Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by Topbloger 28. апреля 2018 13:49
Взлом переписки юристки Дениса КацываI Дело Магнитского и Prevezon Holdings Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

ФБР против «Русала» и его агента Манафорта

by Topbloger 31. октября 2017 16:49

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года добился первых результатов. Руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту  и его партнеру Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоенние от налогов. Оба обвиняемых помещены под домашний арест, им грозят десятки лет в тюрьме и миллионы долларов штрафов.После дачи показаний в деле появятся и российские фигуранты. С РФ Манафорта связывают старые контракты с корпорацией «Русал»,  от которой он мог получит $60 млн в ходе выборов Дональда Трампа.

 

Эмиссар Януковича

 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  сведения о выплатах $12,7 млн наличными компании Манафорта зафиксирвоаны в так называемой «амбарной книге» Партии регионов, – теневой бухгалтерии бывшей украинской партии власти, чья руководители сейчас живут в России. Оплата американскому политтехнологу осуществлялась через офшорные юрисдикции. Сейчас в деле фигурируют намного большие суммы....Далее...

Вероника Нарышкина в тылу врага

by Topbloger 12. октября 2017 20:56

О биографии Сергея Нарышкина известно немного. Родился в Петербурге, работал советником посольства СССР, познакомился с Путиным в 101-й школе Первого главного управления КГБ, в диссертации найдены некорректные заимствования - таким набором может похвалиться каждый второй представитель политической элиты. Другое дело - его дочь. Человек яркий, жизнерадостный, у всех на виду, прямая противоположность отцу.

 

Лубянский леший

 

.После окончания школы КГБ Нарышкин стал помощником проректора по международным связям в Политехническом институте. Эта должность считалась традиционной для сотрудников КГБ. В отличие от коллег по службе, знакомство с Путиным стало для него пропускным билетом в высшие эшелоны власти. В 2004 году он стал замначальника экономического управления в администрации президента (АП), затем руководителем аппарата правительства РФ. Так, до 2011 года он руководил Администрацией президента, после — избрался депутатом Госдумы VI созыва и стал ее председателем. В 2016 году — в то время, когда отношения России с Европой и США были окончательно испорчены из-за Крыма и войны на Юго-Востоке Украины, Путин назначил Нарышкина директором Службы внешней разведки России. Через месяц после назначения ...Далее...

Вышел в «Степь» калмыцкую Браудер молодой

by Topbloger 11. августа 2017 10:07

Арбитражный суд Калмыкии обязал банк HSBC оплатить 1,8 млрд рублей долгов фонда Hermitage, принадлежащего крупнейшему когда-то инвестору Уильяму Браудеру. Сам Браудер за невыплату свыше 522 млн рублей налогов уже был заочно осужден московским судом на девять лет в 2013 году. Предыдущий арбитражный управляющий его активами сидит в тюрьме, а нынешний уверяет, что преступления создателя «списка Магнитского» не имеют срока давности.К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 году МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд рублей – выведены на ...Далее...

Стукач Кацыв

by Topbloger 23. мая 2017 13:59

Наследники топ-менеджеров Российских железных дорог — люди очень неусидчивые, их просто каким-то неведомым магнитом тянет открывать бизнес в странах Запада. Так было и с сыном экс-руководителя концерна Владимира Якунина, так случилось и сыном вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва. Правда, нельзя сказать, что Денис Кацыв комфортно чувствовал себя на новой родине: американское правосудие заподозрило его к причастности к отмыванию денег, якобы похищенных из российского бюджета. Но на прошлой неделе случился еще один неождиданный поворот: американская Фемида прекратила дело против принадлежащей Кацыву-младшему компании Prevezon Holdings. Однако есть веские основания подозревать, что достоянием гласности стали далеко не все детали этой сделки. Вероятно, в условиях иной информационной повестки именно казус с Кацывом, а не демонстрация голого зада на «Евровидении» должен был стать главной темой для российских федеральных каналов. Но увы, что в общем понятно. Слишком много в этой истории скандальных фактов, громких имён и секретов, которые только копни – сам себе будешь не рад.

 

След Магнитского...Далее...

Избранное