В Серебряной долине ищут компромат на старшего Агаларова

by Topbloger 19. октября 2018 12:12
Друг Михася создал в Америке компанию, чтобы не влиять на президентские выборы

Ведущие американские СМИ пишут о том, что друг мафиози Сергея Михайлова (Михася) и президента США Дональда Трампа Арас Агаларов владеет в этой стране компанией, через которую могло осуществляться финансирование американских выборов и лоббироваться снятие санкций с российских предпринимателей. По данным «Дождя», компанию Silver Valley Consulting в интересах Агаларова зарегистрировал а бухгалтер, уроженец России Илья Быков. В США он управляет деньгами россиян, в том числе обвиняемых в отмывании или хищениях, сообщает газета The Guardian со ссылкой на материалы допросов и информацию регуляторов. Компанию создали, когда Агаларов готовился перевести в американский банк $ 19,5 млн за время президентской предвыборной компании. О сделке, состоявшейся в июне 2016 года, писал Buzzfeed. По сведениям издания, эти деньги в США перевели из офшорной компании, которая также называлась Silver Valley Consulting.

  19 10 2018 yaga 02

Дональд Трамп и Арас Агаларов перед финалом конкурса "Мисс Вселенная – 2013"

Быков сначала говорил, что он создал компанию для управления инвестициями, которые так и не были сделаны. Затем он сказал, что ее создали для получения перевода на 19,5 млн, но в итоге эти деньги перевели на личный счет АгалароваДалее...

Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by Topbloger 28. апреля 2018 13:49
Взлом переписки юристки Дениса КацываI Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

ФБР против «Русала» и его агента Манафорта

by Topbloger 31. октября 2017 16:49

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года добился первых результатов. Руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту  и его партнеру Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоенние от налогов. Оба обвиняемых помещены под домашний арест, им грозят десятки лет в тюрьме и миллионы долларов штрафов.После дачи показаний в деле появятся и российские фигуранты. С РФ Манафорта связывают старые контракты с корпорацией «Русал»,  от которой он мог получит $60 млн в ходе выборов Дональда Трампа.

 

Эмиссар Януковича

 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  сведения о выплатах $12,7 млн наличными компании Манафорта зафиксирвоаны в так называемой «амбарной книге» Партии регионов, – теневой бухгалтерии бывшей украинской партии власти, чья руководители сейчас живут в России. Оплата американскому политтехнологу осуществлялась через офшорные юрисдикции. Сейчас в деле фигурируют намного большие суммы....Далее...

Politically exposed person Андрей Якунин

by Topbloger 26. мая 2017 14:01

«Официальный бизнесмен семьи Якуниных», старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, Андрей в свое время небезуспешно пытался  развить сеть отелей рядом с железнодорожными вокзалами. Инвестпроект оценивался в $500 млн, однако отставка отца не дала сбыться этим планам. Теперь этот молодой человек, предусмотрительно покинувший Россию, развивает готельный бизнес в других странах. С горы Якобсхорн открывается живописный вид на швейцарский город Давос, где любят отдыхать и кататься на горных лыжах и сноубордах не самые бедные туристы. Управляющий Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрей Якунин,  в марте 2017 года прилетел в Давос, но не спешил надевать горнолыжные ботинки, он участвовал в церемонии открытия четырехзвездочной гостиницы Spenglers Hotel, названной в честь местного врача Александра Шпенглера. Этот отель — очередной девелоперский проект VIYM в Европе. Под управлением команды Андрея Якунина находятся активы на $1 млрд — это недвижимость и прямые инвестиции (включая долговое финансирование). Якунин говорит, что организовал бизнес по управлению активами благодаря несвязанным событиям и стечению обстоятельств. В 2008 году он переехал на новое место жительства, в Лондон, где получил Executive MBA совместной программы Лондонской школы бизнеса и Колумбийского университета (США). При выборе специализации он остановился на private equity, чему способствовали увлекательные лекции Гленна Хаббарда, декана Колумбийского университета и члена совета директоров финансового гиганта Blackrock (активы более $5 трлн). ...Далее...

Список Компроматов

Избранное