Деньгопровод «Роснефти» в карман Сергея Ролдугина

by Topbloger 21. июня 2018 12:55
Любимый виолончелист президента все больше похож на картежника ФуксаКрестный отец дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин получил безвозмездный займ $6 млн от владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова и «зарабатывал» на фиктивной покупке-продаже акций «Роснефти» Игоря Сечина. Криминальную деятельность офшоров Ролдугина Sonnette Overseas и IMO изучают Агентство финрасследований Британских Виргинских островов и прокуратура Панамы по заявлению панамского регистратора Mossack Fonseca, - сообщает «Новая газета» со ссылкой на новые публикации Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).Первые результаты изучения документов из «Панамского досье» были опубликованы 3 апреля 2016 года. А уже на следующий день, 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил так называемый «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Основанием для этого Mossack Fonseca назвала публикации о том, что Ролдугин — друг Владимира Путина. Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту России, а также в отношении офшоров Алексея Крапивина, компании которого входят в число крупнейших подрядчиков РЖД. Далее...

Тайные господрядчики - топ-2018

by Topbloger 23. февраля 2018 11:49
Первые в рейтинге - люди Якунина, Пумпянский и РотенбергиВ 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать. Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.[Forbes, 30.11.2017, "Гостайна против санкций. Силовикам и госкомпаниям разрешили засекретить данные о поставщиках": Правительство России внесло серьезные коррективы в систему госзакупок, разрешив госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, и засекретив все закупки для нужд Министерства обороны, ФСБ и Службы внешней разведки.Соответствующие постановления за №1429 и №1428 подписаны председателем правительства Дмитрием Медведевым 27 ноября и два дня спустя опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Постановление №1429 приостанавливает действие ряда подпунктов «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденных 31 октября 2014 года. Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.Далее...

Призрак Якуниных в РЖД

by Topbloger 12. декабря 2017 14:42

Уходя в отставку с поста главы РЖД Владимир Якунин строил радужные планы на дальнейшую деятельность. «Больше времени будет на научную и общественную деятельность», - говорил фигурант многочисленных коррупционных скандалов. Но и спустя два года после увольнения, коммерческие проекты интересуют Якунина намного больше, чем научные исследования. А основной источник его доходов — все те же железные дороги, которым были навязаны услуги близких к чиновнику компаний.

 

Антипов, Вашкевич, Гамзалов и рыцари мальтийского ордена

by Topbloger 11. декабря 2017 14:41

Российские инвесторы за рекордно короткие сроки получают паспорта стран Евросоюза. Среди них — связанные с властью лица и те, кого обвиняют в коррупции. Мы решили разобраться, как и почему это стало возможным.

 

Чтобы получить паспорт по схеме «золотой визы», необходимо инвестировать в экономику страны Евросоюза. Российские инвесторы, получившие паспорта по инвестиционной программе, наделены всеми правами и свободами граждан Евросоюза, в том числе — правом на беспрепятственное проживание в любой стране ЕС. Но самая веская причина приобрести «золотой паспорт» — страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в России. Например, за последние два года Кипр выдал около 2000 паспортов в обмен на инвестиции в экономику страны. По данным международной консалтинговой компании PwC, почти половина этих паспортов была оформлена россиянами.

 

При оформлении второго гражданства российские инвесторы стремятся сохранить анонимность. Особенно усердно о соблюдении конфиденциальности своих инвесторов заботится правительство ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Щедрость Крапивина окупается сторицей

by Topbloger 25. июня 2017 03:29

О том, что на нужды партии «Единая Россия» жертвуют деньги преимущественно «нужные» люди, которым затем в благодарность достается какой-то кусок государственного бюджетного пирога, писалось неоднократно. Но в основном внимание обращают на строительную отрасль, - возможно, потому, что крупнейшим спонсором партии несколько лет является Томская домостроительная компания Александра Шпетера и еще несколько девелоперских фирм. Но при этом как-то забывается другой, очень чуткий к пожеланиям власти сегмент — многочисленные подрядчики государственных монополий. Например, РЖД.

 

Как работают «откаты»

 

На счета «Единой России» в 2016 году поступило 4,3 млрд рублей пожертвований – так много денег от спонсоров партия еще никогда не получала. ЕР получила больше пожертвований, чем любая другая российская партия. Для сравнения – «Справедливой России» ...Далее...

У Белозерова ищут молдавские схемы Крапивина

by Topbloger 31. марта 2017 13:31
В РЖД проходит доследственная проверка, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости». Эту информацию изданию и источник в следственных органах. Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело, однако прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в госкомпании всего четыре месяца.Представитель Генпрокуратуры сообщил газете, что проверка носит рутинный характер. Близкий к монополии источник газеты уточнил, что о проверке стало известно за месяц: сотрудники РЖД готовились предоставить все необходимые данные. «Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и проч.», — предположил собеседник издания, не сказав, кем была инициирована проверка. Впрочем, этот же собеседник издания не смог вспомнить, когда в последний раз монополией интересовались правоохранители.По данным источника, сотрудники прокуратуры проверяют документы 2011–2017 годов. В то же время один из собеседников издания, близкий к монополии, рассказал, что проверка может быть связана с бизнесменом Алексеем Крапивиным, подрядчиком РЖД, которого СМИ называли бенефициаром «молдавской схемы» отмывания денег....Далее...

"Бомбардье" и пятикратный навар людей Якунина

by Topbloger 22. марта 2017 21:28
Полиция Швеции расследует уголовное дело в отношении шведской «дочки» мирового транспортного гиганта — «Бомбардье транспортейшн». Это расследование началось после публикации документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина. Один сотрудник «Бомбардье транспортейшн», гражданин России Евгений Павлов, был арестован, еще три члена совета директоров — находятся в статусе подозреваемых по делу о взятке. «Новая газета» совместно с журналистами OCCRP, шведского общественного телевидения SVT, новостного агентства TT-news и «Радио Канады» получили материалы из уголовного дела. Документы показывают: мировой гигант «Бомбардье» использовал связи близких знакомых Владимира Якунина для завоевания рынков стран СНГ.

Приближенные бывшего главы РЖД получали десятки миллионов долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса.

"Партнеры просят держать переговоры в тайне"

Клан Крапивиных и другие бенефициары «Ландромата»

by Topbloger 22. марта 2017 17:28
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Вот как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Как сообщает РБК, 20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

Когда стало известно про эту схему?

Как 700 млрд уплыли через банки ФСБ и Игоря Путина

by Topbloger 21. марта 2017 21:28
В 2014 году редакция написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.На протяжении почти пяти лет газета совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Список Компроматов