Костыгин, Каменщик, Евтушенков, Шишов и другие деловые люди за решеткой

by Topbloger 2. апреля 2018 11:45

Кипрско-танзанийский банк прихлопнул подставных лиц Михаила Прохорова

by Topbloger 15. декабря 2017 15:30
Владельцу «Онэксима» Михаилу Прохорову фактически принадлежало 23 счета в кипрском филиале FBME Bank Ltd. (Federal Bank of the Middle East), закрытого в мае этого года после заявлений Минфина США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на The Daily Beast и конфиденциальный отчет Центробанка Кипра (CBC).По данным издания, все счета были оформлены на подставных лиц, действовавших в интересах миллиардера. В публикации говорится, что банк знал, что фактически счета принадлежат Прохорову, но «скрыл» истинный размер средств на этих счетах ввиду того, что Прохоров на тот момент баллотировался в президенты России. После выборов, которые вновь выиграл Владимир Путин, банк начал обновлять записи и файлы.Прохоров не обвиняется в совершении каких-либо преступлений, и для состоятельных бизнесменов нормально использовать оффшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы скрыть свои активы или избежать налоговых обязательств на родине, отмечает издание.«Компании в группе взаимодействуют с десятками банков по всему миру в рамках обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров не просил ни один банк скрыть его активы в связи с его выдвижением на выборы в 2012 году или в каких-либо других целях», — заявил представитель предпринимателя изданию. На запрос в ...Далее...

Строитель медведевской дачи - №1 в топе "Русского Forbes"

by Topbloger 21. апреля 2017 01:35
Российское издание Forbes в четверг, 20 апреля 2017 года, обнародовало ежегодный, 14-й по счету, рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон, совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние оценили в $18,4 млрд.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценено в $17,5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в $16,1 млрд.

Рекордная стоимость "входного билета"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Спецслужбы США против танзанийских схем Дмитрия Каменщика

by Topbloger 25. октября 2016 13:31

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик настолько категорично и часто утверждает, что его недавнее уголовное преследование никак не связано с желанием влиятельных чиновников изменить состав собственников аэропорта, что начинают зарождаться сомнения. Почву для них дает и сам Каменщик, который выводит активы в офшоры. Своих конечных бенефициаров аэропорт был вынужден раскрыть только после публичного поручения  президента (на тот момент — Дмитрия Медведева) генеральному прокурору. На днях стало известноl, что господин Каменщик перерегистрировал управляющий «Домодедово» офшор Alamo Limited с Маврикия на Мальту. Следующим шагом мог стать перевод банковских счетов, которые, казалось, надежно укрыты в кипрском филиале банка из Танзании — но тут олигарх опоздал. Финансовая полиция США обвинила танзанийский банк Каменщика в отмывании денег, кипрские власти приостановили его деятельность. Без малого два миллиарда рублей «Домодедово» зависли в воздухе.«Домодедово» хранило свои капиталы в кипрском филиале FBME Bank. Филиал открыт в 1982 году, головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году – в Танзанию. На конец 2013 году его активы составляли $2,7 млрд, причем 90% операций приходилось на Кипр. По данным ...Далее...

Tags: ,

«Сума» и «тюрьма» Фетисова, Евтушенков и других

by Topbloger 29. июня 2016 16:00

Сообщение о том, что арест и обвинение в мошенничестве в особо крупном размере не помешали бывшему главе «РусГидро» Евгеню Доду заново переизбраться  в совет директоров прохоровской «Квадры», уже никого, собственно, не удивляют. Бизнес в России настолько часто сопровождается арестами, как фактором деловой жизни, что условную «тюрьму» предприниматели рассматривают, лишь как фактор коммерческого риска. Жаль только, что от него невозможно страховку купить. «Зэк-менеджмент» стал явлением настолько обыденным, что ряд крупных финансовых сделок последнего времени совершались  не выходя из-под домашнего ареста или камеры СИЗО. Нетрудно заметить, что в основном эти сделки касались отчуждения бизнеса попавших под следственный пресс предпринимателей. Что поделаешь, в России всегда пресловутая «тюрьма» была неотделима от «сумы».  Проблема давления на бизнес с помощью УК вышла на самый высокий уровень, поэтому Forbes решил исследовать тему экономических преступлений и измерить уровень давления на участников списка самых богатых предпринимателей страны, ведь и они не застрахованы от уголовного преследования. Была изучена статистика экономических преступлений с 2000 года, подготовленная Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, и обнаружены несколько интересных цифр.  ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов

Избранное