Беглый банкир, объявивший награду в $1 млн за арест Путина, заочно арестован в России за экстремизм

by topbloger 7. февраля 2024 15:45
Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ. Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив ему обвинение в призывах к терроризму. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен скрывается от следствия за границей.

"Следствие заочно предъявило Конаныхину Александру Павловичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством интернета). В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск", — рассказал собеседник агентства.

"Коммерсант", 06.02.2024, "Снова заочно": В феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) господин Конаныхин опубликовал ряд постов, в которых эксперты ФСБ нашли экстремистские высказывания. Первое уголовное дело в отношении Александра Конаныхина о хищении из основанного им же ВББ $8,1 млн было возбуждено в 1994 году. По версии следствия, эти деньги он незаконно перевел на свои счета за границу. К тому времени бывший банкир вместе с супругой Еленой Грачевой уже два года проживал за пределами страны — сначала в Венгрии, откуда перебрался в США. В итоге в 1993 году его объявили в международный розыск, а расследование за отсутствием фигуранта приостановили. Уголовное дело в отношении Александра Конаныхина было прекращено в марте 2004 года в связи с истечением сроков давности.

Далее...

"Норебо" Виталия Орлова — 54 млрд руб. выручки, номиналы сенатора Игоря Зубарева — 17,7 млрд, семья экс-полпреда президента Ильи Клебанова — 12,7 млрд

by topbloger 19. января 2024 20:06
Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Кто заработал больше всех?

ImageId: 80535

Первое место — холдинг «Норебо» Виталия Орлова. Орлов — единственный официальный долларовый миллиардер в этом списке. Издание Bloomberg сообщало в 2017 году, что разбогатеть предпринимателю помогли санкции. Хоть большая часть продукции холдинга шла за рубеж, эмбарго подстегнуло спрос внутри России. Впрочем, в 2022 году норвежский гостелеканал NRK сообщил, что Орлов обходит санкции, сбывая рыбу одной из норвежских компаний, которая перепродает товар под своим брендом.

Расследовательский проект политика Михаила Ходорковского «Досье» писал в 2023 году, что «Норебо» может предоставлять свои суда и российским спецслужбам, чтобы прикрывать диверсии на море против соседних государств. Издание отмечало, что холдинг вырос, агрессивно скупая мелкие компании, наращивая таким образом квоты на вылов рыбы. Кроме этого, почти все активы «Норебо» находятся в залоге у Сбербанка, то есть, читай, у государства.

Еще одна немаловажная деталь. Если верить источнику «Досье», 10% холдинга принадлежит однокурснику президента РФ Владимира Путина, юристу Николаю Егорову.

dossier.center, 31.10.2023, "Красный хук над Атлантикой": Источник «Досье», хорошо знающий Орлова и его бизнес, утверждает, будто Егоров и его юридическая фирма ЕПАМ даже неформально имеют 10-процентную долю в «Норебо» (официально все 100% принадлежат Виталию Орлову). Ее дали за лоббистские усилия в Сбербанке, за помощь с рыбными квотами, за разруливание ситуаций с криминалом, уточняет собеседник. Впрочем, он не предоставил нам документов, где бы упоминалась эта 10-процентная доля.

Далее...

Отец соратницы Навального разжился недвижимостью на сотни миллионов при приватизации здравниц Кубани

by topbloger 13. ноября 2023 11:48
Профсоюзная доля Марии Певчих.

Профсоюзная доля Марии Певчих. Впервые в Сети Мария Певчих* упоминается как выпускница 2008 года бакалавриата Лондонской школы экономики по направлению "политика". Среди её однокашников был член британского парламента Ранил Джаявардена. Стоимость обучения составила по текущему курсу 12 миллионов рублей без проживания. Откуда деньги?

Несколько месяцев девушка формально совмещала учёбу в Лондоне с работой у отца, Константина Певчих. Он трудоустроил её в "Кулинар" — свою фирму, скупающую недвижимость профсоюзных санаториев в Краснодарском крае. Многие активы впоследствии стали личной собственностью их семьи.

Константин Певчих
Константин Певчих
Константин Эдуардович приехал на Кубань как представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) с задачей объединить семь профсоюзных пансионатов Геленджика, Туапсе и Анапы в единую сеть под брендом "Кубкурорт". Певчих занимался этим с 2004 по 2016 год.

— Предполагаются общая финансовая политика, унифицированный документооборот и одна служба размещения. Мы будем стремиться к круглогодичной работе прежде всего за счёт соцстраховского направления и детского отдыха, — говорили подчинённые Певчих.

Единая сеть "Кубкурорт" так и не сложилась. О проекте не слышно. Сайт давно недоступен. Зато у Константина Певчих получилось нечто похожее на приватизацию. Случайно ли, но до приезда на кубанские курорты он съездил в Калифорнию получить степень MBA в Госуниверситете Хейворда.

Далее...

Gulfstream №1 улетел от финского Airfix Aviation Тимченко к австрийскому Avcon Jet, через акционеров связанному с Газпромбанком и бывшей женой Андрея Акимова

by topbloger 22. августа 2023 15:58
Кому достался самолет Путина.

Кому достался самолет Путина. Чтобы порадовать Владимира Путина, его друг, миллиардер Геннадий Тимченко первым в Европе в январе 2013 года купил бизнес-джет Gulfstream G650, один из самых скоростных и комфортабельных в мире. Эти самолеты появились на рынке в 2012 году, и первые четыре флагмана американский производитель продал исключительно в США. А Тимченко купил пятый. Он обошелся больше чем в 60 млн долларов. Возил членов семьи Путина и эксплуатировался принадлежавшей в то время Тимченко финской компанией Airfix Aviation. Но недолго. После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал.

С тех пор Gulfstream G650 сменил пару бортовых номеров и операторов. К 2018 году его купила структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева — приятеля бывшего зятя российского президента. Но и тогда самолетом пользовалась дочь Путина, Катерина Тихонова (он имел номер LX-SIX). А в 2021 году распоряжаться бортом стала австрийская Avcon Jet — один из крупнейших операторов деловой авиации с офисами в Европе, Азии и Африке, который эксплуатирует сотню самолетов по всему миру. В то время Gulfstream G650 поменял номер на OE-LIV. 23 февраля 2022 года, за день до ввода российских войск в Украину, он улетел из Москвы в Женеву.

Avcon Jet не сообщает, кого обслуживал самолет. Но «Важные истории» выяснили, что у компании давний опыт предоставления услуг соратникам президента России. А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея АкимоваДалее...

Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом"

by topbloger 20. апреля 2023 13:05
Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси". В издании The Guardian было опубликовано расследование о том, как Роман Абрамович финансировал ранее принадлежавшую ему британскую футбольную команду "Челси". Продать клуб миллиардеру пришлось после начала специальной военной операции, когда против него начали применять санкции, а источники финансирования одного из богатейших клубов оказались под пристальным вниманием. Статья вышла под названием "Офшорные наличные и огромные кредиты: утечка информации показывает, как Роман Абрамович финансировал успех "Челси". Spltnk изучил материал и рассказывает главное.

Роман Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов (173,6 млн долларов). Под его руководством не самый успешный ранее футбольный клуб выбился в лидеры. За 19 лет "Челси", в который он вкладывал миллиарды, пять раз становился чемпионом Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, становился обладателем Суперкубка УЕФА и одержал победу в клубном чемпионате мира. В 2022 году, вскоре после начала спецоперации и объявленных в связи с этим санкций против российских олигархов, Абрамович принял решение продать клуб. Такое вынужденное решение миллиардера "поставило под угрозу само существование "Челси", говорится в материале.

Когда Роман Абрамович купил клуб, правил, регулирующих инвестирование в футбол, практически не существовало, и "мало кто задавался вопросом о таинственном человеке, готовом спасти "Челси" от непосильных долгов", уточняется в статье. "Уже тогда было хорошо известно, что его состояние было получено от "Сибнефти"Далее...

Как друг Путина спрятал от западных санкций VIP-терминалы в Шереметьево и Пулково и флотилию самолетов и вертолетов для избранных

by topbloger 11. апреля 2023 12:56
Под крылом Геннадия Тимченко.

Под крылом Геннадия Тимченко. Друг российского президента Геннадий Тимченко, ставший мультимиллиардером за время правления Владимира Путина, был не только основным трейдером российской нефти и королем госзаказов. Он, как один из самых приближенных, отвечал за воздушный извоз. Самолеты деловой авиации, которыми оперировала компания Тимченко, перевозили младшую дочь Путина, Катерину Тихонову, руководство российских госкомпаний, а иногда — любимого президентского лабрадора. В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково их провожали и встречали в принадлежавших тому же Тимченко комфортабельных ВИП-терминалах повышенной приватности и безопасности, со специальной техникой, ангарами и вертолетами — чтобы ВИП-пассажиры не тратили много времени на дорогу от и до аэропорта.

Но в 2014 году Тимченко, а следом и его компании, которые все это обслуживали, подпали под американские санкции. Так что в вынужденном простое оказался даже американский самолет Gulfstream G650 стоимостью более 60 миллионов долларов, который Тимченко купил годом раньше, чтобы порадовать российского президента и его семью, — производитель прекратил техническую поддержку самолета.

Тогда Тимченко объявил, что продал авиационный и аэропортовый бизнесы — и финского оператора бизнес-авиации Airfix Aviation, и доли в бизнес-терминалах Шереметьево и Пулково. Но мог ли друг Путина, которому доверяют самое дорогое, реально отойти от дел? Один из бывших сотрудников Тимченко рассказал, что после официальных сообщений о продаже Тимченко никуда не ушел, а руководителей заверили, что все остается как прежде. «Важные истории» убедились, что после санкций, вплоть до 2022 года, связанные с Тимченко бизнес-джеты продолжили летать в Европу. Просто этим занимались свободные от санкций компании, связанные с тем же Тимченко и его управляющими.

Далее...

Связанная с Евгением Пригожиным компания отхватила 186 тыс. га леса в ЦАР: отжимают у французов

by topbloger 27. июля 2022 12:06
"Повар Путина" в африканском лесу.

"Повар Путина" в африканском лесу. Частная военная компания (ЧВК) Вагнера, связанная с «поваром Путина» — петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, в последнее время отличилась не только вербовкой российских заключенных на войну с Украиной. Эта ЧВК все еще активно действует в Африке и обеспечивает фирмам, связанным с Пригожиным, доступ ко все новым природным ресурсам.

«Важные истории» публикуют совместное расследование, проведенное медиасетью European Investigative Collaborations (EIC)* и французской неправительственной организацией OpenFacto**. Они выяснили, что в 2021 году компания, связанная со структурами Пригожина, получила разрешение на лесозаготовки в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и теперь эксплуатирует 186 тысяч гектаров леса, населенного большими популяциями горилл, леопардов и слонов, на юго-западе страны. Расследование было проведено совместно с немецким журналом Spiegel, бельгийской Le Soir, французским интернет-изданием Mediapart и другими СМИ.

Русские потеснили французов

ЦАР долгое время была французской колонией и иностранное влияние там ассоциировалось прежде всего с Францией. Но в последние годы ситуация изменилась. В столице ЦАР, Банги, большие рекламные щиты сообщают о сотрудничестве с Россией и продвигают российские автомобили. Открылся русский культурный центр, где проводятся бесплатные языковые курсы. Модным напитком стала водка под названием Wa na wa, которая, как сказано в рекламе, откроет своим потребителям «секреты русской силы» и «сибирского здоровья». Москва жертвует бронетехнику, батуты и детские блокноты, спонсирует радиостанции и конкурсы красоты.

Далее...

За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн

by topbloger 31. марта 2022 07:59
Закостенелые тайны ЮКОСа.

Закостенелые тайны ЮКОСа. Бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа Алексей Голубович выступал одним из главных свидетелей в деле против ЮКОСа. Но как определить, что лежало в основе его показаний — желание помочь российской Фемиде или тонкая игра "двойного агента"?

Чтобы разобраться в этом, стоит вспомнить о некоторых фактах его деловой биографии. В первой части расследования мы рассказали о бизнес-проектах и судебных процессах Алексея Голубовича в 2010–2022 годах, в которых не только маячили тени экс-коллег по ЮКОСу (например, Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и Юрия Бейлина), но и всплывала "несистемная оппозиция".

Необычно и то, что бракоразводный процесс с Ольгой Миримской, который Голубович ведёт в двух юрисдикциях — в Москве и Лондоне, тоже тесно связан с прошлым ЮКОСа. В Мосгорсуде на этой неделе будет рассмотрена апелляционная жалоба Ольги Миримской, поданная на решение о выплате Голубовичу 35 млн долларов в рамках раздела имущества, причём речь идёт о средствах, якобы полученных за акции ЮКОСа. Экс-супруга при этом с 17 декабря 2021 года находится в СИЗО по уголовному делу, связанному с дачей взятки. Как считают адвокаты Миримской, это уголовное дело, которое тянется аж с 2017 года, и сам арест инициированы экс-супругом предпринимательницы.

Чтобы разобраться в этом семейном деле, психолог не нужен — необходимо стряхнуть пыль с дела ЮКОСа и начать почти с самого начала.

Далее...

ННК отказано в иске к РБК на 500 млн руб. из-за публикации о "размене" активов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова

by topbloger 25. августа 2021 11:46
Истец в статье не обнаружен.

Истец в статье не обнаружен. Арбитражный суд Москвы отказал Независимой нефтегазовой компании (ННК) в удовлетворении иска к РБК на 500 млн руб. В такую сумму ННК оценила размер репутационного вреда, который, по ее мнению, могла нанести статья РБК «Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова», опубликованная 2 декабря 2020 года.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении судьи по этому делу на портале «Электронное правосудие». Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

«Мы уверены в достоверности и объективности информации, которую публикуем», — прокомментировал глава объединенной редакции РБК Петр Канаев.

В статье сообщалось о планах «Роснефти» купить у компании Эдуарда Худайнатова — «Нефтегазхолдинга» — Пайяхское месторождение на Таймыре, а также о намерении госкомпании продать доли в шести действующих активах. ННК в тексте не упоминалась.

Всего компания экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова просила взыскать с РБК 693 800 руб. на покрытие судебных расходов и 500 млн руб на возмещение репутационного ущерба.

@cremlin_sekret, 27.07.2021 11:26: Кореш и дроп Сечина Эдуард Худайнатов не смог удалить компромат про шизанутую любовницу на бентли. Теперь закидывает исками газеты. Причина вот какая. Игорь Сечин, глава Роснефти, покупает у Худайнатова Пайяхское месторождение. Добычи там нет, невыгодо. Эдуарду за сомнительный актив Роснефть отдаёт миллиарды $. И кучу своих реальных участков, до пятой всей добычи. Это приватизация. Сечин под псевдонимом "Худайнатов" получает куски госкомпании. Становится частным нефтяным олигархом типа Михаила ХодорковскогоДалее...

Американская НКО Journalism Development Network, расследовательские медиа-проекты OCCRP и GIJN, Стокгольмская школа экономики

by topbloger 24. августа 2021 17:05
Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект". В настоящее время у JDN есть программы по развитию расследовательской журналистики в Юго-Восточной Европе, Евразии, Северной Африке и Центральной Америке. На поддержку расследовательской журналистики в России и на соседних с ней территориях JDN выделила $3,6 млн в 2019 году, следует из налогового отчёта организации.

JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также фондами NED* и «Открытое общество»**.

По словам основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова, после 2019 года финансирование вряд ли было свёрнуто, однако, чтобы не быть голословным, необходимо дождаться выхода новой отчётности. Пока более свежих данных по теме нет.

«По имеющимся у нас документам, финансирование осуществлялось в 2019 году. По нашим предположениям, оно не прекращалось и в прошлом году, но пока мы ждём официальный отчёт за 2020 год», — заявил Ионов.

В свою очередь, OCCRP спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге. Там же располагаются редакции «Медузы»*** и «Важных историй»**** (IStories Fonds). Ранее RT выяснил, что Стокгольмская школа и НКО IStories Fonds, которая управляет редакцией «Важных историй», зарегистрированы по одному адресу. А главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вёл курсы в этой школе.

Далее...


Список Компроматов

Избранное