Мазепину не дотянуться до Махлаев

by Topbloger 28. мая 2018 20:55
В Тольятти судят пустое местоУголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежат 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководителями «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции. Всего в тот период, как считает следствие, по заведомо заниженной цене ТОАЗом компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем якобы были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке. Ущерб следствие оценивает почти в 85 млрд руб. При этом, указывали представители «Уралхима», такая схема действовала еще с 1990-х годов, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля над предприятием совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который сейчас является обвиняемым по делу. Потерпевшими по делу признаны «Уралхим», еще один миноритарный акционер Евгений Седыкин (ему принадлежат 0,00019% акций предприятия) и сам «Тольяттиазот», причем соответствующее решение в отношении последней компании было принято уже судом на стадии предварительных слушаний. В суде уже дал показания заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он, в частности, сообщил, что, начав собственное расследование в отношении тольяттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин также сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».Далее...

Двойной арест Сергея Гудованого

by Topbloger 26. апреля 2018 13:03
Подозреваемый в сотрудничестве с «законовскими» силовик задержан со второй попыткиВ Самаре вновь арестован заместитель начальника службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Самарской области полковник Сергей Гудованый. Самарский районный суд заключил Гудованого под стражу до 10 июня включительно. Ранее в Самарском областном суде было отменено постановление о его аресте из-за процессуальных нарушений. Полковники Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн рублей, а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов. Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый, большую часть денег нашли именно у него. По словам полковника, признавшего вину, 20 млн рублей— это накопления его семьи, а оставшиеся 60 млн рублей он получил от посредника. По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Деньги офицеры получали за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области. В СКР предполагают, что средства перечислялись на счета подконтрольного подозреваемым ООО «Сарнефтетрейд», а также передавались им через посредников — трех саратовских бизнесменов. По данным «Ъ», «Сарнефтетрейд» зарегистрирована в Саратове по адресу Верхняя, 17. Генеральным директором является Павел Малышев. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом. Далее...

Заочное судилище «Тольяттиазота»

by Topbloger 13. апреля 2018 14:41
Рейдера Дмитрия Мазепина уже признали потерпевшим

В районном суде Тольятти слушается уголовное дело экс-руководителей «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына, гражданина США Сергея Махлая. Совладелец предприятия, «Уралхим» Дмитрия Мазепина обвиняет их в хищениях аммиака и карбамида. Потерпевшим выступает миноритарий Евгений Седыкин, ранее осужденный за попытку рейдерского захвата завода в пользу «Уралхима». Недавно по обвинению в имитации теракта на предприятии был задержан Сергей Соколов, называющий себя «охранником Бориса Березовского». Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч.4 УК РФ) кроме Владимира и Сергея Махлаев является бывший гендиректор компании Евгений Королев, акционер ТОАЗа (владеет через Ameropa AG) Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазотом» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей был присвоен членами организованной группы. Далее...

Костыгин, Каменщик, Евтушенков, Шишов и другие деловые люди за решеткой

by Topbloger 2. апреля 2018 11:45

Мазепин и Кантор не поделили скидки

by Topbloger 28. марта 2018 14:32
«Акрон» хочет отсудить у «Уралкалия» $14Принадлежащий Вячеславу Кантору «Акрон» и подконтрольный ему «Дорогобуж» 1 февраля подали иск к «Уралкалию» (главный собственник Дмитрий Мазепин) в арбитражный суд Пермского края, следует из базы судебных дел. Компании просят суд урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора на поставку хлоркалия. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) привлечена в качестве третьей стороны.Суть разногласий компании не раскрывают. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался. Представители «Акрон» и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».Аналитик «Атона» Андрей Лобазов предполагает, что спор может быть связан с желанием «Акрона» изменить цены на закупаемый хлоркалий. Пятилетний контракт на поставку хлоркалия между ними закончился в 2017 году, новый не заключили. В прошлом году «Акрон» и «Дорогобуж» для производства сложных удобрений использовали 600 тыс т хлоркалия.«Уралкалий» продает калий в России как монополист на условиях недискриминационного доступа. Согласно рекомендациям ФАС до 2022 года, цены, устанавливаемые компанией для всех потребителей, не должны превышать минимальные экспортные. Рекомендациями ведомства предусмотрена возможность скидок для долгосрочных контрактов. Дисконт составлял $27 за т. Однако в 2018 году. «Уралкалий» заявил, что скидка составит $13 за т.Далее...

Tags: , ,

Странная история Сергея Соколова и Дарьи Мастикашевой

by Topbloger 14. февраля 2018 16:08
Охранник Бориса Березовского арестован ФСБ вслед за арестом содержанки-тхэквондистки СБУ

Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов известен, как эксперт, выступающий во многих СМИ, а также как владелец ЧОП "Атолл", которое занималось в основном слежкой, промышленным шпионажем, сбором компромата... Недавно он был задержан за имитацию теракта на предприятии "Тольяттиазот", за контроль над которым его бывшие собтвенники Владимир и Сергей Махлаи ведут борьбу против председателя совета директоров концерна "Уралхим" Дмитрия Мазепина. В конфликт неожиданно вмешалась служба безопасности Украины: по сведениям МБХ, руководство спецслужбы соседнего государства заявляет, что теракт мог быть не фиктивным, а настоящим.

Провокация или не провокация?

Сергей Соколов был задержан сотрудниками ФСБ 16 января 2018 года. На него завели уголовное дело по статье 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и статье 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обе статьи шли по второй части (группа лиц по предварительному сговору). «Группу лиц», с которой «предварительно сговорился» Соколов, задержали в тот же день: это были руководитель Информационного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, экс-глава службы безопасности ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Олег Антошин и его бывший заместитель Алексей Алексеев. Сообщалось, что задержания прошли в рамках расследования причастности правоохранителей Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»)Далее...

Успеть до выборов

by Topbloger 30. января 2018 18:54
Почему судьбу «Тольяттиазота» хотят решить к 18 мартаОдним из итогов выборов президента Российской Федерации в марте этого года станет техническая отставка правительства, за которой почти наверняка последуют серьезные изменения в составе нового кабинета министров. Готовятся к этому, каждый по своему, различные политические силы, представители властных структур и высокопоставленные лоббисты.Как полагают наблюдатели, кресло председателя правительства, скорее всего, перейдет от Дмитрия Медведева к Валентине Матвиенко.  Свои предложения по кандидатурам Совмина уже готовят ведущие политические партии. И нет ничего удивительного в том, что в преддверии смены составов люди, связанные различными интересами с членами уходящей команды, стремятся завершить начатые прежде дела. Как это происходит, хорошо иллюстрирует внезапно оживившийся корпоративный конфликт вокруг химкомбината «Тольяттиазот», тянущийся практически десятилетие. За несколько месяцев до технической отставки правительства вокруг комбината началась настоящая суета. Складывается такое впечатление, что миноритарии ТоАза спешат закончить свою войну с его основными владельцами как раз к середине марта. Потому что, по всей вероятности, лоббистов достаточно высокого уровня в новом составе правительства у них уже может и не оказаться....Далее...

Компромат на Михаила Мишустина и аммиачный след Сергея Соколова

by Topbloger 18. января 2018 12:02
Охранник Бориса Березовского задержан за имитацию теракта на «Тольяттиазоте»

Руководител агентства «Атолл» Сергея Соколова в 1990-х годы называли шефом тайной полиции Бориса Березовского.  «Атолл» не отвечал за обеспечение личной охраны Березовского, зато ему удалось создать одну из крупнейших в России коллекций компромата на высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Отдельные сведения из которой продолжали всплывать в СМИ даже после отъезда опального олигарха из России. Последние годы Сергей Соколов вел мониторинг коррупционно-криминальных схем в российской экономике – например собирал, публиковал, а затем удалял компромат на главу Федерально налоговой службы Михаила Мишустина (эти материалы по ФНС агентство «Руспрес» публикует ниже).17 января Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал Соколова на два месяца. Вместе с ним был взят под стражу гендиректор компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, а также работники охранного предприятия Олег Антошин и Алексей Алексеев. Следствие обвиняет их в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в ФСБ.

 

...Далее...

Мазепин высокого давления

by Topbloger 14. декабря 2017 16:57

В конце 2016 года несколько офшорных компаний – акционеров «Тольяттиазота» (ТоАЗ), которым принадлежит около 70% компании (Trafalgar Development Limited, Instantania Holding Limited, Kamara Limited и Bairiki Incorporated), подали иск в Высокий суд Ирландии в Дублине на «Уралхим», его владельца Дмитрия Мазепина, гендиректора Дмитрия Коняева и еще несколько лиц (всего 11). По мнению истцов, ответчики разработали схему давления на истцов с целью выкупа принадлежащих им акций «Тольяттиазота» по существенно заниженной цене, говорится в материалах суда. Истцы требуют признать виновным каждого из ответчиков и возместить ущерб, понесенный в результате снижения стоимости акций «Тольяттиазота», и не полученные на них дивиденды. В конце прошлого года Irish Times сообщала, что истцы требуют возместить им ущерб в $2 млрд. Связаться с представителями истцов не удалось.Контролируется «Тольяттиазот» семьей Махлаев - последняя находится в США, куда, по данным агентства ...Далее...

Беглый Махлай не отмылся от обвинений

by Topbloger 22. ноября 2017 17:27
В Останкинском районном суде состоялось рассмотрение иска экс-председателя совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая к ООО «Телекомпания «Останкино» и АО «Первый канал».SMah 9879687698944714 900Бизнесмену не понравились материалы одной из передач «Человек и закон», где утверждалось, что Сергей Махлай (на фото) — один из «беглых олигархов-мошенников», «казнокрад, покрываемый Западом», у него «имеется награбленное», а на его деньги организован Майдан 2014-го на Украине. Сергей Махлай посчитал данные формулировки оскорбляющими его честь и достоинство, и подал соответствующее исковое заявление, сообщает versia.ru. Отклонив иск иск совладельца ТоАЗа к «Первому каналу», суд указал, что «в спорном анонсе... содержится достоверная информация...». Напомним, в настоящее время сам Сергей Махлай находится в розыске. В решении суда, в частности, говорится: «Из пояснений представителей сторон в судебном заседании, следует, что истец длительный период времени находится за пределами Российской Федерации — в США ещё до возбуждения уголовного дела, в Россию с тех пор не приезжал, был заочно арестован в Российской Федерации по обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, а потому суд полагает, что в спорном анонсе и указанных фразах, озвученных в спорной телепередаче, содержится достоверная информация...». Окончательную точку в деле поставит Мосгорсуд....Далее...
  • Новее
  • 1

Список Компроматов