«Ревизорро» на Неглинной

by Topbloger 15. октября 2018 22:05
Что могло задержать в Банке России проверяющих из ГенпрокуратурыТелеграм-каналы продолжают баловать нас новостями о затянувшемся визите прокуроров в штаб-квартиру ЦБ. Если раньше сообщалось, что инспекторы занимались препарированием банковского надзора, и это уже довело регулятора до кадровых потерь, то последние публикации касаются уже неприятностей с чиновниками, отвечающими за ликвидацию финансовых организаций. Но что так глубоко копают спецы из Генпрокуратуры? И может ли быть вызван их интерес августовским пожаром в здании, где сейчас и проходит проверка? Согласно недавней информации телеграм-канала «Труба под Неглинной», плотно занявшиеся ЦБ прокурорские работники уже добрались до главы департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Людмилы Тяжельниковой, куратором которой является первый запред Сергей Швецов. Авторы отдельно отмечают: «Ни разу в своей истории департамент не реагировал на запросы правоохранительных органов. Теперь силовики пришли сами». Пока рано судить о том, какие последствия могут грозить упомянутым чиновникам, но вряд ли они будут приятными. Анна Орленко не даст соврать. Да что Анна! Как передавали телеграм-каналы раньше, сотрудники Набиуллиной «в статусе заместителя и ниже — все в группе риска». И, кажется, особенно актуальна угроза для банковского надзора, где «нарушения закона видны невооруженным взглядом даже людям без высшего юридического образования». Первой заметной жертвой происходящих в ЦБ процессов пала директор департамента банковского надзора Анюта Орленко, покинувшая уютный особняк на Неглинной, на публику сообщив, что намеревается продолжить карьеру вне его стен. Однако знающих людей эта версия способна лишь рассмешить: есть данные о том, что Орленко прямо замешана в схеме с отзывом лицензий у банков, в которой одну из первых ролей играл её начальник, зампред ЦБ Василий ПоздышевДалее...

Молитвенный завтрак с Трампом открыл Марии Бутиной путь в тюрьму

by Topbloger 17. июля 2018 12:43
Подруга «тамбовского» зампреда Центробанка оказалась второй Анной Чапман

Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинению в попытке работать в качестве иностранного агента без предварительного уведомления властей США. Как следует из сообщения Минюста США, Бутина пыталась установить через организацию по защите права на ношение оружия неофициальный канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами неназванной американской партии. Покровителем Бутиной являлся зампред Центробанка Александр Торшин и, судя по биографии Бутиной, их могут связывать не только деловые отношения. Ранее называло Торшина близким к «таганской» ОПГ. По данным расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, до перехода под руководство Эльвиры Набиуллиной он консультировал членов преступной группировки способам отмывания денег через банки и скупку недвижимости.Из сообщения американских властей следует, что обвиняемая с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года работала «на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка». Имя чиновника в обвинении не указывается, однако отмечается, что в апреле 2018 года он оказался в санкционном списке США. В обвинительном заключении также подтверждается, что в феврале 2017 года Бутина и неназванный российский чиновник посетили Национальный молитвенный завтрак - торжественное мероприятие с участием Дональда ТрампаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Центробанк одобрил побег Бориса Минца

by Topbloger 28. мая 2018 09:34
Девелоперские проекты осиротевшего О1 отойдут старым друзьям СечинаО том, что владелец O1 Group Борис Минц Сообщало еще в январе, когда семья банкира получила мальтийское гражданство. Вчера стало известно о том, что Минц и его близкие беспрепятственно покинули Россию и находятся в Лондоне. Можно только предположить, какие аргументы нашлись у банкира для его старой знакомой Эльвиры Набиуллиной для того, чтобы Центробанк не стал чинить препятствий отъезду идеологу «московского банковского кольца» и участнику аферы с акциями Промсвязьбанка.То, что Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон, «Ведомостям» подтвердили два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.По ри этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом рассказали один из кредиторов последней, два ее партнера и источник, близкий к ее акционерам. По их словам, переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев. Хозяин офисов O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А: ей принадлежит 15 бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м. Но в сделку не войдут два объекта. Они не на 100% принадлежат O1 Properties, к тому же компания перестраивает их в жилье. Речь идет о комплексах «Аврора бизнес парк» около Павелецкого вокзала и «Большевик» на Ленинградском проспекте. Борису Минцу принадлежит 71% O1 Properties, остальное – у группы «Ист» (12,8%), Goldman Sachs (4,3%) и совладельцев девелоперской компании Forum Properties – Андрея Баринского и Владимира Зубрилина (11,2% на двоих).Далее...

Набиуллина позволила Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей

by Topbloger 16. мая 2018 13:20
Экс-владелец «Росгосстраха» вывел за 3 года кругленькую суммуАудит отчетности «Росгосстраха» выявил завышение стоимости ряда активов и потребовал переоценки резервов, передают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора страховой компании «Росгосстраха» Николауса Фрая. По его словам, компания «была глубоко убыточна в 2017-м, 2016-м, и через наших новых аудиторов Ernst & Young выяснилось, что даже в 2015 году».Менеджмент «Росгосстраха» вместе с новыми аудиторами выявили в отчетности за прошлые годы примеры неправильного резервирования и слишком высокой оценки ряда активов, в том числе и недвижимости. «С учетом итогов 2017 года общая сумма утраты регуляторного капитала от деятельности составила около 100 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей приходятся на переход на отраслевые стандарты учета, а 19 млрд рублей – на убытки прошлых лет», – пояснил Фрай.В 2017 году Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Николаус Фрай пришел в страховую компанию на должность главного управляющего директора в мае 2017 года, а в сентябре был назначен гендиректором «Росгосстраха». В связи с деятельностью ФКБС представители банков обвиняли Эльвиру Набиуллину в рейдерстве.Далее...

Пирамида Вдовина под контролем Набиуллиной

by Topbloger 14. мая 2018 16:57
Два года Центробанк знал о торговле бумагами-пустышками, но молчал

Уже сообщало о заочном аресте совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина, подозреваемого в хищении средств этого кредитного учреждения. Одновременно с этим Центробанк объявил о санации АТР. Кроме стандартных причин (снижение капитала, нормативов и др.) регулятор отметил, что банк в отделениях продавал населению векселя ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов прежнего собственника банка Андрея Вдовина. «В апреле 2018 год вскрылись новые обстоятельства, которые принципиально изменили ситуацию [в оценке положения банка]», – говорил об этом представитель ЦБ. «Ведомости» отмечают, что для ЦБ это не могло быть сюрпризом. ФТК выпускала векселя как минимум с 2012 год, это подтверждается и перепиской АТБ с регулятором. ФТК - заемщик АТБ, а источником погашения задолженности была вексельная программа, говорится в письме банка директору департамента банковского надзора ЦБ Анне Орленко от 11 мая 2016 года. В нем АТБ изложил скорректированный план по повышению финансовой устойчивости. В 2012–2015 гг. ФТК выпустила векселя на 5,8 млрд рублей (из них на 1,8 млрд – в 2014–2015 гг.), погасила на 5,5 млрд, говорится в письме. Там же АТБ предупредил ЦБ, что до конца 2016 года компания рассчитывает «сформировать портфель собственных векселей до 3,5–4 млрд рублей», и представил график полного погашения ФТК задолженности перед банком. Далее...

Главные банкиры России: у Швецова дом в Америке, у детей Поздышева - три квартиры во Франции

by Topbloger 23. апреля 2018 18:14
Декларации руководства Центробанка-2018

Больше всех из сотрудников Центробанка за 2017 год заработал первый зампред Сергей Швецов. Он задекларировал доход в 88,6 млн рублей – почти втрое больше, чем в 2016 году, когда он заработал 30,6 млн рублей. Швецову принадлежит земельный участок и гостевой дом, квартира и доля еще в одной квартире в России, квартира в Испании, а также дом в США, следует из документов, опубликованных в пятницу на сайте ЦБ. Иностранное имущество в собственности из руководства Центробанка помимо Швецова есть у зампреда Василия Поздышева - его несовершеннолетние дети владеют тремя квартирами во Франции.

40012018cbr3-

Скачать сведения о доходах и имуществе служащих Банка России в 2017 году

Из декларации Швецова пропали пять квартир в Мексике, которыми он владел через траст. Чиновникам и руководителям ЦБ с прошлого года запрещено владеть «иностранными финансовыми инструментами», в том числе и через третьих лиц и доверительное управление. Швецов должен принять решение – урегулировать тему с трастом либо принять решение о своей карьере, говорил год назад директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский. Далее...

Дело Бугаевского с чешским акцентом

by Topbloger 5. апреля 2018 19:44
Банкир, обобравший компанию Николая Токарева, пойман в Европе

Генпрокуратура готовит документы об экстрадиции бывшего главы банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, которого полицейские задержали в Чехии. Задержанный при проверке документов банкир на родине заочно обвиняется в растрате и выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд рублей. Сейчас чешский суд должен определить его под стражу на время рассмотрения ходатайства надзорного ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) Бугаевском предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата). Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его для международного розыска после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе "из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов". Защита несколько раз обжаловала соответствующее постановление об аресте, но Мосгорсуд каждый раз оставлял его в силе. Кроме того, по ходатайству ГСУ СКР в России были арестованы активы беглого банкира, в том числе недвижимость и деньги на счетах.

После отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке дыру в более 50 млрд рублей. В кредитном учреждении держали деньги «ТранснефтьДалее...

Центробанк слияний и поглощений

by Topbloger 15. марта 2018 20:25
Главу ЦБ Набиуллину обвиняют в рейдерстве

По статистике, 4 из 10 обращений предпринимателей в Генпрокуратуру касается рейдерства. Однако приведённые цифры вряд ли учитывают активность, пожалуй, самого крупного сегодня игрока на «рынке слияний и поглощений». Речь – о Банке России, который повадился отжимать бизнес у финансистов. Это дело давно поставлено ЦБ на поток и, как можно предположить, приносит чиновникам регулятора многомиллиардные барыши. Что называется, вам и не снилось. Портрет среднестатистического участника рейдерского захвата из девяностых – крепкий мужчина, предпочитающий скрывать своё лицо. Сегодня агрессор выглядит совершенно иначе: это либо женщина в очках и деловом костюме либо подчинённые ей холёные джентльмены при галстуках. Они не прячутся от фото- и видеокамер и любят комментировать свои действия, обычно называя их «зачисткой» и «оздоровлением».

Их злоупотребления настолько явны и публичны, что эксперты, участники рынка и пресса открыто называют ведомство, где трудятся указанные люди, «главным рейдером страны». Впрочем, об уголовных перспективах банды пока говорить преждевременно, хотя такие разговоры тоже ведутся. По мнению наблюдателей, чиновникам ЦБ вполне могут грозить реальные тюремные сроки.

Что интересно, ни глава регулятора Эльвира Набуиллина, ни её многочисленные замы, в том числе и гражданин Франции Василий ПоздышевДалее...

Российские секреты — с Ананьевыми по всему свету

by Topbloger 25. января 2018 13:23
Отпустят ли снова в Лондон банкира, имевшего доступ к гостайне7

Второй год пошел с того дня, как президент Владимир Путин согласился с предложением Эльвиры Набиуллиной о запрете недобросовестным банкирам выезжать за границу. Глава Центробанка посетовала  на отсутствие такой законодательной нормы при том, что граждан, которые не платят за ЖКХ или ГИБДД, могут и не выпустить из Российской Федерации, а список разрешенных для посещения сотрудниками МВД стран сократился в 2018 году до 13 годударств. На руководителей Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых  эти ограничения не распространяются. Они не только беспрепятственно покидают родину и возвращаются обратно. Братья путешествуют по зарубежным странам, являясь носителями государственных секретов Российской Федерации.

На днях неожиданно вернулся в Москву один из ключевых собственников ПСБ, Алексей Ананьев, вылетевший в Лондон после того, как временная администрация обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь владельцев банка к уголовной ответственности. Как предполагает агентство «Руспрес», банкир планирует заняться продажей банка «Возрождение»...Далее...

Под честное имя братьев Ананьевых всякие лохи отдали 10 млрд

by Topbloger 23. января 2018 11:15
Под видом вкладов в Промвязьбанке торговали бумагами из Каймановых островов

Бывшие владельцы Промсвязьбанка (ПСБ),  братья Алексей и Дмитрий Ананьевы оставили после себя ворох проблем как для новых собственников, так и для доверившихся им клиентов. Неприятным сюрпризом для нового руководителя кредитного учреждения Петра Фрадкова, 39-летнего сына бывшего премьер-министра (в 2004-2007 гг) и директора Службы внешней разведки (в 2007-2016 гг) Михаила Фрадкова, стали инвестиции клиентов банка в кредитные ноты (CLN) на сумму около 10 млрд рублей. Предвидя скорый крах банка, владельцы ПСБ предлагали клиентам CLN, как более выгодную, чем депозиты, форму вложения средств. Нынешнее руководство Промсвязьбанка открещивается от обязательств по нотам, что означает неминуемый дефолт по ценным бумагам. Агентство «Руспрес» недавно сообщало о возвращении в Россию одного из основных владельцев и председателя совета директоров ПСБ Алексея Ананьева,  который должен решить здесь дальнейшую судьбу банка «Возрождение». Однако новое руководство ПСБ не демонстрирует желания урегулировать с ним вопрос о кредитных нотах до того, как банкир окончательно покинет родину. Кредитные ноты приобретались состоятельными клиентами Промсвязьбанка с февраля по август 2017 года, когда достоянием общественности стало письмо аналитика «Альфа-капитала» о проблемах Промсвязьбанка и некоторых других кредитных организаций. «Ноты предлагались менеджерами банка через ...Далее...

Список Компроматов