Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

100 влиятельных украинцев: все те же, но без Януковича

by Topbloger 3. сентября 2018 02:45
В правительственных кабинетах тасуется одна и та же колодаЖурнал Новое Время 30 августа обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ и богатейший человек Украины, — а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.Список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участи 83 экспертов. Редакция НВ составляет подобный перечень 12-й раз (с учетом аналогичного рейтинга, выпускавшегося до 2013 года включительно журналом Корреспондент)."Среди завсегдатаев рейтинга большинство составляют либо политики со стажем и бизнес-прошлым, либо миллиардеры и мультимиллионеры, подпадающие под классическое определение олигархов", — отмечает НВ.Семь человек, включая Порошенко, Ахметова, миллиардера Виктора Пинчука и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, присутствовали в подобных топ-100 двенадцать раз из двенадцати возможных. А еще один богатейший украинец — бизнесмен Игорь Коломойский — лишь раз оказался вне этого списка.Среди тех, кто минимум восемь раз за все эти годы оказывался в числе фигурантов Топ-100 самых влиятельных, представлена почти вся нынешняя элита."То есть даже несколько президентских выборов, два Майдана и спровоцированные вторым из них значительные пертурбации в обществе не изменили устоявшегося расклада сил в лагере власть имущих: в правительственных кабинетах тасуется одна и та же колода", — резюмируют авторы рейтинга.Далее...

Конфликт Порошенко и Фирташа привел к аресту Владимира Королькова

by Topbloger 31. августа 2018 13:40
За бывшим гендиректором запорожского комбината охотится детектив из детективов

Мещанский суд Москвы арестовал до 6 октября Владимира Королькова, бывшего гендиректора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) — единственного в Европе производителя губчатого титана. Об аресте ходатайствовала прокуратура Москвы, основываясь на ордере Интерпола, инициированном украинской стороной. В документе сказано, что задержанный обвиняется украинскими властями в хищении путем растраты 492 млн гривен (1,4 млрд руб.), «являющихся вкладом компании Tolexis Trading Ltd в учредительный капитал ООО ЗТМК». Сам задержанный настаивает, что его уголовное преследование политически мотивировано и связано с личным конфликтом совладельца ЗТМК Дмитрия Фирташа с украинским президентом Петром Порошенко. Заседание суда началось около 15:00 и продолжалось чуть более полутора часов. Так как дело было связано с экстрадицией, то ходатайство об аресте Владимира Королькова в суд направил и. о. Мещанского районного прокурора Евгений Власов. В документе сказано, что задержанный обвиняется украинскими властями в хищении путем растраты 492 млн гривен (1,4 млрд рублей), «являющихся вкладом компании Tolexis Trading Ltd в учредительный капитал ООО ЗТМК». Деньги, по версии украинского следствия, должны были «использоваться на развитие и техническую модернизацию предприятия». Помимо этого, суду были представлены присланное из Киева фото Владимира Королькова, поручение Генпрокуратуры РФ на проведение экстрадиционной проверки в отношении него, ходатайство «компетентных органов Украины» о взятии задержанного под стражу «до получения требования по выдаче» и пр. Среди документов присутствовало и ходатайство о взятии под стражу, направленное Национальным антикоррупционным бюро УкраиныДалее...

Энергетические фокусы Дмитрия Аржанова

by Topbloger 17. января 2018 10:59
На что тратятся деньги, выведенные из страны «ТНС энерго»

Компания «ТНС энерго» и ее генеральный директор (до недавнего времени) Дмитрий Аржанов  неоднократно оказывались в центре повышенного внимания журналистов. Правда, в основном их интерес был вызван не бизнес-успехам предприятия, а ем, как успешно предприятию удавалось использовать пробелы в законодательстве и хорошие знакомства для того, чтобы воровать у государства и выводить средства из страны. Партнерам компании при этом оставались на память лишь долги.

 

В долгах как в шелках

 

Компании, входящие в "ТНС энерго",  являются наиболее крупными должниками МРСК Центра и Приволжья. В частности, МРСК Центра и Приволжья намерено подать в суд на компанию "ТНС Энерго Тула", долги которой перед сетевой компанией уже составили 3,26 млрд рублей. С другой стороны, "ТНС Энерго Нижний Новгород" накопил задолженность на 7,6 млрд рублей и, как полагают участники энергетического рынка, ждать полного возврата этих денег в ближайшее время не приходится. Единственный вариант решения споров – это договоренность между сторонами о реструктуризации долга. Что касается общих долгов компании "ТНС энерго", в которую входят все вышеперечисленные, то они составляют более 22 миллиардов рублей. Таковы итоги управления компанией ее первого руководителя, бизнесмена и ценителя...Далее...

Шохин, Мамут, Вексельберг и другие "дети рая"

by Topbloger 21. ноября 2017 18:26
База данных OffshoreLeaks пополнилась документами из последней утечки — Paradise Papers. В бумагах, «убежавших» из офшорной юридической компании-гиганта Appleby, встречаются имена и российских бизнесменов. Russiangate сделал подборку неучтенных доселе любителей офшоров. О других фигурантах "райского досье" в многочисленных публикация сообщало агенство "Руспрес", в частности подробно - здесь и здесь.
Александр Шохин — «Ренессанс-Капитал»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член партии «Единая Россия» владеет компанией Renaissance Holdings Management Limited на Бермудских островах с 17 июня 1999 года. В декабре того же года он стал депутатом Госдумы.Шохин стал председателем наблюдательного совета «Реннесанс-Капитала» в 2002 году, сказано в его официальной биографии. Там же написано, что свою должность он исполнял на общественных началах.Вопрос: зачем тогда действующему депутату Госдумы офшор?Кроме Renaissance Management, в «райском архиве» — девять компаний группы Ренессанс:- Renaissance Capital International Services Limited (среди акционеров — Onexim Holdings Limited, тезка компаний Прохорова)...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Суд отделил националиста Поткина от финансиста Аблязова

by Topbloger 9. октября 2017 19:08

Верховный суд РФ вскоре рассмотрит кассационное представление заместителя генпрокурора РФ Леонида Коржинека на решение Мосгорсуда, снизившего срок заключения известному националисту Александру Поткину (Белову) с 7,5 до 3,5 года. Это стало возможным благодаря тому, что горсуд снял с господина Поткина обвинение в «отмывании денег в составе организованной группы», оставив ему наказание за экстремизм. Между тем дело националиста напрямую связано с уголовным преследованием Мухтара Аблязова, которому в России инкриминируется многомиллиардное мошенничество: именно господин Поткин, по версии правоохранителей, управлял имуществом, приобретенным на похищенные банкиром средства БТА-банка. Бывший лидер националистического Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и объединения «Русские» (оба запрещены на территории России решениями судов) Александр Поткин был приговорен к 7,5 года колонии 24 августа 2016 года. Согласно приговору Мещанского райсуда столицы, националист был признан виновным в «легализации (отмывании) похищенного, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «разжигании межнациональной розни или вражды» (ст. 282 УК РФ), а также «организации экстремистского сообщества» (ст. 280.1 УК РФ). При этом отмывание преступных доходов, согласно материалам дела, выразилось в том, что Александр Поткин в 2012–2014 годах помогал бывшему владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову управлять 2,5 тыс. га земли в Домодедовском районе, которые, по версии правоохранителей, были приобретены банкиром на похищенные им средства. Как установили следствие и райсуд, именно эта земля была использована как залог при выдаче БТА-банком кредитов, а затем злоумышленники вывели ее из активов финансового учреждения. В общей сложности в РФ господину Аблязову инкриминируют мошенническое хищение средств БТА-банка на сумму более 5 млрд рублей. Недавно Франция, где он проживает, отказала России в его выдаче....Далее...

Кипрская схема Коломойского-Рыболовлева

by Topbloger 18. сентября 2017 20:54

Украинский олигарх, владелец группы "Приват" Игорь Коломойский - старый знакомый российского олигарха, экс-владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева. Общие интересы и общие проекты с одиозным украинцем - одна из причин, по которой Рыболовлев предпочитает держаться подальше от родины, в Монако, где - по информации "Руспрес" - из-за его финансовых махинаций недавно пришлось подать в отставку министру юстиции. У двух миллиардеров есть и еще одно общее - кипрское гражданство.

 

Правительство Кипра выдает паспорта всем, кто инвестирует в кипрскую недвижимость или облигации. По данным The Guardian, с 2013 года местные власти выручили на этом более €4 млрд. Республика Кипр входит в Евросоюз, поэтому кипрский паспорт позволяет его обладателю на работу жилье и правовую защиту во всех государствах объединения.

 

Только в прошлом году было выдано более 400 паспортов. По данным РБК, до 2013 года кипрское гражданство выдавалось по усмотрению отдельных министров и по менее официальной процедуре. Работающая с 2013 года схема позволяет получить гражданство за инвестицию в €2 млн в виде недвижимости на Кипре или в €2,5 млн в облигации государства либо кипрских компаний. Кипрские власти не требуют от потенциальных граждан знания языка, только посещение страны хотя бы раз в семь лет.

...
Далее...

Ахметов лидирует среди соотечественников в топ-2017 Forbes

by Topbloger 22. марта 2017 01:28
Шестеро украинских бизнесменов попали в число самых богатых людей мира по версии американского журнала "Forbes".Это Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, при этом Ахметов — в большом отрыве от остальных соотечественников.В 2016 году список миллиардеров перевалил за две тысяч человек — по версии "Forbes", теперь в мире таких 2043 человека.Ахметов поднялся в рейтинге с 771 на 359 место. За прошлый год его состояние выросло после падения с $2,3 миллиарда до $4,6 миллиарда.Боголюбов занял 1468 место, так как его благосостояние оценили в $1,4 миллиарда.Косюк и Жеваго делят 1678 позицию с имуществом на $1,2 миллиарда. Их дела за прошлый год улучшились.А Коломойский и Пинчук, наоборот, потеряли позиции и сравнялись в богатстве — у них по $1,1 миллиарда. При этом Коломойский опустился в рейтинге с 1367 на 1795 позицию, а Пинчук — с 1476 в прошлом году на 1795 место.rinahm--325456567645754ff185d2-ahmetov-485...Далее...

Руководство ТОАЗ проложило денежную «трубу» в США

by Topbloger 24. ноября 2016 00:12
ОАО «Тольяттиазот» -  единственное химическое предприятие в России, которое имеет собственный трубопровод по перекачке жидкого аммиака, идущий до морских портов. Кроме этого, «Тольяттиазот» (ТОАЗ) имеет еще и «трубопровод» по перекачке денежных средств за рубеж. «Труба» действует безотказно, нелегально перекачивая прибыль в США, позволяя владельцам уходить от налогов и оставляя работников без зарплаты. Схемы этого «трубопровода» были «нарисованы» председателем совета директоров Сергеем Махлаем (находится в международном розыске), а усовершенствованы и приведены в исполнение гендиректором ТОАЗ Вячеславом Сусловым и финдиректором Николаем Неплюевым. Этими схемами уже занимается Росфинмониторинг, а руководители ТОАЗ находятся в панике. Ситуация выглядит, как сознательная диверсия американца Сергея Махлая (он имеет гражданство США). В Самарской области сейчас крайне неспокойно: возмущены работники ...Далее...

Банкир сдал ФСБ Коломойского, Тимошенко и Турчинова

by Topbloger 4. августа 2016 14:10
В России вышел на свободу бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, которого в Украине обвиняют в хищении средств банка "Родовид" и заказе нескольких убийств.В России Шепелев просидел под арестом полтора года. ФСБ задержала экс-депутата в марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины.ФСБ отпустила Шепелева в обмен на сотрудничество. Экс-нардеп согласился "слить" российским спецслужбам информацию, связанную с рефинансированием "Родовида".Источник сообщил, что Шепелев дал ФСБ показания против экс-премьера Юлии Тимошенко, а также Александра Турчинова, Сергея Пашинского и Игоря Коломойского.После освобождения беглый украинский депутат был замечен в одном из московских ресторанов.Банкир Александр Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел в Партию регионов.В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск. 4 июля 2013 года Шепелев и его жена Галина были задержаны в Будапеште венгерской полицией вместе с представителями немецкого Интерпола. Супругам отказали в предоставлении статуса беженцев и экстрадировали из Венгрии в Украину....Далее...

Список Компроматов

Избранное