «скрыл» истинный размер средств на этих счетах ввиду того, что Прохоров на тот момент баллотировался в президенты России. После выборов, которые вновь выиграл Владимир Путин, банк начал обновлять записи и файлы.Прохоров не обвиняется в совершении каких-либо преступлений, и для состоятельных бизнесменов нормально использовать оффшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы скрыть свои активы или избежать налоговых обязательств на родине, отмечает издание.«Компании в группе взаимодействуют с десятками банков по всему миру в рамках обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров не просил ни один банк скрыть его активы в связи с его выдвижением на выборы в 2012 году или в каких-либо других целях», — заявил представитель предпринимателя изданию. На запрос в ...Далее...

Строитель медведевской дачи - №1 в топе "Русского Forbes"

by Topbloger 21. апреля 2017 01:35
Российское издание Forbes в четверг, 20 апреля 2017 года, обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние оценили в $18,4 млрд.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценено в $17,5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в $16,1 млрд.

Рекордная стоимость "входного билета"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Трэш-свадьба олигархического гомосексуала Когана. Фото

by Topbloger 16. января 2017 21:38

Не успел журнал Forbes составить рейтинг самых роскошных бракосочетаний детей восточно-европейских нуворишей, как заявку на рекорд 2017 года подал совладелец и председатель наблюдательного совета аэропорта «Домодедово», один из лидеров бизнес-рейтинга «Геи в элите России»  Валерий Коган. Компаньон Дмитрия Каменщика  отметил в Лондоне свадьбу 19-летней внучки Ирины. Девушка решила узаконить свои отношения с возлюбленным, которым стал её ровесник — еврей Дэниел Кенвэй, имеющий британское происхождение. Знаменитости, умеющие чувствовать деньги, в массовом порядке прибыли урвать кусок кассы богатого российского гомосексуала. СМИ сообщают,  про частный самолет, наполненный звездами мирового и российского шоу-бизнеса. Главным украшением праздника Когана стали Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри. К ним прилагались Стаса Михайлов, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Александр Серов, Лев Лещенко, для которых корпоратив стал возможностью выступить на одной сцене с ведущими западным коллегам. Весьма сомнительно, что какой-то американский миллиардер стал бы нанимать этих людей на свадьбу своих отпрысков. Скорее всего, даже президент ...Далее...

Бастрыкин с Чайкой не поделили Каменщика

by Topbloger 30. декабря 2016 17:31
Владелец аэропорта Домодемово Дмитрий Каменщик, занимающий с состоянием в $3,8 млрд 27-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, был задержан по обвинению в причастности к гибели сорока человек во время теракта в аэропорту. После пяти месяцев домашнего ареста уголовное дело было закрыто.Предпринимателя подозревали в оказании ненадлежащих услуг по безопасности. В январе 2011 года в Домодедово смог проникнуть террорист-смертник, самоподрыв которого привел к гибели 37 человек и ранению почти 200. Каменщик выплатил компенсацию родственникам погибших через специально созданный фонд, но причина удачного для коммерсанта финала, скорее всего, не в этом. Свободой предприниматель может быть обязан конфликту между генеральным прокурором Юрием Чайкой и председателем Следственного Комитета России Александром Бастрыкиным. Скандальное дело топ-менеджеров Домодедово стало поводом для принятия прецедентного решения прокуратурой. Чайка лично потребовал от СКР прекратить преследование Каменщика. Прокуратура настаивала, что связи между действиями руководства аэропорта и взрывом нет. ...Далее...

Спецслужбы США против танзанийских схем Дмитрия Каменщика

by Topbloger 25. октября 2016 13:31

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик настолько категорично и часто утверждает, что его недавнее уголовное преследование никак не связано с желанием влиятельных чиновников изменить состав собственников аэропорта, что начинают зарождаться сомнения. Почву для них дает и сам Каменщик, который выводит активы в офшоры. Своих конечных бенефициаров аэропорт был вынужден раскрыть только после публичного поручения  президента (на тот момент — Дмитрия Медведева) генеральному прокурору. На днях стало известноl, что господин Каменщик перерегистрировал управляющий «Домодедово» офшор Alamo Limited с Маврикия на Мальту. Следующим шагом мог стать перевод банковских счетов, которые, казалось, надежно укрыты в кипрском филиале банка из Танзании — но тут олигарх опоздал. Финансовая полиция США обвинила танзанийский банк Каменщика в отмывании денег, кипрские власти приостановили его деятельность. Без малого два миллиарда рублей «Домодедово» зависли в воздухе.«Домодедово» хранило свои капиталы в кипрском филиале FBME Bank. Филиал открыт в 1982 году, головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году – в Танзанию. На конец 2013 году его активы составляли $2,7 млрд, причем 90% операций приходилось на Кипр. По данным ...Далее...

Tags: ,

Каменщику вернули доброе имя

by Topbloger 26. сентября 2016 13:36

Очередное громкое дело завершилось ничем. Дмитрий Каменщик - председатель совета директоров аэропорта "Домодедово", владелец холдинговой компании аэропорта DME Ltd., занимающий с состоянием в 3,8 млрд долларов 27-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, задержанный по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, признан невиновным. До этого владельцу аэропорта пришлось провести пять месяцев под домашним арестом. Уголовное дело закрыто не только в отношении Каменщика, но и его подчиненных: бывшего руководителя российского представительства Airport Management Company Limited Светланы Тришиной, бывшего управляющего директора ЗАО «Домодедово эрпорт авиэйшн секьюрити» Андрея Данилова и бывшего директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривалась жалоба адвоката Некрасова Дениса Додонова на бездействие следствия.

 

Заместитель генпрокурора Александр Гуцан требовал от председателя Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина прекратить уголовное дело еще 1 июля. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, требование генпрокурора окончательное и обязательное для исполнения, причем СКР должен был дать ответ в течение пяти дней. Этого не было сделано, на что я подал жалобу – оказалось, что требование генпрокурора исполнено с задержкой», – рассказал «...Далее...

Аресты вокруг Вексельберга

by Topbloger 7. сентября 2016 01:51

По старой доброй традиции российские силовики начали искать генерального директора "Билайна" Михаила Слободина уже после того, как он оказался вне достигаемости: говорят, он сейчас в славном добром Лондоне, который дал приют столь многим российским финансовым мошенникам. Стоит отметить, что господин Слободин показал себя человеком высокой корпоративной культуры: из прекрасного лондонского далека он не забыл подать заявление об отставке руководству VimpelCom Ltd., в состав которой входит российская телекоммуникационная компания «Вымпелком». Эта отставка, как и обыски в структурах, связанных с "Реновой" являются непосредственным следствием ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Которому, как подозревает следствие, передавались деньги за установку выгодных для энергокомпаний тарифов. Характерно, что правоохранительные органы развили невиданную активность после того, как состоянием Воркутинских ТЭС возмутился Путин. «Прошу срочно доложить предложения. Жульничество и разгильдяйство нужно пресечь», – такую резолюцию поставил президент на письме главы Республики Коми Сергея Гапликова, в котором указывалось на критическое состоянием с теплоснабжением региона.

...Далее...

Следом за Гайзером пришли за Вайнзихером

by Topbloger 6. сентября 2016 11:01

По старой доброй традиции российские силовики начали искать генерального директора "Билайна" Михаила Слободина уже после того, как он оказался вне достигаемости: говорят, он сейчас в славном добром Лондоне, который дал приют столь многим российским финансовым мошенникам. Стоит отметить, что господин Слободин показал себя человеком высокой корпоративной культуры: из прекрасного лондонского далека он не забыл подать заявление об отставке руководству VimpelCom Ltd., в состав которой входит российская телекоммуникационная компания «Вымпелком». Эта отставка, как и обыски в структурах, связанных с "Реновой" являются непосредственным следствием ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Которому, как подозревает следствие, передавались деньги за установку выгодных для энергокомпаний тарифов. Характерно, что правоохранительные органы развили невиданную активность после того, как состоянием Воркутинских ТЭС возмутился Путин. «Прошу срочно доложить предложения. Жульничество и разгильдяйство нужно пресечь», – такую резолюцию поставил президент на письме главы Республики Коми Сергея Гапликова, в котором указывалось на критическое состоянием с теплоснабжением региона.

...Далее...

"Кошелек" Сечина и король аэрпортов

by Topbloger 8. июля 2016 08:05

Владелец холдинга "Новапорт" Романа Троценко приобрел сразу два аэропорта: калининградский, принадлежавший сенатору Арсену Канокову, и аэропорт Минеральных Вод, право собственности на который уже третий год оспаривается ставропольскими властями. Характерно, что советника президента компании "Роснефть" Романа Троценко принято считать правой рукой Игоря Сечина, выполняющие деликатные поручения своего босса, в частности связанные с "отжимом" перспективных активов. Таким образом, как предполагалось, Троценко сообщал о своей готовности выкупить у оказавшегося под следствием Дмитрия Каменщика аэропорт Домодедово именно в интересах Сечина. Точно таким же образом в свое время хозяин "Новапорта" пытался "отжать" и аэропорт Ростова у его хозяина Ивана Саввиди. Однако реально ему повезло с другими аэропортами. Сечинский "кошелек" умело разыграл модную ныне "футбольную карту".

 

Как сообщают "Ведомости", в среду согласованы предварительные условия вхождения холдинга «Новапорт» в акционерный капитал аэропортов Минеральных Вод и Калининграда («Храброво...Далее...

Бастрыкин расшаркался перед Каменщиком

by Topbloger 6. июля 2016 16:04

Дело, связанное с арестом Дмитрия Каменщика, переполнено загадками. Сразу после террористических актов в аэропорту, например, власть долгое время не могла установить даже конечных владельцев аэропорта, в частности, Дмитрий Медведев призывал  найти их с помощью ФСБ. Потом был нелогичный и загадочный арест Каменщика, обвиненного в непредоставлении надлежащих услуг безопасности пассажирам. В СМИ тем временем тиражировалось предположение, что весь арест и уголовное дело — лишь попытка «отжать» аэропорт, на который давно уже положили глаз структуры близкого к «Роснефти» Романа Троценко. Теперь круг замкнулся: Дмитрий Каменщик на свободе, и аэропорт (пока что) при нем.

 

Как стало известно “Ъ”, уже после освобождения владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и двух его предполагаемых подельников и. о. генпрокурора РФ Александр Гуцан направил председателю СКР Александру Бастрыкину требование о прекращении их уголовного преследования. Госсоветник юстиции первого класса Гуцан настаивает на том, чтобы генерал юстиции Бастрыкин принял «безотлагательные меры» к установлению законности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, решение руководителя надзорного органа является окончательным — руководству СКР его негде даже обжаловать....Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов