Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

by Topbloger 24. мая 2018 12:55
Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, придуманный финансистом «тамбовской» ОПГБанк России объявил о привлечении к административной ответственности руководителя Геобанка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока». Центробанк не назвал конкретные факты. Однако, если принять во внимание, что должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом Геобанка — это его директор Михаил Сахин, партнерам кредитного учреждения стоило бы начать беспокоиться. Двойной бухгалтер Сахин — менеджер и младший компаньон Ильи Клигмана, организатора схемы с «тетрадочными вкладами», когда банк накануне банкротства не отражает в официальном балансе средства вкладчиков. С именем Клигмана связана деятельность Арксбанка, Тетраполиса, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанка и других организаций, работавших по принципу «двойной бухгалтерии». В Мособлбанке, рухнувшем в 2014 году, оказались незадекларированными 70% вкладов, а по долгам 20 тысяч клиентов Арксбанка государственному СбербанкуДалее...

Офшорные хозяева тамбовской «Фонтанки»

by Topbloger 14. мая 2018 14:56
Используя портал «Фонтанка.ру» против России, зампредправления «Газпрома» Валерий Голубев и рекламщик питерских бандитов Андрей Константинов надеются, что Запад защитит их от Следственного Комитета и ФСБ.

Команда «Фас!» из СИЗО

Два года назад, лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин) дал из следственного изолятора «Матросская Тишина» интервью порталу Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Раньше «тамбовцы» тесно сотрудничали с Жириновским, а убитый на Кипре Вячеслав Шевченко и осуждённый за вымогательство 10 млн. у его брата Михаил Глущенко, даже избирались в Думу по списку ЛДПР. Сейчас у осуждённого на 23 года за покушение на владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийство его охранника, авторитета иные кумиры. В интервью «Открытой России» он называет либерального поэта Дмитрия Быкова гениальным и между прочим упоминает, что малазийский «Боинг» над Мариуполем сбил тот самый ЗРК «Бук» о котором говорят в Киеве. Одновременно на «Эхе Москвы» появляется открытое письмо Кумарина ещё более либеральному сатирику Виктору Шендеровичу. Лидер «тамбовцев» признаётся, что уже 8 лет очень любит читать Шендеровича, что восхищается «его мужеством, его очень жесткими высказываниями и к власти, и к персоналиям», но недоумевает от выпадов в свой адрес. Сатирику разъясняется, что перед ним жертва произвола режима и топить нужно совсем других людей. Далее...

Генерал СКР Максименко получил 13 лет за взятку от вора

by Topbloger 23. апреля 2018 16:58
Тем временем ФСБ выгораживает БуданцеваМосгорсуд приговорил экс-руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 млн рублей по делу о получении взяток от представителей криминального мира. Такое решение принял судья Олег Музыченко.Максименко также лишен звания полковника юстиции. Ему также запретили в течение трех лет занимать должности в органах госвласти после отбытия наказания. Гособвинитель Игорь Потапов запрашивал для Максименко 15 лет строгого режима и штраф в 165 млн руб. После заседания прокурор Борис Локтионов заявил журналистам, что гособвинение «считает приговор законным, обоснованным и справедливым».Максименко был арестован в июле 2016 года вместе с другими высокопоставленными офицерами СКР — своим заместителем Александром Ламоновым и замначальника главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым. Аресты в СКР, связанные с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым), стали одной из самых резонансных операций ФСБ последних лет.В конце прошлого года часть материалов в отношении Максименко была выделена в отдельное производство и передана в суд; обстоятельства получения взяток другими офицерами СКР пока продолжают расследоваться. Дело находится в производстве у Следственного управления ФСБ России.Далее...

Непотопляемые «питерские»: Трабер, Васильев, Петров, Скигин и другие

by Topbloger 21. апреля 2018 10:54
Международный розыск не мешает российскому бизнесу старых друзей президента Рассказало о том, что к загадочному газовому посреднику начала 2000-х Eural Trans Gas имели отношение старые знакомые Владимира Путина Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин. По данным телеканала «Дождь», другие люди из петербургского окружения президента также хорошо устроены в этой жизни — даже те, кого в Европе разыскивают правоохранительные органы.

 19 04 18 pootin tcar 02

Квартира на Таврической улице в Санкт-Петербурге когда-то принадлежала поэту Вячеславу Иванову. Блок впервые прочел там свою «Незнакомку», постоянными гостями были Гумилев и Брюсов. Теперь там прописаны петербургские авторитеты 90-х – Геннадий Петров и Владимир Барсуков-Кумарин. — А Геннадий Васильич здесь живет? — Да… Приходит, как захочет, он бывает здесь, но нам не докладывает… Изменился, конечно, с тех пор… В Испании завершился самый громкий процесс по делу «русской мафии» за границей. Приговор стоит ждать летом, но даже сейчас понятно, что испанское правосудие не преуспело. Из 28 задержанных на скамью подсудимых попали только 18, остальные, включая всех главарей, скрылись в России, куда их отпустил сам испанский суд. Лидером группировки испанцы считают сбежавшего Геннадия Петрова.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Неприкасаемые «питерские»

by Topbloger 20. апреля 2018 11:11
Международный розыск не мешает российскому бизнесу старых друзей президента Рассказало о том, что к загадочному газовому посреднику начала 2000-х Eural Trans Gas имели отношение старые знакомые Владимира Путина Илья Трабер, Сергей Васильев и Дмитрий Скигин. По данным телеканала «Дождь», другие люди из петербургского окружения президента также хорошо устроены в этой жизни — даже те, кого в Европе разыскивают правоохранительные органы.

 19 04 18 pootin tcar 02

Квартира на Таврической улице в Санкт-Петербурге когда-то принадлежала поэту Вячеславу Иванову. Блок впервые прочел там свою «Незнакомку», постоянными гостями были Гумилев и Брюсов. Теперь там прописаны петербургские авторитеты 90-х – Геннадий Петров и Владимир Барсуков-Кумарин. — А Геннадий Васильич здесь живет? — Да… Приходит, как захочет, он бывает здесь, но нам не докладывает… Изменился, конечно, с тех пор… В Испании завершился самый громкий процесс по делу «русской мафии» за границей. Приговор стоит ждать летом, но даже сейчас понятно, что испанское правосудие не преуспело. Из 28 задержанных на скамью подсудимых попали только 18, остальные, включая всех главарей, скрылись в России, куда их отпустил сам испанский суд. Лидером группировки испанцы считают сбежавшего Геннадия Петрова.

Далее...

Михаил Скигин: с Килиманджаро в бандитский Петербург

by Topbloger 19. апреля 2018 11:10
"Отдал активы плюс еще много денег этому человеку, Траберу"В 2003 году Дмитрий Скигин, знаковая фигура Санкт-Петербурга периода постперестройки, оставил наследство 23-летнему сыну. Спустя 15 лет Михаил Скигин рассказал РБК, как он распорядился полученным состоянием. "Денег в принципе не было никаких, но зато был велосипед" ​ — Вашего отца Дмитрия Скигина называют «знаковой фигурой» петербургского бизнеса 1990-х. При этом информация о его семье практически не появлялась в СМИ. Можете рассказать о своем детстве?— Мы жили в совершенно обычном ленинградском спальном районе, на проспекте Энергетиков, д. 60, в квартире на первом этаже. Я даже успел до пионеров дойти в пятом классе. Между кружками и школой я видел, что отец чем-то занимается: слово «бизнес» еще не существовало, было слово «кооператив». После тренировки в бассейне «Спартак» я мог приходить в маленький офис отца, расположенный рядом, поиграть в компьютер.Но к концу 1980-х, каждый раз когда меня отправляли в магазин, даже я — ребенок (Михаил родился в 1980 году. — РБК) — замечал, что еды на полках становится все меньше. ​И было совершенно неважно, сколько у тебя денег, все равно не было возможности что-то купить.У отца в тот момент начались взаимоотношения по бизнесу с Германией. По-моему, это был экспорт леса, и там наладились определенные связи. Благодаря этим связям мы с мамой и братом (мне тогда было десять, брату — шесть лет) в одночасье перебрались в Германию. Это было 24 или 25 декабря 1990 года. Нам особо ничего не говорили, просто — собираем чемоданы, улетаем в ФРГ. Когда мы очутились там после Советского Союза, это было как на другой планете.Далее...

Максименко заявил о чекистской провокации против Бастрыкина

by Topbloger 27. марта 2018 15:50
«Выделено $3 млн и задействованы люди из управления "М"»В Мосгорсуде допросили бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении двух взяток, в том числе $500 тыс за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) — ближайшему соратнику вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Как передает "Ъ", полковник Максименко отрицает свою вину, полагая, что его уголовное преследование может быть следствием провокации с участием сотрудников управления «М» ФСБ. До марта 2017 года это управление возглавлял Сергей Алпатов.Перед началом заседания Михаил Максименко старался бодриться: подмигивал и улыбался находившимся в зале знакомым и пытался с ними заговорить. Но ничего внятного сообщить друзьям подсудимый Максименко не смог. «Не разговариваем»,— сурово сказал конвойный, и полковник погрузился в чтение напечатанных на бумаге показаний. Судья Олег Музыченко дал журналистам возможность услышать только их, закрыв остальную часть допроса, так как в ней «может содержаться гостайна».Михаил Максименко отказался признавать свою вину. «У меня не было процессуальных полномочий для возбуждения или переквалификации уголовных дел, то есть того, что мне сейчас вменяется»,— заявил Михаил Максименко. Он подчеркнул, что не мог руководить первыми лицами главков СКР и «никакого авторитета для них не имел». «Их должности — генеральские, их назначает президент. Меня же — председатель Следственного комитета, и генеральское звание в этой должности я никак получить не мог»,— пояснил подсудимый. Михаил Максименко заявил, что мог влиять только на назначение своих подчиненных. «Как и другие руководители главков центрального аппарата, я подписывал документы, связанные с назначениями. Но практика была такова, что за назначаемого поручалось подразделение, в которое его ставили»,— объяснил полковник Максименко. «На назначение Дрыманова и Никандрова (начальник ГСУ СКР по Москве Александр ДрымановДалее...

Тропа кокаина для друзей детства Владимира Путина

by Topbloger 26. марта 2018 20:49
Как колумбийский продукт прописался в Санкт-Петербурге

Согласно одной из конспирологических версий, появившихся после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, преступление в Солсбери понадобилось для того, чтобы отвлечь внимание от кокаинового скандала. У сторонников этой звучащей не очень серьезно теории появились новые аргументы, когда забирать российских дипломатов, высланных из Великобритании, 20 марта прилетел знаменитый "кокаиновый самолет": Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащий Управлению делами президента России. Этот самолет заметили на видеозаписях, которые опубликовала жандармерия Аргентины по "кокаиновому делу". На них видно, как в лайнер грузили чемоданы с мукой, которой полиция подменила кокаин. Конспирологические фантазии обсуждать нет смысла, но связь между отравлением Сергея Скрипаля и кокаиновым скандалом действительно существует, хотя бы на символическом уровне. Бизнесмен Максим Фрейдзон видит ее в том, что в России власть принадлежит гангстерской группировке, для которой и заказные убийства, и торговля наркотиками являются обыденным делом. В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе.Далее...

Арест Кумарина “по распоряжению царя”

by Topbloger 16. марта 2018 12:26
Болтливость Геннадия Петрова и Ильи Трабера вылезла боком Владиславу Резнику

Агентство «Руспрес» уже информировало о ходе судебных слушаний в Национальному суде Испании над представителями тамбово-малышевской преступной группировки, в ходе которого упоминались фамилии предправления «Сбербанка» Германа Грефа, главы СКР Александра Бастрыкина, а депутат-единоросс Владислав Резник лично прибыл на суд над собой. В прошлой публикации рассказывалось и о том, что лихтенштейнским трастом, в который вкладывались деньги ОПГ руководил тот же поверенный, который управляет «дворцом Путина» под Геленджиком. На этот раз достоянием общественности стала информация о том, как один из видных думцев делил яхту и бизнес-джет с лидером Тамбовской ОПГ, как группировка связана с пресловутым кооперативом «Озеро».

27 февраля. Связи депутата Резника. Друзья Путина и лидеры Тамбовской ОПГ

Суд начинается с показаний депутата Госдумы от «Единой России», автора 259 законопроектов Владислава Резника. Прокурор Хуан Каррау спрашивает его о дружбе с другим подсудимым — «авторитетом» Ильей Трабером, правда ли, что они знакомы с детства. “Не с детства, но с юности, со студенческих лет”, — поправляет Резник. “И чем, по-вашему, он занимался?”, — интересуется прокурор. “Трабер служил в военно-морском флоте, занимался бизнесом. Насколько я понимаю, бизнес его был в большей степени связан с функционированием торгового порта, занимался развитием морского порта”. Чуть подумав, Резник добавляет “еще у него был реставрационный центр”. (В воровских кругах Илья Трабер известен под кличкой «Антиквар»Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ключник Гены Петрова во дворце у Путина

by Topbloger 11. марта 2018 16:32
Юрист Юрг Висман - многостаночник

Испанский прокурор потребовал пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника, который приехал в эту страну для участия в судебном процессе по делу так называемой "тамбовской" ОПГ. Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. Тем временем в деле вскрываются новые подробности. Как выяснил The Insider, на вершине пирамиды компаний, через который деньги преступной группировки вкладывались в европейские компании был траст в Лихтенштейне, принадлежащий Геннадию Петрову, причем управлял им тот же поверенный, что руководил построенным по заказу Управделами президента «дворцом Путина» — роскошной копией Зимнего дворца на мысе Идокопас под Геленджиком.

21 февраля. Авторитеты: Петров, Кумарин, Малышев

Продолжается допрос Юрия Саликова, компаньона Геннадия Петрова (лидера ОПГ Петрова-Малышева) по фирме Sunstar, якобы занимавшейся торговлей недвижимостью. Прокурор Хуан Каррау интересуется, сколько всего зданий купило и продало предприятие Саликова (тот не помнит). Тогда Каррау уточняет, за что фирма получила $180 тыс. Саликов отвечает — на исследование проекта строительства супермаркета. «Ну, построили супермаркет?» — интересуется Каррау. (Не построили). В дальнейшем выясняется, что Саликов получал переводы из Англии, Швейцарии, США (штат Орегон). «Вы во всех этих странах оказывали консалтинговые услуги?», — продолжает прокурор. Саликов объясняет, что это были займы — мол, жил в долг. Правда, проценты по ним он почему-то не выплачивал. И для должника жил неплохо — фирма Sunstar владела виллой на Майорке, где жил Саликов. «Может, вы выплачивали арендную плату?», — интересуется Каррау. «Я не понял, а в чем вопрос? Можно про что-то другое спросить?», — растерянно отвечает Саликов.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов