Жертва искусства Рыболовлев и другие

by Topbloger 12. ноября 2018 12:02
Юстицию Монако экс-владелец «Уралкалия» подкупил билетами на футбол и тульским самоваром

В прошлую среду около ста полицейских государства Монако собрались у Дворца правосудия в поддержку своих коллег, арестованных накануне по обвинению в «торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении профессиональной тайны следствия». В это самое время восемь человек, в том числе бывший комиссар полиции Монако, давали показания в генпрокуратуре княжества о своих связях с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сам бизнесмен был арестован утром во вторник на выходе из дома, откуда собирался поехать на матч своей футбольной команды в Лиге чемпионов с бельгийским «Брюгге». Для Монако нынешний коррупционный скандал стал, пожалуй, самым громким в истории и, судя по всему, положил начало проверке инвестиций российского бизнеса и законности действий российских бизнесменов на Лазурном Берегу.

Летом прошлого года в одном из ресторанов Монако глава служб юстиции княжества Филипп Нармино собрал коллег на прощальный ужин. Покинуть важную должность, которую он занимал последние десять лет, курируя работу полицейских, прокуроров и судей, Нармино вынудили многочисленные публикации французских газет, обвинявших его в злоупотреблении правом при расследовании некоторых резонансных уголовных дел. Претензии последних лет главным образом касались расследования одного дела, возбужденного в отношении арт-дилера из Швейцарии Ива БувьеДалее...

Миллиардер Рыболовлев развел в Монако коррупцию

by Topbloger 7. ноября 2018 16:13
Русский бизнесмен с кипрским паспортом обладает активным и пассивным влиянием

В княжестве Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, в его апартаментах La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски, сообщают «Ведомости». Рыболовлева подозревают в коррупции и «торговле активным и пассивным влиянием», отмечает газета. В свою очередь, издание Le Monde сообщает, что ему известно содержание SMS, доказывающих «наличие тайной сети, борющейся с местными судами в пользу Рыболовлева». Сейчас диск с записями изучают следователи. Адвокат бизнесмена заявил, что следственные органы пригласили Рыболовлева для беседы и заслушивают его показания. «Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — сказал адвокат. По словам адвоката, защите Рыболовлева не составит труда продемонстрировать, «что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного». Разбирательство между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье началось еще в 2015 году. Российский миллиардер обвинилДалее...

Думец Гаджиев спаивает окружение Путина собственным дербентским коньяком

by Topbloger 22. октября 2018 11:09
Для друга Керимова мандант — не помеха для бизнеса

Несколько тысяч бутылок коньяка на сумму в три миллиона рублей закупает через сайт госзакупок предприятие Управления делами президента. Спиртное в больших количествах структуры УПД покупали и раньше (например, оздоровительный комплекс «Бор» разместил в прошлом году 154 заявки на алкоголь, в два раза больше, чем госкомплекс «Дворец конгрессов») но нынешняя закупка имеет признаки лоббизма: поставщик напитка связан с депутатом Госдумы от «Единой России» Мурадом Гаджиевым.

Всего ФГУП «Предприятие по поставке продукции Управления делами Президента Российской Федерации» хочет приобрести 5 тыс 680 бутылок коньяка общей стоимостью 2,9 млн рублей. Объем закупаемого ФГУПом алкоголя и его стоимость — 510 рублей за бутылку — не вызвали у журналистов вопросов. Вопросы, как пишет Daily Storm, появились к поставщику.

«За 10 лет существования «Коньячный Дом «Цитадель» ДКК», по данным СПАРК, только сейчас заключил свой первый госконтракт — и сразу с ФГУП «ППП». Учредителями завода, в СПАРК, указаны Гаджиева Ашура Магомедзагировна (55,35%), офшор MELITA EUROPE HOLDINGS LIMITED (44,20%) и Павел Мишиев (0,15%). Последний работает в компании генеральным директором. Ранее совладельцем предприятия выступал депутат-единоросс Мурад Гаджиев. По данным Panama Papers, учредителем офшора является Сабият Куршиева, сестра Ашури Гаджиевой», — пишет «Шторм».

Далее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Новая мальтийка Madlene Kerry оказалась Мадленой Керимовой

by Topbloger 11. октября 2018 10:23
Племянница сенатора Сулеймана Керимова с европейским паспортом живет во Франции и снимает мультфильмы в Швейцарии

О мальтийском гражданстве племянницы сенатора Сулеймана Керимова стало известно из очередного доклада Transparency International и Global Witness, посвященного рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. Авторы документа под названием TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas указывают об особой роли Мальты в раздаче гражданства, которое «является привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров». Островное гражданство уже получила семья владельца O1 Properties Бориса Минца, ранее вывезшего в Лондон деньги вкладчиков своих пенсионных фондов, а также бизнесмены Аркадий Волож, Александр Несис, Игорь Левитин и Альберт Авдолян. Кроме россиян в этой стране обосновались выходцы из других стран СНГ, в частности, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 тыс человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. Transparency International при этом подчеркивает, что далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуютсяДалее...

Рыболовлев полез «отчаянно» бодаться с Sotheby's

by Topbloger 3. октября 2018 13:55
Спонсор Трампа и гражданин Кипра совсем обалдел от советов «Николая с бубенцами»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев подал в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка на Манхэттене иск против аукционного дома Sotheby's на сумму в $380 млн. По данным Forbes, бывший владелец «Уралкалия» обвиняет Sotheby's в том, что он «конкретными действиями помог крупнейшему мошенничеству в сфере искусств в истории», совершенному швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

В 2010 году Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд структурам миллиардера Сулеймана Керимова, а затем эмигрировал в Монако, где купил за $200 млн одноименный футбольный клуб. Другими крупнейшими инвестициями Рыболовлева после отъезда из России стали инвестиции в живопись. В течение 10 лет он приобрел у Бувье 38 произведений искусства на $2 млрд, в том числе полотна Моне, Ван Гога, Гогена, и Пикассо. В покупке 12 картин был задействован аукционный дом Sotheby’s. Речь идет в том числе о картинах Амедео Модильяни (куплена Рыболовлевым в 2011 году за $95 млн), Густава Климта (2012 год, $183,8 млн) и Леонардо да Винчи («Спаситель мира», $127,5 млн, сделка 2013 года). Российский миллиардер считает, что Бувье лгал ему, завышая стоимость приобретаемых картин, и разницу в цене присваивал себе. В результате, считает Рыболовлев, он переплатил не менее $1 млрд, и он требует от арт-дилера вернуть ему эти деньги. В частности, «Спасителя мира»Далее...

Шикарные тачки Марии Путиной и доверенный водитель Евгений Бурдейный

by Topbloger 6. сентября 2018 14:13
Автомобили для детей президента подбирает Эхтибар Мустафаев - друг однокурсника Путина Николая Егорова

Автомобиль — всего лишь шестой-седьмой показатель благосостояния чиновников после акций (долей), недвижимости, яхт, самолетов и вертолетов, подлежащих обязательному декларированию. Но чтобы у руководства и надзирающих органов не возникало лишних вопросов, госслужащие записывают их на детей, тещ и менее близких родственников. Случаются курьезы: так, Сергей Канев обнаружил у одной пенсионерки целый парк дорогих иномарок — самый большой пенсионерский автопарк из известных в России.

Жизнь под грифом «секретно»

Начиная с 1999 года Владимир Путин 13 раз публиковал свои декларации о доходах и имуществе, но ни разу в них не фигурировали его дочери — сейчас уже 33-летняя Мария и 31-летняя Катерина. Неудивительно — они жили в России как внедренные агенты, используя документы прикрытия. Мария — под фамилиями Патина, Рутина, Пурина и Воронцова, а Катерина представлялась Пулиной и Тихоновой. Старшая дочь в 2010 году была зарегистрирована под фамилией Воронцова в «наркомовском доме» на Новинском бульваре напротив посольства США. Согласно адресной базе, Мария проживала в квартире № 151, хотя в доме всего 51 квартира. Предположительно помещение, переделанное под четырехкомнатную квартиру, раньше использовалось КГБ для слежки за американскими дипломатами, а позже эта квартира была приватизирована неким Степановым В. А., о котором нет данных ни в одной адресной базе. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Курс акций Керимова и Дерипаски взвинчивал интернет-сводник Ремша

by Topbloger 28. августа 2018 13:16
Банк России выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold

Банк России выявил манипулирование финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора. По итогам проверок установлено, что манипулирование совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов. Речь идет о сделках с акциями ряда российских и иностранных эмитентов, в том числе United Company RUSAL Plc Олега Дерипаски и Polyus Gold International Limited семьи сенатора Сулеймана Керимова, а также о транзакциях на рынке паев. По данным «Росбалта», под проверку попали рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы» и ПАО «Платформа Ютинет.Ру», а также рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения». «Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов», — отмечает ЦБ. Далее...

Цензор Федоров обрезал братьев Магомедовых

by Topbloger 27. июля 2018 15:00
Издатель Forbes засекретил связи группы «Сумма» с Шуваловым, Медведевым и Давидом Капланом

Журналисты российского издания Forbes собираются судиться с издателем — фигурантом многих дел о банкротстве Александром Федоровым. Главу группы AСMG обвиняют во вмешательстве в редакционную политику после удаления статьи о связях арестованных братьев Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. После жалобы на издателя главредом Forbes вместо Николая Мазурина назначен глава Forbes Life Андрей Золотов. По словам сотрудников редакции Forbes, 25 июля они из типографии августовский номер без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и.о.главного редактора Николаем Мазуриным. Пресс-служба ACMG выпустила комментарий, в котором сообщила, что материал дорабатывается и его публикация перенесена из августовского номера журнала Forbes Россия из-за угрозы многочисленных исков. Однако в четверг днем статья была опубликована на сайте журнала. Под материал о братьях Магомедовых было отдано 12 полос. Однако в напечатанном в типографии номере вместо него стоит текст другого журналиста издания и реклама. Упоминание статьи о братьях Магомедовых исчезло и с обложки августовского номера. По словам собеседника The Bell в журнале, владелец бренда Forbes в курсе, но официально пока не отреагировал на историю. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сулейман Керимов — на свободе с чистой совестью

by Topbloger 29. июня 2018 14:10
После встречи Путина с Макроном с дагестанского сенатора сняли все обвинения

С Сулеймана Керимова, подозревавшегося в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, сняты все обвинения. Его новый статус ассистированного свидетеля предполагает, что человека нельзя поместить под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, вынесенное судом решение «станет объектом анализа Генеральной прокуратуры».

Свидетель Керимов

То, что Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, а ближайшее время вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Накануне сообщалось о том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым.На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».Далее...

Список Компроматов

Избранное